DEVICE CO.,Ltd — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-23
3. 정정사유	의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건	2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건
3. 의안 주요내용	3) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보성 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동국 선임의 건	3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제21기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 210원 현금배당) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건 3) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다.
※관련공시	2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최봉진	1965-04	3년	재선임	(前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사
이성진	1971-02	3년	신규선임	(前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김보성	1962-04	3년	재선임	(前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사	메리필드글로벌 주식회사 감사
신동국	1961-08	3년	신규선임	(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現) 주식회사 포에스 대표이사	주식회사 포에스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김보성	1962-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사
신동국	1961-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現) 주식회사 포에스 대표이사