DEVA HOLDİNG A.Ş. — Regulatory Filings 2010

Dec 27, 2010

DEVA HOLDING ANONİM ŞİRKETİNİN 27.12.2010 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ

| SIRA NO | PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI
UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ | SERMAYE MİKTARI
TL. | HİSSE ADEDİ VE
EDİNİM ŞEKLİ
(Borsa veya Borsa Dışı)
ve TARİHİ | TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN/VEKALETEN | TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EASTPHARMA S.A.R.L
5 Rue Guillaume Koll L-1882 Luxemburg
UYRUĞU : Luksenburg | 0,03 | Borsa Dışı - 2006 | Vekaleten | Av.Aytaç Aysuna | 8 euro |
| 2 | VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd.
No.1 K.Çekmece-İST
UYRUĞU : TC | 0,01 | Borsa Dışı - 2010 | Asaleten | Mesut Çetin | 10 euro |

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER

DİVAN BAŞKANI
AV.AYTAÇ AYSUNA

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 180.000.000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 18.000.000.000
İMTİYAZLI B GRUBU HİSSE TUTARI : 0,05 TL
İMTİYAZLI B GRUBU HİSSE ADEDİ : 5
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 3/2
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 4
ASALETEN : 1
VEKALETEN : 3

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İŞİM VE İMZALARI

MESUT ÇETİN - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
AYSEL ÖLÇEN AYDINER - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KEMAL ALTUĞ ÖZGÜN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURAN SÜRMELİ - DENETÇİ

---

DEVA HOLDING ANONİM ŞİRKETİNİN 27.12.2010 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ

| SIRA NO | PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI
UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ | SERMAYE MİKTARI
TL. | HİSSE ADEDİ VE
EDİNİM ŞEKLI
(Borsa veya Borsa Dışı)
ve TARİHİ | TEMSİL ŞEKLI
ASALETEN/VEKALETEN | TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EASTPHARMA S.A.R.L.
5 Rue Guillaume Koll L-1882 Luxemburg
UYRUĞU : Luksenburg | 0,03 | Borsa Dışı - 2006 | 3 Vekaleten | Av.Aytaç Aysuna | 88400 |
| 2 | VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd.
No.1 K.Çekmece-İST'
UYRUĞU : TC | 0,01 | Borsa Dışı - 2010 | 1 Asaleten | Mesut Çetin | Am. |

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER

DİVAN BAŞKANI
AV.AYTAÇ AYSUNA

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 180.000.000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 18.000.000.000
İMTİYAZLI B GRUBU HİSSE TUTARI : 0,05 TL
İMTİYAZLI B GRUBU HİSSE ADEDİ : 5
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 3/2
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 4
ASALETEN : 1
VEKALETEN : 3

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

OY TOPLAYICI
MESUT ÇETİN

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

MESUT ÇETİN - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
AYSEL ÖLÇEN AYDINER - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KEMAL ALTUĞ ÖZGÜN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURAN SÜRMELİ - DENETÇİ