Development Advance Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

다스코/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 보통주1주당 예정배당금 : 200원(액면가액의 40%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명)                 - 제4-1호: 사내이사 선임의 건(한상원)      - 제4-2호: 사내이사 선임의 건(한남철)      - 제4-3호: 사내이사 선임의 건(김용옥)      - 제4-4호: 사내이사 선임의 건(김창태) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상원	1954-01	3	재선임	(전) 제7대 및 제8대 전문건설협회전라남도 회장 (현) 광주사회복지공동모금회 회장 (현) 법무부법사랑광주지역연합 회장 (현) 다스코(주) 대표이사
한남철	1963-10	3	재선임	(전) 동아기술공사(주) 감리 (현) 다스코(주) 사업부문사장
김용옥	1959-10	3	신규선임	(전) 다스코(주) 경영지원본부장 (현) 다스코(주) 관리부분사장
김창태	1970-03	3	신규선임	(현) 다스코(주) 건축자재사업본부장