DEVICE CO.,Ltd — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사A동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) (이익배당(안): 보통주 1주당 100원 현금배당) 2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다.
※관련공시	2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정