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AGM Information • Mar 29, 2023

다스코/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		346,118	- 매출액
- 부채총계		202,892	- 영업이익	11,549
- 자본금		9,998	- 당기순이익	2,235
- 자본총계		143,226	*주당순이익(원)	88
나. 개별(별도)	- 자산총계		314,522	- 매출액
- 부채총계		175,513	- 영업이익	10,392
- 자본금		9,998	- 당기순이익	2,969
- 자본총계		139,009	*주당순이익(원)	172
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안: 제27기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임 사외이사 1명, 재선임 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의건(신양진) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건(김종호) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의건(이계원) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 섬임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(신양진) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(김종호) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건(이계원) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다.
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종호	1953-12	3	재선임	(현)조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수	(주)덕천[미래전략연구원장 (이사)]
이계원	1958-11	3	재선임	(현)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전)조선대학교 경영대학원장 (전)조선대학교 경상대학장	해당사항 없음
신양진	1968-02	3	신규선임	(현)양지회계법인 소속 공인회계사 (전)대한조선 재무본부장 (전)삼일회계법인 입사	사회복지법인 곡성삼강원(내부상임감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종호	1953-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수 (전)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수
이계원	1958-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수 (전)조선대학교 경영대학원장 (전)조선대학교 경상대학장
신양진	1968-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)양지회계법인 소속 공인회계사 (전)대한조선 재무본부장 (전)삼일회계법인 입사