DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 6, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin  06.04.2022  tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Kurumsal Yönetim Tebliği'nde  (II-17.1)  yer alan hükümler çerçevesinde;

-Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk ve  Sengül Soytaş'tan,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk ve  Sengül Soytaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mesut Çetin'den,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk  ve Sengül Soytaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mesut Çetin'den,

oluşmasına karar verilmiştir.

Ayrıca; yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Philipp  Daniel Haas; önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanıması nedeniyle  CEO görevini yürütmeye devam edecektir.

Within the framework of the provisions of the the Communiqué on Corporate Governance (II-17.1) of Capital Markets Board, It is decided to form of the committees at our Company's Board of Directors meeting dated 06.04.2022 as stated belo

- The Independent members of the Audit Committee are Eşref Güneş Ufuk a nd Şengül Soytaş

- The Independent members of the Corporate Governance Committee are Eşref Güneş Ufuk, Şengül Soytaş and Vice Chairman of the Board of Directors Mesut Çetin

- The Independent members of the Early Detection of Risk Committee are Eşref Güneş Ufuk, Şengül Soytaş and Vice Chairman of the Board of Directors Mesut Çetin

In addition, Philipp Daniel Haas who is elected Chairman of the Board for the current term; He will continue his duty as CEO due to his close knowledge of the sector from his previous experiences.