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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

다스코/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제 25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 25기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인 및 신규 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회부터 활용하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※ 관련공시	-