Develia S.A.

AGM Information • Jul 2, 2025

DEVELIA S.A. UL. GENERAŁA ROMUALDA TRAUGUTTA 45 50-416 WROCŁAW

telefon: +48 71 798 80 10 fax: +48 71 798 80 11 www.develia.pl info@develia.pl

KRS 0000253077 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 899-25-62-750, REGON: 020246398, wysokość kapitału zakładowego: 457.727.787,00 PLN

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DEVELIA S.A. W DNIU 02.07.2025 R.

UCHWAŁA NR 24

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Jacka Osowskiego powierzając jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 25

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Piotra Kaczmarka powierzając jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 26 § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Michała Hulbója.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 27 § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią Izabelę Olszewską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 28 § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Filipa Gorczycy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 29 § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Roberta Wąchały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 30 § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią Annę Kubicę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 330.886.456 ważnych głosów stanowiących 72,28 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 320.237.316 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 10.649.140 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.