DEVICE CO.,Ltd — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 음봉로169, 본사A동3층대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제20기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 450원 현금배당) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  가철순 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나19 관련 안내 사항     - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로       하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여       의결권을 행사해주시길 권유드립니다.     - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가       변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시       안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방인호	1967-04	3	재선임	(前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
가철순	1965-08	3	신규선임	(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장	스템코(주) CFO 부사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
가철순	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장