DEVA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2017

Jan 2, 2017

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	0,01	TRY	0,05	TRY	0	Kar payında, oy hakkında, yönetim kurulu üyeliğinde imtiyaz	Not Traded
B	Registered	0,01	TRY	0,05	TRY	0	Oy hakkında, yönetim kuruluna üye seçiminde imtiyaz	Not Traded
C	Bearer	0,01	TRY	200.019.287,68	TRY	100	Yoktur	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
PHİLİPP DANİEL HAAS		Male	Chairman of the Board	Financial / Investment Adviser	Yönetim Kurulu Başkanı - CEO	Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı- Eastpharma Sarl. - Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi. Eastpharma Canada Ltd.-Devatis Gmbh-Deva Health Care A.G.- Devatis Inc.- Deva Holdings Australia Pty Ltd.-Deva Holdings NZ Ltd şirketlerinde direktör	0.00003		Dependent Member
CÜNEYT DEMİRGÜREŞ		Male	Member of the Board	Finance Professional	Yönetim Kurulu Üyesi	Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. -Baylas Otomotiv A.Ş.- Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi. Koç Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi			Independent Member	Denetimden Sorumlu Komite- Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Başkan.
AYŞECİK HAAS		Female	Member of the Board	Electronics Engineer	Yönetim Kurulu Üyesi	Karma RadyoTelevizyon ve Yayıncılık A.Ş.. Fenerbahçe Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.. Beyaz Radyo Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.. N.A.R.G. Holding A.Ş.. Ares Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.			Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Üye
TUNCAY CEM AKKUŞ		Male	Member of the Board	Electronics Engineer	Yönetim Kurulu Üyesi	Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.			Independent Member	Denetimden sorumlu Komite; Üye

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Deva Holdings NZ Ltd.	Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avusturalya'da satış ve dağıtımı.	458398	458398	NZD	100	Bağlı Ortaklık
DEVATIS Gmbh	Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Almanya'da satış ve dağıtımı.	25000	150000	EUR	100	Bağlı Ortaklık
DEVATIS AG	Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların İsviçre'de satış ve dağıtımı.	100000	100000	CHF	100	Bağlı Ortaklık
DEVATIS Inc	Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Amerika?da satış ve dağıtımı.			TRY	100	Bağlı Ortaklık