Development Advance Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

다스코/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (신규선임 사외이사 1명, 재선임 사외이사 2명) - 제 3-1호 : 사외이사 선임의 건(신양진) - 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(김종호) - 제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(이계원) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) - 제 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(신양진) - 제 4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김종호) - 제 4-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이계원) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회부터 활용하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신양진	1968-02	3	신규선임	(현) 양지회계법인 소속 공인회계사 (전) 대한조선 재무본부장 (전) 삼일회계법인 입사	사회복지법인 곡성삼강원(내부상임감사)
김종호	1953-12	3	재선임	(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료	(주)덕천(집행인원)
이계원	1958-11	3	재선임	(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신양진	1968-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 양지회계법인 소속 공인회계사 (전) 대한조선 재무본부장 (전) 삼일회계법인 입사
김종호	1953-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료
이계원	1958-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료