DEVA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2023

May 15, 2023

DEVA HOLDÍNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SİRKETİN SERMAYESİ:	SİRKETİN SERMAYESİ:
Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu	Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul	hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih	etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih
ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin	ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin
kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon)	kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon)
TL'dir.	TL'dir.
Şirketin mevcut 200.019.287,78 TL.lik çıkarılmış	Şirketin mevcut 200.019.287,78 TL.lik çıkarılmış
muvazaadan	muvazaadan
sekilde	sekilde
sermayesi	sermayesi
ari	ari
tamamen	tamamen
ödenmiştir.	ödenmiştir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari	Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari
değerde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu	değerde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu
miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere	miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere
10 adedi	nama yazılı, (C)
nama yazılı, (C)	toplam
toplam	10 adedi
grubu	grubu
20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır.	20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir.	tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına	2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim	ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim
Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için;	Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için;
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı	daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak	için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak
suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni	suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu	bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu	yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamazı	kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.	çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim	Yönetim Kurulu,
Kurulu,	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
Sermaye	hükümlerine
olarak	olarak
hükümlerine	gerekli
gerekli	uygun
gördüğü	gördüğü
uygun	zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış
zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış	artırmaya, imtiyazlı veya
sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya	sermayeyi
nominal	nominal
değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay	değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya	sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya
yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi	yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde	pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.	kullanılamaz.
Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu	Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat	ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar	Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar
sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları	sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları
oranında dağıtılabilir.	oranında dağıtılabilir.
	14 Mart 2023

м - 19

E. Salah