Development Advance Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

다스코/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경(사업목적추가)의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명)                 - 제3-1호: 사외이사 선임의 건(전의천)      - 제3-2호: 사외이사 선임의 건(김종호)      - 제3-3호: 사외이사 선임의 건(이계원) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)                 - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(전의천)      - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김종호)      - 제4-3호: 감사위원회 위원 선임의 건(이계원) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전의천	1954-06	3	재선임	(현) 조선대학교 경상대학 무역학과 전임교수 (전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 원광대학교 경영학박사 수료	해당사항 없음
김종호	1953-12	3	신규선임	(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료	(주)덕천(집행임원)
이계원	1958-11	3	신규선임	(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전의천	1954-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 조선대학교 경영대학 전임교수 (전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 원광대학교 경영학박사 수료
김종호	1953-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 전북대학교 경영학박사 수료
이계원	1958-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전) 조선대학교 경영대학원장 (전) 성균관대학교 경영학박사 수료

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	33. 포장공사업 34. 상.하수도설비공사업 35. 선박구성 부분품 제조업 36. 수상구조물 공사업 37. 위 각 호의 부대사업 일체		- 신규사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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