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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

다스코/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회부터 활용하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상원	1954-01	3	재선임	7, 8대 전문건설협회 전라남도회장 다스코(구, 동아에스텍) 대표이사
한남철	1963-10	3	재선임	동아기술공사(주) 감리 다스코 사내이사
김창태	1970-03	3	재선임	삼안건설기술공사 대리 다스코 사내이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	도장공사업		신규사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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