DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 11, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 11.06.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan, "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin görev ve  çalışma esaslarının ekli şekilde güncellenerek değiştirilmesine, "Ücret Komitesi" ve "Aday Gösterme Komitesi"nin  görev ve çalışma esasları  "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" içerisinde düzenlendiğinden kaldırılmasına,

Komite yapıları değerlendirilerek, mevcut çalışma esasları çerçevesinde 10.06.2018 tarihi itibariyle komite görev süresi biten Komite Üyelerinin yerine, yönetim kurulu üye seçimi yapılacak olan 2018 yılı hesap dönemi olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere aşağıdaki üyelerin seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı ve Soyadı

Cüneyt Demirgüreş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Cem Akkuş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı ve Soyadı

Cüneyt Demirgüreş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Cem Akkuş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Çetin – Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı ve Soyadı

Cüneyt Demirgüreş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Cem Akkuş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Çetin – İcracı Yönetim Kurulu Üyesi