DEVA HOLDİNG A.Ş.

Annual Report • May 17, 2024

DEVA HOLDİNG A. Ş . FAAL İYET RAPORU 2023

sağlık kattığımız yaşamlar için ...

İÇERİK

Kısaca DEVA Holding	05
Finansal Göstergeler	06
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	07
Yönetim Kurulu ve Ust Düzey Yöneticiler	8-11
Organizasyon Şeması	12-13
Hissedarlık Yapısı ve Bağlı Ortaklıklar	14
Misyon, Vizyon ve Ana Ilkeler	15
Ilaç Sektöründen Notlar	16-17
DEVA'da 2023 Yılı	18-23
Insan Kaynakları ve Gelişim	24-25
Üretim Tesisleri	26-38
DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim	39
DEVARGE	4.0
Vetaş	42
Idari Faaliyetler	43-46
Yatırımlar	47
DEVA Bağlı Ortaklıklar ve Ilişkili Şirketler	48-50
Sonuç	52
Beyan	53
Kurumsal Yönetim Uygulamaları	54-76
Sürdürülebilirlik Ilkeleri Uyum Raporu	77-81
Hissedarlara Bilgi	82
Kâr Dağıtım Tablosu	83
Bağımsız Denetçi Raporu	84-85

KISACA DEVA HOLDİNG

1958 yılında faaliyetine başlayan DEVA Holding, Türkiye'nin köklü ilaç üreticilerinden biridir. Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve ham madde üretimi ile pazarlaması olan DEVA Holding, veteriner ilacı, kolonya ve tıbbi ampul üretimi de gerçekleştirmektedir.

Çoğunluk hisseleri 2006 yılında Eastpharma Ltd. tarafından satın alınan DEVA Holding, küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma, rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma hedefinde hızlı adımlarla yürümektedir. DEVA Holding sunduğu yeni tedavilerle, her sene ürün çeşitliliğini zenginleştirerek fark yaratmaktadır.

Hâlihazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyolojiye, solunum sisteminden oftalmolojiye, tıbbi cihazlar da dâhil olmak üzere mevcut olan 14 terapötik alanda 650'den fazla ürün bulunmaktadır.

Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding; aralarında Amerika, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerin de yer aldığı 65 ülkede 1.119 ürün ruhsatına sahiptir.Almanya'dan sonra Devatis markasıyla İsviçre'de kurulan şirket 2018 yılında tescil onayı almış, yine ABD'de aynı adla kurulan şirket faaliyetlerini hızlandırmıştır.

Hastaların ihtiyaç duyabilecekleri ilaçlara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren DEVA Holding'in bütün üretim tesisleri Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice - İyi Üretim Uygulamaları) ve US FDA (Food and Drug Administration - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) uygunluk onayı almıştır. DEVA Holding, hâlihazırda 60'dan fazla ülkeye ilaç ve ilaç ham maddesi ihracatı gerçekleştirmektedir.

DEVA Holdinq, ödüllü Ar-Ge merkezi DEVARGE'nin alanında uzman eğitimli personelden oluşan güçlü kadrosu, son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü laboratuvarları ve üretim sahaları ile kaliteli ve inovatif ürünler geliştirmektedir.

DEVA Holding, kurduğu üretim tesisleri ile Türkiye'de en kapsamlı üreţim yapan yerli ilaç şirketlerinden biri konumuna ulaşmıştır. Uretimine Çerkezköy ve Kartepe'deki üretim tesislerinde devam eden DEVA Holding, yıllık 620 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahiptir. Toplum sağlığı için üretirken, aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli kullanımı için sürdürülebilirlik anlayışını benimsemekte, faaliyetlerinde çevresel duyarlılıkları gözetmektedir. İnsan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği ve atık konularını büyük bir titizlikle yöneten DEVA Holdinq, çevre bilincine ve sürdürülebilirlik anlayışına sahip çalışanları ile gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam eden DEVA Holding; özellikle eğitim, toplum sağlığı ve çevre alanlarında sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.

FİNANSAL GÖSTERGELER

FINANSAL GÖSTERGELER Başlıca mali ve operasyonel göstergeler (TL) 31.12.2023 31.12.2022 Toplam varlıklar 22.443.973.425 20.535.798.937 7.660.885.690 9.005.622.782 Toplam yükümlülükler 11.530.176.155 Toplam özsermaye 14.783.087.735 01.01.2023-31.12.2023 01.01.2022-31.12.2022 Satış gelirleri (net) 11.330.314.021 8.712.735.438 Esas faaliyet kârı 2.009.484.024 998.376.729 Net kâr 3.385.418.491 851.061.391 Temel rasyolar (%) 31.12.2023 31.12.2022 Cari oran 1,66 1,46 Likidite oranı 1,07 0,86 0,51 0,44 Hassas oran Borçlar/Aktif toplamı (Finansal kaldıraç oranı) 0,34 0.44 1,93 1,28 Ozkaynaklar/Borçlar (Finansman oranı)

	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Brüt kâr marjı	0.42	0,33
Net kâr marjı (Satış rantabilitesi)	0.30	0.10
Ozkaynaklar kâr marjı (Ozkaynak rantabilitesi)	0.23	0.07

Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon Kutu)

2021	150,5
2022	190,7
2023	205,2
	Toplam İhracat (Milyon TL)		Toplam Yurtiçi İlaç Satışları (Milyon TL)
2021	370,4		2021	6.434,7
2022		759,8	2022	6.969,3

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin; Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi : 200.019.288 TL

DEVA HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2023)
Ünvanı	Hisse miktarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)
EastPharma S.a.r.l	164.424.760	82,20
Diğer Hissedarlar	35.594.528	17,80
TOPLAM	200.019.288	100,00

1.312,7 | 2023

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

9.575,1

Değerli Paydaşlarımız,

2023 yılı, Şubat ayında ülkemizi derinden sarsan ve birçok ilimizi etkileyen en büyük doğal afetlerden biri ile başladı. Aretin ilk gününden itibaren, yaralarımızı sarmak üzere tüm imkänlarımızı seferber ederek ihtiyaçların sağlanması için resmi ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde kaldık. Bu süreçte Türkiye llaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun koordinasyonuyla 48 bin kutu ilacı bölgeye ulaştırmayı başardık. Köklü geçmişimiz ve büyüyen gücümüze düşen sorumluluğun bilincinde bir ilaç şirketi olarak bölge insanlarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye kesintisiz devam edeceğiz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

2023 yılı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını, DEVA Holding'in ise 65. yılını kutladığımız, Ulu Onder Mustafa Kemal Atatürk'ü de özlem, saygı ve sevgiyle andığımız önemli bir yıl oldu. Yıllar içinde edindiğimiz deneyim ve güçlü temellere dayanarak, ülkemizin daha da ileriye gitmesi için katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizi kutlamanın en güzel yolunun çalışmak olduğunun bilincinde olarak, ülkemizin küresel ve ekonomik büyümesine öncülük etmeye devam edeceğiz.

2023 yılında, küresel ekonominin yavaşlaması ve girdi maliyetlerinde gerçekleşen ciddi artışlar, üretim girdilerini döviz cinsinden alan ilaç sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Sektörün tüm zorlu koşullarına rağmen DEVA Holding olarak, IQVIA verilerine göre 2023 yılında kutu bazında %5,2 pazar payı ile 3. sırada, TL bazında ise %2,9 pazar payı ile 6. sırada yer alarak yılı başarıyla tamamladık.

DEVA olarak, 65 yıldır sağlıklıyaşama herkesin erişebilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sorumluluklarımızı da göz önünde bulundurarak portföyümüze her yıl yeni ürünler katıyor ve tedavi alanlarımızı genişletiyoruz. 2023 yılında onkoloji, immünoloji alanlarında portföyümüzü genişletirken; metabolizma hastalıkları, dermatoloji ve takviye edici gıda alanında da birçok ürünü tibbin hizmetine sunduk. Küresel standartlara sahip yerli bir ilaç firması olarak, çok sayıda alanda tedavi-etkin maliyetlerle sunduğumuz değer katan eşdeğer ürünlerimizle, başta ülkemiz olmak üzere küresel sağlığa katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çerkezköy ve Kartepe'de bulunan ve yılık 620 milyon kutu üretim kapasitesine sahip üç büyük üretim tesisimiz, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen birçok denetimi 2023 yılında da başarıyla tamamladı. Avrupa GMP ve US FDA uygunluk onaylarına sahip tesislerimiz ile yüksek standartlarda üretilen ürünlerimizi, dünyanın dört bir yanında hastaların hizmetine sunarak etkin tedaviye erişimi herkes için mümkün kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye pazarının yanı sıra, uluslararası pazarlardaki varlığımızı da her geçen gün güclendiriyoruz. 2023 yılı sonu itibariyle uluslararası pazarlarda 65 ülkede 1.119 ürün ruhsatına ulaştık. Avrupa'nın birçok ülkesi başta olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Yeni Zelanda'da varlığımızı güçlendirdik.

Sürdürülebilir başarımızın temelinde Ar-Ge'ye verdiğimiz değer önemli rol oynuyor. Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da Turkishtime tarafından Ar-Ge 250 Araştırması'na göre Türkiye'nin Ar-Ge'ye en fazla harcama yapan ilaç firması seçildik. Oldukça donanımlı ve alanında uzman 416 çalışandan oluşan geniş Ar-Ge ekibimiz, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda ve üretim sahalarımızda toplum sağlığına katkıda bulunmak için özenle çalışmaya devam ediyor.

DEVA olarak sürdürülebilirtik konusunun, yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve hatta küresel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Üretim, dağıtım ve tedarikçi seçimine kadar tüm süreçlerimizde sürdürülebilirliği belirleyici bir unsur olarak görüyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, çevresel sorunlara dikkat çekmek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ilaca erişimi olabildiğince herkes için mümkün kılmak gibi hedeflerimizle sürdürülebilirliği tüm boyutları ile odağımızda tutuyor; bu alanlardaki çalışmalarımızı daha da güçlendiriyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

Geçmişten bugüne uzanan 65 yıllık tecrübemiz, büyük deneyime sahip yönetim kadromuz, alanında yetkin 2.886 çalışanımız, güçlü ürün portföyümüz iş birliği, çeviklik ve esneklik kabiliyetlerimizle değişim hızının yüksek olduğu qünümüz dünyasında fark yaratmaya devam ediyoruz. Geçmişte elde ettiğimiz başarıların bize verdiği güçle, önümüzdeki dönemde de, sorumluluğunun bilincinde olan küresel bir ilaç şirketi olarak sürdürülebilir bir dünya yaratmak için özveri ile çalışmaya ve küresel ölçekte çözümler sunmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımla

Philipp Haas Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Philipp Haas

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. Gallen Ekonomi, Hukuk ve Iş Idaresi İşletme Universitesi'nde ihtisas alanı bankacılık olmak üzere İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Akıcı Almanca, Inqilizce, Fransızca, Ispanyolca, Portekizce, Italyanca ve Türkçe konuşmaktadır. 1992 yılından beri yatırım danışmanlığı ve yöneticilik gibi çeşitli görevleri üstlenmiş bulunan Philipp D. Haas, Doğu
Avrupa Ulkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp D. Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. Ilaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp D. Haas, qelişmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Haas, aynı zamanda Saba Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., New Life Yaşam Sigorta A.Ş., Eastpharma Ilaç Uretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş,'de de Yönetim Kurulu Başkanı; Eastpharma S.a.r.l.'de ise Yönetim Kurulu Uyesi'dir. Ayrıca Grup bünyesindeki Devatis Ltd, Devatis Gmbh, Devatis AG, Devatis de Mexico, S.DE RL. DE C.V, Devatis Pty Ltd, Devatis Canada Inc., Devatis d.o.o. Beograde, Devatis B.V. şirketlerinde yönetici, Devatis Inc. şirketinde ise Yönetim Kurulu Uyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyes

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Çetin, profesyonel hayatına 1999 yılında fon yönetim şirketi olan GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde başlamış olup, takas, araştırma görevlisi, trader ve yöneticilik gibi değişik pozisyonlarda görev almıştır. Aynı grup bünyesinde, birçok başarılı private equity projede etkin görev almış, bazı projelerde ise proje yöneticisi sorumluluğunu üstlenmiştir. Mesut Çetin, EastPharma Ltd ve Saba Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Uyesi'dir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Universitesi Matematik Oğretmenliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Koç Universitesi EMBA programında tamamlamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO

Yönetim Kurulu Üyesi

Yıl İçinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Gerçekleşen Deği Yönetim Kurulu Üyeleri 01 Nisan 2022 tarihinde yapılan Yıllık Kurul Toplantısı'nda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş Üst Düzey Yöneticiler Philipp Daniel Haas - (CEO) Mesut Cetin - (CFO) Doğan Varinlioğlu - Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Rıza Yıldız – Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü Hartwig Andreas Steckel - Ar-Ge, Klinik Geliştirme ve Patent Direk Tijen Kavlak – İş Birimi Direktörü İrfan Çinkaya – Biyoteknoloji Direktörü Aytaç Aysuna Erden - Hukuk İşleri Direktörü

Eşref Güneş Ufuk

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi olan Güneş Ufuk, Isviçre'nin St. Gallen Universitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi gördükten sonra İsviçre'nin çeşitli firmalarının satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmış, Türkiye'de Kemer Golf & Country Club, Superonline ve yine bir Çukurova Grubu şirketi olan YKS'de çeşitli üst yönetim fonksiyonlarında bulunmuştur. Kemer Golf & Country Club'daki Genel Müdürlük görevini sonlandırmasının ardından danışmanlık hayatına başlayan Ufuk, 6 seneyi aşkın bir süre Yönetici ve Danışman olarak çalışmış, 2010 yılı itibarıyla K2 Danışmanlık firmasını kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli firmalarının gelişim ve yönetim konularında Yönetim Danışmanlığı, Eğitmenlik ve Konuşmacılık faaliyetlerine başlamıştır.

Uruk, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 2015 yılında kurucusu olduğu; dijitalleşmeyi, uzaktan öğrenmeyi ve karma eğitimi odağına alan K2C Danışmanlık firmasında Türkiye ve yurt dışında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'den fazla öncü kuruluşa hizmet vererek devam etmektedir. Güneş Üfuk özellikle "Satış & Pazarlama", "Liderlik", "Strateji" ve "Kurum Kültürü ve Değişim" temelli konularda uzmanlaşmıştır.

Ayşecik Haas

DEVA Holding'in İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Ozel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Universitesi Elektronik Mühendisliği'nde tamamlamış, Ekonomi yüksek lisansını ise Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi yüksek lisansının ardından New York'ta finans sektöründe çalışmış, Türkiye'ye dönmesinin ardından kısa bir dönem Hattat Holding bünyesinde Yatırım Uzmanı olarak görev yapmış, 2008-2015 yılları arasında NAR Group Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen New Life Yaşam Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Sengül Soytaş

DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sengül Soytaş, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Indiana State Universitesi'nde İşletme dalında yaptığı yüksek lisansını birincilikle bitirmiştir. Profesyonel iş hayatına İndiana State Universitesi Small Business Development Center'da araştırma asistanı olarak başlamış, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Emek Elektrik A.Ş.'de İhracat Uzmanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Vestel Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Uzmanı, Pazarlama Sorumlusu ve Uluslararası Pazarlama Müdürü görevlerini yürütmüş, büyük çapta birçok pazarlama projesi ve proje gruplarını yönetmiştir. 2015 yılının Haziran ayından bu yana farklı sektörlerdeki şirketlere yurt dışı pazarlarında faaliyet göstermeleri için uluslararası pazarlama ve iş geliştirme alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

şiklikler Olağan Genel	Elçin Güner- İş Birimi Direktörü Eray Kurt — Tesis Direktörü
şlerdir.	Gökhan Kaba - Satınalma Direktörü
	Gülcan Gümüş – Insan Kaynakları ve Gelişim Direktörü
	Metin Ercan - Tesis Direktörü (*)
	Murat Akıncı – Medikal Iş Birimi Direktörü
Yardımcısı	Murat Aksoy – Uretim Planlama & Lojistik Direktörü
	Refiye Adıyaman – Kalite Operasyonları Direktörü
törü	Sibel Yılmaz – Tesis Direktörü
	Mert Uz - Uluslararası Pazarlar Direktörü
	Serkan Varlık - Uluslararası Pazarlar Direktörü
	Şerirenur Taşkıran - Ruhsatlandırma Direktörü

HİSSEDARLIK YAPISI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

MİSYON, VİZYON VE ANA İLKELER

EastPharma Ltd. DEVA Holding'i bünyesinde bulundurmakta olup, A, B ve C grubu hisselerine sahiptir.

(*) Kuruluş işlemleri 12.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

İMTİYAZLI PAYLAR HAKKINDA BİLGİ

B grubu olmak üzere toplam 10 adet 0,10 TL'lik imtiyazlı pay bulunmaktadır. oy hakkına sahiptir. Bu paylara tanınan imtiyazlar;

Kâr Payı İmtiyazı

A grubu imtiyazlı pəylərin, dağıtlabilir kirdən ərə adəylar arasından, Ave B grubu imtiyazlı pay sahipleri tərəfindən seçili. ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'unu alma hakkı bulunmaktadır.

Oy Hakkı Bakımından İmtiyaz

Şirketimiz semayesi içinde beheri 0,01 TL değerinde 5 adet A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımndan; C grubu payarın on misli

Yönetim İmtiyazı

Yönetim Kurulu'nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen

Misyonumuz

Küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunmak için varız.

Vizyonumuz

Rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmak.

Değerlerimiz

• Birlikte Başarırız
• Güven İlişkisi Kurarız
• İnsan Odaklıyız
• Sorumlu Davranırız
• Yenilikçiyiz

ċ/\$¢6(.7±5·1'(1127/\$5 ċ/\$¢6(.7±5·1'(1127/\$5

6HUEHVW Sč\DVD ,49,\$ YHUčOHUčQH JÑUH \ČOČQGD 7×UNč\H čODÂ SD]DUČQGDPčO\RQNXWXYHPčO\DU7/
GHúHUčQGHčODÂ VDWČĻČ JHUÂHNOHĻPčĻWčU 3D]DU EčU ÑQFHNč \ČOČQ D\QČ GÑQHPčQH JÑUH NXWXRODUDNRUDQČQGD7/RODUDNčVHRUDQČQGDE×\×PH ND\GHWPčĻWčU

7×UNč\HčODÂSD]DUČQGDUHÂHWHOččODÂODUČQWRSODPčODÂSD]DUČQDRUDQČ NXWXVDWČĻČQGD7/oGHčVHoGčU

·ONHPč]GHSHNÂRNWHGDYčJUXEXQGDQčODÂčWKDODWČROPDNODEHUDEHU DúČUOČNOČ RODUDN \HQč YH \×NVHN WHNQRORMč JHUHNWčUHQ SUHSDUDWODU NDQVHUčODÂODUČNDQIDNWÑUOHUčVčQčUVčVWHPččODÂODUČčQV×OčQYHED]Č NRQWUROO×VDOČPVčVWHPčQHVDKčSRODQčODÂODUčWKDOHGčOPHNWHGčU

,49,\$ YHUčOHUčQH JÑUH \ČOČQGD čWKDO ×U×Q VDWČĻODUČ NXWX ED]ČQGD RUDQČQGD N×Â×OP×Ļ 86' ED]ČQGD čVH RUDQČQGD E×\×\HUHN PčO\DU 86' RODUDN JHUÂHNOHĻPčĻWčU <HUOččODÂSD]DUČčVHNXWXED]ČQGDRUDQČQGDE×\×P×Ļ86' ED]ČQGD GD RUDQČQGD E×\×\HUHN PčO\DU 86' RODUDN JHUÂHNOHĻPčĻWčUċWKDODWČQWRSODPSD]DUčÂčQGHNčRUDQČNXWXRODUDN čNHQ86'ED]ČQGDoWČU

,49,\$ YHUčOHUčQH JÑUH \ČOČQGD VHNWÑU NXWX ED]ČQGD RUDQČQGD E×\×UNHQ 86' ED]ČQGD čVH RUDQČQGD E×\×\HUHN PčO\DU86'RODUDNJHUÂHNOHĻPčĻWčU7RSODPčODÂSD]DUČ E×\×PH\OHPčO\DU7/o\HXODĻPČĻWČU

·ONHPč]GH \ČOČQGD čODÂ VHJPHQWOHUčQH JÑUH SD]DU GDúČOČPČ NXWXYH7/86'ED]ČQGDDĻDúČGDNčJčEčJHUÂHNOHĻPčĻWčU+HPNXWX KHP 7/86' ED]ČQGD p%HVOHQPH 0HWDEROč]PDq VHJPHQWč HQ E×\×NSD\DVDKčSROPXĻWXU

7RSODP3D]DU0LO\RQ.XWX

.D\QDN,49,\$6HUEHVW)OH[YčHZ'DWD ,49,\$očQKHVDSODPDPHWRGXGHúčĻčNOčúčQHEDúOČRODUDNp0DO)D]ODVČqNXWXGHúHUHGDKčOROXS7/GHúHUHGDKčOGHúčOGčU

.D\QDN,49,\$6HUEHVW)OH[YčHZ'DWD

'(9\$o'\$<,/, '(9\$o'\$<,/,

\ČOČQGD'(9\$+ROGčQJ,49,\$YHUčOHUčQHJÑUH6HUEHVW3č\DVD NXWXED]ČQGDPčO\RQOXNVDWČĻčOH\ČOČQDJÑUH7/ ED]ČQGDčVHPčO\RQOXNVDWČĻčOHE×\×PHND\GHWPčĻWčU

'(9\$+ROGčQJ\ČOČQGDNXWXED]ČQGDSD]DUSD\ČčOH VČUDGD7/ED]ČQGDčVHSD]DUSD\ČčOHVČUDGD\HUDOPČĻWČU

'(9\$+ROGčQJoHDčWNXWX7/86'GHúHUOHUčQčQVRQ\ČOGDNčJHOčĻčPOHUčDĻDúČGDNčJčEčGčU

'(9\$+ROGčQJ\ČOČQGD'HYOHW0DO]HPH2IčVčoQHPčO\RQ7/GHúHUčQGHPčO\RQNXWXKDVWDQHOHUčÂčQčVHPčO\RQ7/GHúHUčQGHPčO\RQNXWXčODÂVDWČĻČ JHUÂHNOHĻWčUPčĻROXSVÑ]NRQXVXVDWČĻODU,49,\$YHUčOHUččÂčQGH\HUDOPDPDNWDGČU

'(9\$+ROGLQJ0LO\RQ.XWX '(9\$+ROGLQJ0LO\RQ7/

'(9\$+ROGLQJ0LO\RQ86'

'(9\$o'\$<,/, '(9\$o'\$<,/,

8/86/\$5\$5\$6,3\$=\$5/\$5

*03'HQHWčPOHUč

\ČOČQGD¢HUNH]NÑ\,·UHWčP7HVčVčoQGH86)'\$\$%'*ČGDYH ċODÂċGDUHVč8NUD\QD.ČUJČ]čVWDQ\$OPDQ\DYH 7×UNč\HRWRUčWHOHUč WDUDIČQGDQ *03 GHQHWčPOHUč JHUÂHNOHĻWčUčOPčĻ YH *03 VHUWčIčND \HQčOHPHRQD\ODUČDOČQPČĻWČU

¢HUNH]NÑ\,, ·UHWčP 7HVčVčoQGH 86 )'\$ \$%' *ČGD YH ċODÂ ċGDUHVč \$OPDQ\D YH 7×UNč\H RWRUčWHOHUčQFH *03 GHQHWčPOHUč JHUÂHNOHĻWčUčOPčĻYH*03VHUWčIčND\HQčOHPHRQD\ODUČDOČQPČĻWČU

%XQXQ \DQČ VČUD .DUWHSH ·UHWčP 7HVčVčoQGH 86 )'\$ \$%' *ČGD YH ċODÂ ċGDUHVč YH .ČUJČ]čVWDQ RWRUčWHOHUčQFH *03 GHQHWčPOHUč JHUÂHNOHĻWčUčOPčĻYH*03VHUWčIčND\HQčOHPHRQD\ODUČDOČQPČĻWČU

\$\UČFD ¢HUNH]NÑ\ 7HVčVOHUčoQGH 7DNYč\H (GčFč *ČGD GHQHWčPč JHUÂHNOHĻWčUčOPčĻ ROXS *03 +\$&&3 GHQHWčPč EHOJHOHUč VDúODQPČĻWČU

.DUWHSH ·UHWčP 7HVčVčoQGH WČEEč FčKD]ODU čÂčQ .DOčWH <ÑQHWčP 6čVWHPč%HOJHVč(1,62čÂčQJHUÂHNOHĻWčUčOHQ\HQčGHQ EHOJHOHQGčUPH GHQHWčPč YH ((& JÑ]HWčP GHQHWčPč čOH &( EHOJHVčQčQ GHYDPOČOČúČ VDúODQPČĻWČU %XQXQ \DQČQGD .DUWHSH·UHWčP7HVčVčoQGH%RĻ\$PSXOYH.RORQ\D%ÑO×POHUččÂčQ JHUÂHNOHĻWčUčOHQ \HQčOHPH GHQHWčPč čOH ,62 .DOčWH %HOJHVčGHYDPOČOČúČVDúODQPČĻWČU

%HĻHUčċODÂYH+DP0DGGHċKUDFDWČ

<XUWGČĻČQGDNččODÂIčUPDODUČYHGčVWUčE×WÑUOHUčOHDQODĻPDODU \ČOČQGD GD V×UG×U×OP×Ļ ×U×QOHUčQ '(9\$ PDUNDVČ\OD YH OčVDQV VÑ]OHĻPHOHUč\OH\XUWGČĻČSD]DUODUD VDWČĻČ DQDčĻPRGHOOHUčRODUDN GHYDPHWPčĻWčU

<HQč DQODĻPDODUČQ YH VWUDWHMčOHUčQ VRQXÂODUČQČ YHUPH\H GHYDP HWWčúč \ČOČQGD '(9\$oQČQ EHĻHUč čODÂ KDPPDGGH čKUDFDWČ YH \XUWGČĻČIDVRQSURMHOHUGHQDOGČúČSD\EčUÑQFHNčVHQH\HJÑUH DUWDUDN\DNODĻČNPčO\RQ86'RODUDNJHUÂHNOHĻPčĻWčU

\ČOČQGD 7×UNč\H čOD SD]DUČQČQ NXWX ED]ČQGD čON ×U×Q× čÂHUčVčQH '(9\$ +ROGčQJoGHQ VČUDVČ\OD \$PRNODYčQ 'HYčW ' 'čNORURQYH'RGH[JčUPčĻWčU7×UNčODÂSD]DUČQČQ7/ED]ČQGDčON ×U×Q×čÂHUčVčQH\$PRNODYčQJčUPčĻWčU

\ČOČ,49,\$YHUčOHUčQHJÑUHĻčUNHWFčURVXQXQoXQXWRSODP ×U×QROXĻWXUPXĻWXU%X×U×QOHUVČUDVČ\OD\$PRNODYčQ'HYčW' 5čYHOčPH'čNORURQ'RGH[&DQGH[čO3OXV&HIDNV7UčEHNVRO\$]čWUR 1RYDTXD'HVHIčQYH'čODWUHQGoGčU

\ČOČQGD \HQč ×U×Q×Q IDUNOČ IRUPGD ODQVPDQČ \DSČOPČĻ D\UČFDPHYFXW×U×QOHUGHIDUNOČIRUPHNOHQPčĻWčU

'(9\$+ROGčQJočQ\ČOČčODÂVDWČĻČQČQKHPNXWXKHPGH7/86' ED]ČQGDHQE×\×NEÑO×P×Q×p6čVWHPčN\$QWččQIHNWčIqJUXEXčODÂODU ROXĻWXUPDNWDGČU 6DWČĻODUČQ NXWX YH 7/86' ED]ČQGD VHJPHQW GDúČOČPČDĻDúČGDNčJčEčGčU

<ČOČċKUDFDWČQČQ%ÑOJHOHU%D]ČQGD'DúČOČPČ

'(9\$+ROGLQJ6DWČĻ'DúČOČPČ.XWX '(9\$+ROGLQJ6DWČĻ'DúČOČPČ7/86'

'8<86\$/ 25*\$1/\$5 %(6/(10( 0(7\$%2/ċ=0\$ \$17ċ1(23/\$67ċ./(5 ċ00·1202'·/\$7±5 \$-\$1/\$5 6ċ67(0ċ. \$17ċċ1)(.7ċ) .\$5'ċ<29\$6.·/(5 6ċ67(0 62/8180 6ċ67(0ċ .\$6 ċ6.(/(7 6ċ67(0ċ 6ċ1ċ56ċ67(0ċ '(50\$72/2-ċ. ċ/\$¢/\$5 *(1ċ72·5ċ1(56ċ67(0 6(.6+25021/\$5, 6ċ67(0ċ.+25021\$/ 35(3\$5\$7/\$5 .\$1 .\$1<\$3\$1 25*\$1/\$5

.D\QDN,49,\$6HUEHVW)OH[YčHZ'DWD

DEVA'DA 2023 YILI

Global anlamda büyüme stratejisi, yeni pazarlara giriş ve mevcut Filipinler ve Hong Kong pazarlarında alınan ilk ruhsatlar ile pazar pazarlardaki gücün yeni ruhsatlarla artırılması olmak üzere iki - erişimleri gerçekleştirilmiştir. temel yöntemle gerçekleştirilmektedir.

65 ülkede 1.119 ruhsat sayısına ulaşılmıştır.

Almanya'da DEVATIS GmbH olarak, pazardaki fırsatları değerlendirerek, geçtiğimiz yıla oranla önemli bir büyüme sağlanmıştır.

İsviçre'de DEVATIS AG ile onkoloji ve nöroloji alanlarında yapılan yeni lansmanlarla hastalara sunulan ürün yelpazesi genişletilmiştir. Her sene DEVATIS AG olarak katılım gösterilen kongrelerde faaliyetlere devam edilmiştir.

Avrupa bölgesinde Hollanda ve Slovakya'da stratejik önemli terapötik alanlarda yapılan lansmanlarla ürün çeşitliliği artırılırken; Romanya, Malta, İzlanda'ya ilk ülke satışları yapılarak Avrupa'daki mevcut durum güçlendirilmiştir.

genişletilmiştir.

Meksika'da DEVATIS olarak ilk kez oftalmoloji ürünleri hastaların kullanmına sunularak yeni ürünleriçir. Uluslararası Pazarlarda Katılım Sağlanan Kongre ve Fuarlar

Amerika, Avustralya ve Kanada'da potansiyeli olan stratejik • PharmaSynergy Barcelona, Şubat 2023 ürünler üzerindeki çalışmalara DEVATIS olarak devam edilmiştir.

Balkanlarda; Bosna'da solunum ilaçları ile pazar liderliği devam ederken oftalmoloji alanındaki yeni lansmanlar ile bu alandaki • DCAT New York, Mart 2023 pazar payı da artırılmıştır.

Azerbaycan'da onkoloji, CNS ve oftalmoloji terapötik alanlarında yeni lansmanlar gerçekleştirilmiştir. Hematoloji alanında • EuroPLX Netherlands, Haziran 2023 gerçekleşen "3-cü Azerbaycan Hematologiya Mütexessisleri Konqresi" isimli Hematoloji kongresine ilk defa DEVA olarak • • CPHI Barcelona, Ekim 2023 katılım sağlanmıştır.

Kazakistan ve Belarus'ta stratejik terapötik alanlarındaki ürün gamı yeni eklenen moleküller ile genişletilmiştir. Türkmenistan ve Rusya'da farklı iş modelleri ile işbirlikleri genişletilmiştir.

Paraguay'da ilk satış onkoloji alanında gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında toplam 100 adet ruhsat alınmış, böylece toplamda Gana'da kardiyoloji, Ürdün'de hematoloji ve Katar'da oftalmoloji lansmanları başarıyla tamamlanmıştır.

Irak'ta yeni ortaklarla birlikte solunum ve oftalmoloji alanlarındaki birçok yeni ürün pazara sunularak mevcut portföy genişletilmiştir. Onkoloji ve hematoloji alanlarında kazanılan yeni devlet ihaleleri pazardaki konumu daha da güçlendirmiştir.

Uluslararası Platformdaki Tanıtım Faaliyetleri

DEVA, küresel alanda varlığını ve görünürlüğünü arttırmak için dünyadaki en önemli ilaç etkinliklerine katılma konusunda güçlü bir kararlılık göstererek daha fazla ortaklığa yer açmış, aynı zamanda var olan partnerler ile ilişkilerini güçlendirmiştir.

Uluslararası İş Geliştirme Projeleri

2023 yılında referans pazarlara ve hastalara yeni jenerik ilaçlar sağlama misyonu sürdürülmüş ve küresel tedarik zinciri için en Yeni Zelanda'da DEVATIS Ltd ile pazardaki ürün yelpazesi önemli jenerik ilaçları belirlemek amacıyla şirket kaynaklarına yatırım yapılmıştır. DEVA, çalışmalar sonucunda güçlü portföyüne birçok yeni farmasötik ürün eklemiştir.

• EuroPLX Lisbon, Mart 2023
• BePharma Mexico City, Nisan 2023

İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

DEVA Holding, yüksek profili çalışanları ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görüşünden yola çıkarak, 65. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında da; Ar-Ge, saha tantım ve üretin tesine istindam yaratmaya devam etmiştir. Çalışanlara sunulan karyer fırsatları çıkılıklar öncelik verilmiştir. Çalışanların, değerlendirme merkezi uygulamaları ve Terfi Komitesiyle uygun görevlere atanabilmesine yönelik sistemler uygulanmaya devam edilmiştir. Bu qelişmeler sonucunda, şirketin 2023 yıl sonu itibariyle demografik yapısı aşağıdakı qibidir:

Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da DEVA İnsan Kaynakları oryantasyon deneyimlerinin, çalışan deneyimi bakış açısı ile politikası kapsamında, meslek lisesi öğrencilerinin gelişimine katkı sağlanması ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunması amacıyla stajyer alımlarına devam edilmiştir. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile staj kontenjan anlaşmaları imzalanmıştır. Yaz döneminde üniversite öğrencilerine, kış döneminde ise meslek lisesi öğrencilerine DEVA Holding bünyesinde çeşitli departmanlarda staj imkânı sunulmuş olup; gelişimlerine katkıda bulunularak henüz öğrencilik dönemlerinde iş yaşamı ile tanışmaları sağlanmıştır. Ayrıca üniversitelerde kariyer günleri etkinliklerine katılarak ve fabrika qezileri düzenleyerek, Eczacılık Fakültesi ile Kimya Teknolojileri öğrencilerine DEVA Holding'in ve ilaç sektörünün tanıtımı yapılmıştır.

İstanbul Universitesi Eczacılık Fakültesi ile olan iş birliğimiz, 2023 yılında da "İlaç Sektöründe 360 Derece Eğitim Programı" kapsamında mentorluk projesi ve kariyer planlama seminerleri ile devam etmiştir. Bu özel eğitim programında yer alan Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin, Ar-Ge yöneticilerimiz tarafından verilen yüz yüze derslere katılımı ile bilimsel projelerde yer almaları ve ilaç endüstrisinde deneyim kazanmaları sağlanmıştır. "TUBITAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)" kapsamında Eczacılık, Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerine çeşitli departmanlarımızda staj imkânı verilmiştir. "TÜBİTAK 2244-Sanayı Doktora Programı"na dahil olunmuş ve belirlenen üniversitelerin Eczacılık ve Analitik Kimya Bölümleri'nde doktora programlarına devam eden öğrenciler Ar-Ge çatısı altında "Doktora Bursiyeri" olarak istihdam edilmiştir. Böylelikle öğrencilerin eğitimleri sırasında iş yaşamlarının şekillenmesine destek olunmuştur.

Dijitalleşen dünyada genç yeteneklerle bir araya gelmek; onlara staj ve iş imkânı sunarak işveren markamızın bilinirliğini artırmak adına Youthall platformu ile iş birliğimiz sürdürülmüş ve platform üzerinden genç yeteneklere ulaşılmıştır.

2023 yılında Oryantasyon Sürecinin Geliştirilmesi ve Buddy Sistemi Projesi tamamlanmıştır. Bu proje ile DEVA çalışanlarının

geliştirilmesi ve işe alışma/uyumlanma sürecinde etkin bir mekanizma olan Buddy uygulamasının hayata geçirilmesi amaçlanmıştır ve Dijital Onboarding süreci ile entegre edilmiştir.

Kariyer Yönetim Sistemi projesi kapsamında da, DEVA Kariyer Sistemi Potansiyel – Performans yaklaşımı ile yeniden yapılandırılmıştır ve proje tasarım süreçleri tamamlanmıştır. Proje ile çalışanların potansiyellerinin belirlenmesi ve belirlenen potansiyellerin ilerideki rollerine hazırlanabilmeleri için calışanların gelişimlerine yönelik planlama sürecinin tasarlanması amaçlanmaktadır. Bu proje ile aynı zamanda "Değerlerimiz" ve "DEVA Yetkinlik Matrisi" de revize edilmiştir.

DEVA Performans Yönetim Sistemi, Kariyer Yönetim Sistemi projesi ile hedef bazlı performans değerlendirme ve yetkinlik değerlendirme olarak yeniden yapılandırılmış olup; 2023 yılında hem performans hem de yetkinlik değerlendirmeleri yapılmıştır. Eğitim ve Gelişim, Seçme Yerleştirme ve Terfi süreçleri ile entegre olarak yürütülmeye devam edilmiştir.

DEVA Ailesi olarak Genel Müdürlük ve tüm üretim tesislerimizde yapılan kan bağışı kampanyasında, çalışanlarımız tarafından yapılan kan bağışları Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmıştır. Bu sosyal sorumluluk projesi, DEVA çalışanlarının topluma karşı etik ve sorumlu davranması yönünde örnek bir uygulama teşkil ederek; insan sağlığının önemini ve zorlu dönemlerde lider firmaların kurumsal sorumluluk bilinci doğrultusunda süreklilik arz eden yardımlarla öncülük yapmasının gerekliliğini bir kez daha vurqulamıştır. Çalışanların motivasyon, birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla; kutlama, tatil, happy hour, ödül töreni vb. pek çok organizasyon düzenlenmiştir. Çalışanların yaratıcılıkları desteklenmiş, geliştirdikleri yeni fikir ve projeler değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir.

Çalışanların "Oner-Kazan" uygulamasıyla, DEVA kurum kültürüne ve değerlerine uygun olan adayları açık pozisyonlara önerebilmesi, önerilen kişilerin işe alınması halinde ise öneride bulunan çalışanların ödüllendirilmesi sağlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI VE GELİŞİM

Başarıya destek olmak amacıyla geleceğe umut olacak DEVA Ailesinin Tıp, Eczacılık, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyokimya, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Veterinerlik ve Diş Hekimliği alanlarında okuyan başarılı çocuklarına burs imkânı sağlanmıştır.

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılında da çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine odaklanan aynı zamanda her bireyin kendi potansiyelini keşfetmesine ve bu potansiyeli en üst düzeye çıkarmasına imkan sağlayan özel eğitim programları hayata geçirilmiştir. Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitim etkinliklerine katılımlarını destekleyerek, çalışanlarımızın küresel ölçekte bilgi ve deneyim elde etmeleri sağlanmıştır.

Yöneticilerimizin liderlik vizyonunu desteklemek ve farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla çeşitli seminerler ve konuşmacılı etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda, orta kademe yöneticilerimizin liderlik becerilerini artırmaya ve diğer pozisyonlarda çalışanlarımızın iletişim ve ilişki yönetimi yetkinliklerini geliştirmeye yönelik online ve sınıf içi etkileşimli programlara devam edilmiştir ve dönemin güncel ihtiyaçlarına özel yeni eğitimler tasarlanarak uygulamaya alınmıştır.

Saha tanıtım çalışanlarımız için düzenlenen eğitimler, koçluk perspektifinden ilham alınarak öncü bir yaklaşımla qeleceği şekillendirmede lider konumlarını sürdürmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Devakademi eğitim portalındaki gelişim kataloğu ile 2023 yılında da; profesyonel gelişimden liderlik becerilerine, özel yaşamdan yeni dünya becerilerine kadar geniş bir yelpazede binlerce icerik ile çalışanlarımızın kişisel gelişimleri desteklenmiştir. Bireysel Gelişim Planlama Sistemi (GPS) uygulamasına 2023'te de devam edilerek çalışanlarımızın kendi öğrenme yolculuklarını belirlemelerine ve kariyer hedeflerine odaklanmalarına rehberlik edilmiştir.

Çalışanlarımızın değişen dünyaya ve uluslararası iş dinamiklerine hızlı uyumlarını da sağlamak amacıyla 2023 yılında yabancı dil eğitim süreci daha da güçlendirilmiştir ve farklı dil alternatifleri ile zenginleştirilmiştir.

Sanal sınıf, video, e-sınav, podcast, e-öğrenme, webinar ve mobil öğrenme gibi çağın gereksinimlerine uygun teknolojik çözümleri kullanarak, tüm lokasyonlardaki çalışanlara erişebilen, etkileyici öğrenme çözümleri sunulmaya devam edilmiştir. Bu sayede, çalışanlarımızın farklı öğrenme tarzlarına uygun çözümler sunarak, daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme kültürü yaklaşımıyla sürekli olarak gelişmeleri ve merak duygularını canlı tutmaları sağlanmıştır.

Tüm İnsan Kaynakları ve Gelişim faaliyetleri, DEVA'nın misyon, vizyon, stratejilerini desteklemek ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla başarılı olarak sürdürülmüstür.

ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-I ÜRETİM TESİSİ

DEVA Holding Çerkezköy- Üretim Tesisi; 110 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayı Bölgesi'nde 52.000 m² alan üzerine kurulu 43.000 m² kapalı alana sahiptir.

Tesis; likiyyarı katı ve sold üretimi, penisilin üretimi, hormonlu ürünler üretimi, inhalasyon ürünleri üretimi, steril lıkıt ampul ve flakon ile yumuşak jel kapsul uretimı yapılan modern bınalardan oluşur.

Üretim tesisinde 2022 yılında toplam 183 milyon kutu üretim yapılmışken, 2023 yılında 201,7 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir.

2023 yılında üretilen kutu sayısı 2022 yılına oranda 18,7 milyon kutu artarak yaklaşık %10 büyüme göstermiştir.

ÜRETİM TESİSLERİ

Likit/Yarı Katı ve Solid Üretim Bölümü

Likit ve Yarı Katı Bölümü'nde; şurup, damla ve sprey, krem ve jel, supozituvar-ovül formundaki ilaçlar en son teknoloji ile üretilmektedir.

2022 yılında toplam 37,5 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2023 yılında da 31,6 milyon şurup, damla ve sprey, 9,3 milyon pomad krem-jel ve supozituvarovül olmak üzere toplam 40,9 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Likit Uretim Bölümü'nde 2023 yılında 2022 yılına oranla kutu bazlı üretim %9 artış göstermiş ve 3,4 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid Üretim Bölümü'nde; tablet/film tablet, kapsül, toz süspansiyon formundaki ilaçların üretimi son teknoloji ile yapılmaktadır.

2022 yılında 65,9 milyon kutu ürün üretilen bu bölümde, 2023 yılında 69,2 milyon kutu tablet/kapsül, yumuşak jel kapsül ve 3,6 milyon kutu süspansiyon olmak üzere toplam 72,8 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Solid Üretim Bölümü'nde 2023 yılında 2022 yılına oranla kutu bazlı üretim yaklaşık %10 artış göstermiş ve 6,9 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

Çerkezköy-I Üretim Tesisi Toplam Üretim Miktarı (Kutu)

Sefalosporin Üretim Bölümü (Betalaktam I)

Sefalosporin Üretim Bölümü'nde 2022 yılında 26,3 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 22,8 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 1,9 milyon kutu oral süspansiyon, 5 milyon kutu kaplı film tablet ve kapsül olmak üzere toplam 29,7 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Sefalosporin Üretim Bölümü'nde 2023 yılında 2022 yılına oranla kutu bazlı üretim %13 artış göstermiş ve 3,4 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

Likit/Yarı Katı Üretimi (Kutu)

Sefalosporin Üretimi (Kutu)

2022 2 2023

üretim tesisleri

Penisilin Üretim Bölümü (Betalaktam II)

Penisilin Üretim Bölümü'nde, 2022 yılında 22,6 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 7,1 milyon kutu steril toz enjektabl flakon, 8,8 milyon kutu oral süspansiyon, 13,7 milyon kutu kaplı film tablet olmak üzere toplam 29,7 milyon kutu ürün üretilmiştir.

Penisilin Üretim Bölümü'nde 2023 yılında 2022 yılına oranla kutu bazlı üretim %31 artış göstermiş ve 7,1 milyon kutu daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir.

Penisilin Üretimi (Kutu)

ÜRETİM TESİSLERİ

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü

İnhalasyon Ürünleri Üretim Bölümü'nde, 2022 yılında 3,3 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 2,6 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü

Hormonlu Ürünler Üretim Bölümü'nde; 2022 yılında 25,9 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 4,7 milyon kutu krem/pomad, 4,6 milyon kutu solid tablet ve film tablet, 15,2 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak üzere 24,5 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiştir.

Hormonlu Ürünler Üretimi (Kutu)

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuşak Jel Kapsül Ürünler Üretim Bölümü

Steril Likit Ampul ve Flakon Bölümü'nde, 2022 yılında 1,7 milyon kutu üretilmişken; 2023 yılında 1,5 milyon kutu üretim gerçekleşmiştir.

Toplam İnhaler Üretimi (Kutu)

Toplam Steril Likit Flakon Üretimi (Kutu)

üretim tesisleri

DEVA HOLDİNG ÇERKEZKÖY-II ÜRETİM TESİSLERİ

İstanbul'dan yaklaşık 10 km uzaklıkta, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 67.551 m² alan üzerine kurulu 50.270 m² kapalı tesislere sahip olan DEVA Holding Çerkezkiy sold onkoli, steril likit onkoloji, hayvan sağlığı ürünleri ve AP üretimi yapan modern üretim binalarından oluşmaktadır.

Kendi alanlarında faaliyet gösteren Biyoteknoloji Binası ve Ar-Ge Merkezi Binaları da Çerkezköy-il Üretim Tesisi'nde yer almaktadır.

İnşat ve ekipman kurulumları tamamlanan Yüksek Potent Üretim yeri izni 2023 yılının ilk çeyreğinde alınarak faaliyetlere başlanmıştır.

ÜRETİM TESİSLERİ

2023 yılında üretilen toplam 1,84 milyon kutu ürünün 0,57 milyon adedi kapsül, 1,27 milyon adedi tablet olarak üretilmiştir.

Ayrıca, tablet formunda üretilen 1,27 milyon kutu ürünün 0,2 milyon kutusu ve 0,57 milyon adet kapsülün 0,2 milyon kutusu Avrupa pazarı için üretilmiştir.

2022 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı

Solid Onkoloji Üretim Bölümü

Solid Onkoloji Üretim Bölümü'nde tablet ve kapsül formunda ürünler üretilmektedir.

2022 yılında 1,3 milyon kutu olan toplam üretim miktarı, 2023 yılında %42 artarak 1,8 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

Solid Onkoloji Üretim (Kutu)

2023 Solid Onkoloji Ürünler Dağılımı

ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü

Steril Likit Onkoloji Üretim Bölümü'nde, steril likit ve steril liyofilize toz formunda ürünler üretilmektedir.

Bölümün 2022 yılında 1 milyon kutu olan üretim miktarı, 2023 yılında 0,58 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

0,58 milyon kutu ürünün 0,41 milyon kutusunu likit ürünler, 0,17 milyon kutusunu liyofilize ürünler oluşturmaktadır.

ÜRETİM TESİSLERİ

Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü

Non Steril (Solid) Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümü'nde tablet, toz ve torba formunda hayvan sağlığı ürünleri olarak, tablet formunda 7 adet, büyük ve küçük toz dolumda 11 adet farklı ürün olarak üretilmektedir.

Bölümün 2022 yılında 1,47 milyon kutu olan üretim miktarı 2023 yılında 0,32 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dağılımı 0,27 milyon kutu tablet, 0,05 kutu toz şeklindedir.

2022 Steril Likit Onkoloji Ürünleri Dağılımı

2023 Steril Likit Onkoloji Ürünleri Dağılımı

2022 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı

Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri (Kutu)

2023 Solid Hayvan Sağlığı Ürünleri Dağılımı

Tablet Ürünler

üretim tesisleri

API (Etken Madde) Üretim Bölümleri

Tesiste fiziki olarak ayrı ve birbirinden bağımsız Non-betalaktam API ve Onkolitik API şeklinde iki farklı API Uretim Bölümü bulunmaktadır.

2022 yılında 2.749 kg olan API üretim miktarı, 2023 yılında 3.142 kg olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında üretilen toplam 3.142 kg API'nin 2.261 kg'ı non-betalaktam, 881 kg'ı onkolotik API olarak üretilmiştir.

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2022 2023

API Ürünleri Üretimi (Kg)

2022 API Ürünleri Dağılımı

2023 API Ürünleri Dağılımı

API üretimlerinde, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek için reaksiyondan çıkan toksik gazlar değişik çözeltilerle nötralize edilip atmosfere atılmaktadır.

Özetlenecek olunursa, DEVA Holding Cerkezköy-II Tesisleri'ndeki bitmiş ürün üretim miktarları 2022 yılında 3,76 milyon adet iken, 2023 yılında 2,74 milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Çerkezköy Üretim Tesislerimizde toplam kapasite kullanım oranı %89'dur.

Çerkezköy-II Üretim Tesisi Toplam Üretim Miktarı (Adet)

ÜRETİM TESİSLERİ

DEVA HOLDİNG KARTEPE ÜRETİM TESİSİ

İzmit - Ankara Karayolu üzerinde, Kocaeli Kartepe mevkinde, 32.000 m² alan üzerine kurulu, 16.500 m² kapalı tesis alanına sahip olan DEVA Holding Kartepe Uretim Tesis, boş tıbbi ampul üretim ve kolonya üretimi yapan modern binalardan oluşmaktadır.

Steril Likit İlaç Üretimi

Kartepe Steril Likit İlaç Üretim Tesisi'nde; steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon, BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisiyle üretilen ve bunun yanı sıra kullanıma hazır PE şişede; steril likit göz damlaları, steril likit çözücü flakon ve steril nebulizasyon için inhalasyon çözelti içeren flakonlar üretilebilmektedir.

2022 yılında 60,6 milyon kutu steril likit ilaç üretimi yapılan tesisimizde, 2023 yılında toplam 52,9 milyon kutu üretim yapılmıştır.

Steril Likit İlaç Üretimi (Kutu)

ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Enjeksiyonluk Ampul Üretimi

2022 yılında; toplam 41,4 milyon kutu ampul ve 21,2 milyon çözücü ampul üretimi yapılmış olan tesisimizde; 2023 yılında toplam 36,3 milyon kutu ampul ve 28,37 milyon çözücü üretilmiştir. 2023 yılında üretilen toplam tek ampul adedimiz; 185 milyondur.

Çözücü Ampul Adetleri

ÜRETİM TESİSLERİ

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretimi

2022 yılında toplam 13,84 milyon kutu flakon üretimi gerçekleştirilmiş olan Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon ve Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon Üretim hattımızda; 2023 yılında toplam 9,36 milyon kutu flakon üretimi yapılmıştır.

Ayrıca; 2023 yılı içerisinde, iki liyofilizatörle entegre edilmiş olarak çalışmakta olan flakon dolum hattımıza, üçüncü bir liyofilizatör kurulumu ve hat entegrasyonu yapılarak, hattın mevcut kapasitesine uygun olarak daha fazla ürün liyofilize edebilme özelliği kazandırılmıştır.

BFS-SVP Üretimi

2022 yılında toplam 4,35 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan BFS-SVP üretim hatlarımızda; 2023 yılı içerisinde; toplamda 5,42 milyon kutu üretim yapılmıştır. 2022 yılına göre, yaklaşık %25 oranında üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

Steril PE Şişe Üretimi

2022 yılında yaklaşık olarak 0,97 milyon kutu üretim gerçekleştirilmiş olan steril PE şişede göz damlası dolum hattımızda; 2023 yılında toplam 1,82 milyon kutu üretim yapılmıştır. 2022 yılına göre, yaklaşık % 87,6 oranında üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

Flakon Üretimi (Kutu)

BFS - SVP Hatları Üretimi (Kutu)

2022

2023

üretim tesisleri

Boş Tıbbi Ampul Üretimi

Boş Tıbbi Ampul Üretim Bölümümüz, tıbbi ampul üretiminde ülkemizin önde gelen üç şirketinden biridir.

ISO 9001:2015 sertifikasına da sahip olan bölümümüz; TUV Thuringen tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2022 yılı boş tıbbi ampul üretim adedimiz 209,8 milyon iken; 2023 yılı üretim adedimiz 269,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılına göre, yaklaşık % 28,5 oranında üretim artışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; 2023 yılı içerisinde, yeni bir üretim hattı kurulumu daha yapılarak, farklı boyut ve hacimlerde de boş tıbbi ampul ve flakonların üretilebilirliği sağlanmıştır.

Boş Tıbbi Ampul Üretimi (Adet)

TÜRKİYE RUHSATLANDIRMA & PAZARA ERİŞİM

Kolonya Üretimi

Türkiye'nin en çok satılan markalarından biri olan Boğaziçi Kolonyaları; T.C. Sağlık Bakanlığı, Kozmetik GMP uygulamaları doğrultusunda üretilmektedir.

ISO 9001:2015 sertifikasına sahip olan bölümümüz ayrıca; TUV Thuringen tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir.

2022 yılı kolonya üretim adedimiz 2,23 milyon iken; 2023 yılı üretim adedimiz yaklaşık 2 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kartepe üretim tesislerimizde toplam kapasite kullanım oranı %84'tür.

Kolonya Üretimi (Adet)

üretim göstergeleri

Üretim tesislerimizde kutu bazında toplam beşeri ve veteriner ilaç üretimi; 2022 yılında 257,7 milyon kutu olarak gerçekleşmiştir.

2.500.000

Toplam üretim değeri (ilaç ve diğer ) ise; 2022 yılında 6.237,0 milyon TL ve 2023 yılında 6.237,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim Departmanı

DEVA Türkiye Ruhsatlandırma & Pazara Erişim Departmanı, Medikal Ruhsatlandırma ve Uluslararası Pazarlar Ruhsatlandırma ile birlikte Ruhsatlandırma Direktörlüğü altında yer almaktadır.

Departman;

• · Ruhsatlandırma
• Pazar Erişim
• Resmi İlişkiler

gruplarından oluşmaktadır.

2023 yılında 9 terapötik alanda 29 yeni ruhsat ve 5 takviye edici gıda olmak üzere ürün portföyümüze 34 yeni ürün eklenmiştir.

Toplamda 641 ruhsatlı beşeri tıbbi ürünümüz, 2 tıbbi cihaz ve 20 takviye edici gıdamız mevcut olup bunlardan 399 adet ruhsatlı ürün aktif satışta ve 208 adet moleküle karşılık gelmektedir.

DEVARGE

DEVARGE olarak hedefimiz;

Eşdeğer ilaç geliştirmede öncü olmak, değer katılmış ürünler geliştirerek farklılık oluşturmak, regüle pazarlara ürünler geliştirmek ve ruhsatlandırarak pazara sunmak, yeni teknolojileri firmamıza adapte ederek geleceğe yatırım yapmak, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve patent tescili ile fikri haklarımızın korunmasını sağlamaktır.

Türkiye'nin en büyük eşdeğer ilaç üreticisi olmak ve uluslararası pazarlara ihracatı yapılabilecek katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

Eğitimli ve konusunda uzman 416 kişiden oluşan güçlü kadromuz, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız ve üretim sahalarımız ile yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini karşılayacak şekilde etik ve kanuni bütün düzenlemelere uygun yürütmek; raf ömrü boyunca ürünün güvenliğinin, etkinliğinin ve kalitesinin değişmediğini kanıtlayarak ürün ulaşılabilirliğini artırmak, sürdürülebilir büyüme için verimliliği artırıcı yöntemler geliştirmek ve yeni teknolojilerin üretime adaptasyonu için çalışıyoruz.

Çalışma prensibimiz;

Ürünlerimizin kalitesinin güncel standartları karşılaması; bitmiş ürünler için patent ihlal etmeyen yeni formülasyonlar, yeni dozaj formları, ham maddeler için patent ihlal etmeyen farklı sentez yollarının ve/veya yeni polimorflarının bulunması yönündedir.

Uzun vadeli hedeflerimiz ise eşdeğer ilaç geliştirmede öncülüğü sürdürmek, stratejik ürünlerde dikey entegrasyonu sağlamak, etkin madde ve yeni polimorf geliştirmede dünya ile rekabet etmek, değer katılmış ürünler ile farklılık yaratmak, regüle pazarlara (EMA ve FDA) ürünler geliştirmeye devam etmek, yeni teknolojilerin adaptasyonu ile yetkinliğimizi artırmak, üniversitesanayi iş birliğini güçlendirerek yüksek katma değerli ürünler qeliştirmek, yenilikçi fikri haklarımızı patent tescili ile korumaktır.

DEVARGE; Farmasötik Geliştirme, Analitik Geliştirme, Üretim Mükemmelliği, API Geliştirme, CDT Dokümantasyon, Patent ve Biyoteknoloji bölümlerinden oluşmaktadır.

DEVARGE; Önformülasyon ve Pilot Üretim Sahası, Sentez ve Ölçek Büyütme Laboratuvarları, Stabilite Sahası, Analitik Geliştirme Laboratuvarları ve Biyoteknoloji Laboratuvarlarını kapsamaktadır.

2023 yılında;

• 33 adet ticari ürünün maliyetini düşürmek/ tedarikte yaşanabilecek sorunları aşmak amacıyla, etken maddeleri için alternatif kaynak çalışması yapılmıştır.

· 25 adet ticari ürünün maliyetini düşürmek/tedarikte yaşanabilecek sorunları aşmak amacıyla, yardımcı maddeleri için alternatif kaynak çalışması yapılmıştır.

• Verimliliğini artırmak kapsamında, 22 adet ticari ürünün proses süreçlerinde iyileştirme yapılmıştır.

• · 5 Adet Gıda Takviyesi ürünün ilk üretimleri gerçekleştirilmiştir.
• 3 adet Patent başvurusu yapılmıştır.

VETAŞ

Faaliyet yapısında hiçbir değişiklik olmaksızın 2016 yılında DEVA Holding bünyesine katılan ve veteriner ilaçları üretim ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Vetaş, Türkiye hayvan sağlığı ilaçları sektörünün önde gelen markaları arasında yer almaktadır.

Hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yüksek kaliteli çözümler üreten Vetaş, yenilikçi ürün portföyü ile sektörün en geniş ürün yelpazelerinden birine sahiptir.

Ekonomik gelişmelere, et, süt, yem ve canlı hayvan fiyatlarına son derece duyarlı olan, sektördeki tüm gelişmeleri doğru zamanda doğru stratejilerle değerlendiren Vetaş, güçlü konumunu korumak ve ileriye götürmek amacıyla geleceğe dönük projelere ağırlık vermektedir.

Hayvan sağlığı ilaçları alanındaki 50 yıllık tecrübemiz ile uluslararası pazarlarda genişleme hedeflerimiz doğrultusunda uzun vadeli iş ortaklığı çalışmalarımız devam etmektedir. Yurt dışında ruhsat çalışmalarına aktif olarak devam eden Vetaş, ülkemizde de guncelleme ve yenı urun olmak uzere ruhsat çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

Hayvan sağlığı alanında gerçekleşen kongrelere katılım sağlamayı sürdürmekte olan Vetaş, 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde, Yakın Doğu Universitesi Veteriner Fakültesi tarafından Belgrad'ta organize edilen, 6. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi'ne Veteriner Hekim Katılımcı Sponsorluğu ile iştirak etmiştir.

26-29 Ekim 2023 tarihlerinde, Türk Veteriner Jinekoloji Derneği tarafından Fethiye'de organize edilen, 10. Ulusal & 4. Uluslararası Doğum ve Jinekoloji Kongresi'ne Altın Sponsor olarak katılım sağlanmış ve yeni ürünlerimizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ulke hayvancılığının sorun ve gereksinimlerini takip etmek, araştırmak ve çözümler üretmek amacıyla faaliyete geçirdiğimiz Vetakademi Kampüs Eğitim programının yedincisi, 2-5 Kasım 2023 tarihlerinde, Kıbrıs'ta düzenlenmiştir.

Ayrıca, 30 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihlerinde, Veteriner Iç Hastalıkları Derneği tarafından Marmaris'te düzenlenen 14. Ulusal & 3. Uluslararası Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi'ne Destek Sponsor olarak katılım sağlanmıştır.

Vetaş, her zaman olduğu gibi 2023 yılında da sağlıklı, kaliteli, güvenli ve verimli hayvansal gıda üretiminin sağlanması için, her anlamda ihtiyacı karşılamaya devam etmiştir.

Hayvan sağlığının insan sağlığı için taşıdığı önemin bilinciyle sahip olduğu üstün teknolojik altyapıları kullanan Vetaş, yeni ürün çalışmalarına ağırlık vererek, saha dinamikleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişletme projelerine de devam etmektedir.

İletişim Bilgileri: Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 K.Çekmece - Istanbul Tel: (212) 692 92 92 Fax: (212) 697 02 08 Web sitesi: www.vetas.com.tr

İDARİ FAALİYETLER

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faalıyetleri Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir. Risk Yönetim Komitesi, Kredi Komitesi ve İç Denetim'den gelen bilgileri, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirme sonuçarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Kredi Komitesi, müşterilere mal alımlarını ve alınacak teminatların esasların belirler. Limit ve teminatların belirlenmesinde müşterinin ortaklırı, finansal durumu ve bölge hakkında yapılan istihbarat çalışmalarından faydalarılmaktadır. Müşterilerin açık kontroledilerek, teminat oranlarının istenilen düzeylerde tutulması ve şüpheli alacak riskinin asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.

İç Denetim Bölümü, Şirketin yürütüğü tüm faaliyetlerin, uluslarası denetim ilkelerine ve genel kabul görnüş yönetim standartlarına, Şirket'in esas sözleşmesi ile yapılamalarına uyununu denetleyerek, verimli ve etkin kontrollerin yapılmasını ve iyleştirici tedbirlerin zamanında alınmasını denetim planı çerçevesinde bütün birimleri risk yönetimi açısından değerlendirenek, deneli olarak Risk Yönetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunmaktadır.

2023 yılında da şirketin faalıyetlerine çalışmaları yapılmış, tüm birimlerden qelen risk bildirimleri değerlendirilerek bulgular ve bunları iyileştirmeye yönelik tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN NELER OLDUĞU

Dönem içinde; Sermaye Piyasası Kanunu'nın 18'nci me Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 11.18-1 sayıl Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, yeni 5 yıllık sermaye tavanı izni için Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesi değiştirilmiştir.

ORTAKLIĞIN;

Sermaye Durumunda Dönem İçindeki Değişiklikler Dönem içinde, sermaye durumunda değişiklik olmamıştır.

Dönem İçinde Gerçeklesen Denetimler Şirketimizde 01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde herhangi bir denetim yapılmamıştır.

Bulunmamaktadır.

Açılan Davalar

Açılan dəvələr, iş hukuku ve ticaret hukukuna ilişkin dəvələrdən oluşmaktadır. Konu ile ilgili detəyi bilgi mali təblolarda 18 no'lu dipnotta verilmektedir.

ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi hükümlere yer verilmektedir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Personel ve İşçi Hareketleri Herhangi bir personel ve işçi hareketi olmamıştır.

Dönem İçinde Sirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularla Arasında Çıkan Çıkar Çıkar Çıkar Çatışmaları

İlqili kurumlarla sirketimiz arasında herhan olmayıp, kurumlarla yapılan sözleşmelerde çıkar çatısmasını enqelleyen

İDARİ FAALİYETLER

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde DEVA Holding'in kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 100.362.710 TL olup, ilgili mevzuata göre tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Menfaatler

Çalışanlarımıza ücretlerinin gerekleri doğrultusunda, iş yerinde yemek, giyim, personel servisi, bayram harçlığı, çocuk ve tahsil yardımları, gıda yardımı, evlenme, aile, doğum yardımları yapılmış, hayat sigortası ile isteğe bağlı grup sağlık sigortası uygulamalarına devam edilmiş olup, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulaması bulunmaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

01.01.2023 -31.12.2023 döneminde; çeşitli kurum ve derneklere fiilen 2.793.785 TL (31.12.2023 tarihli satınalma gücü esasına göre 4.023.942 TL) tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

Şirketimiz "İnsan sağlığı dünyanın neresinde ölen vazgeçilmez önceliğimiz" ilkesinden yola çıkarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik, çevresel, kültürele destek verme sorumluluğunun bilincinde olarak, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülerine 2023 yılında da devam etmiş, bu amaçla; deprem bölgesine yapılan ilaç ve kolonya bağısı ile birim ve sağık kuruluşlarının donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli destek verilmiştir.

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite

Eşref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytaş	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite; Sermaye Piyasası çerçevesinde, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları Yönetim Kurulu'na raporlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Esref Günes Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytas	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi)
Mesut Cetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Uyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi; Sermaye Piyasası Kırılu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlker, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunarak Yönetim Kurulu'na öneriler sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Şirketimizde "Ücret Komitesi" kurulmadığından bu komitelerin görevleri de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Esref Güneş Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytas	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi)
Mesut Cetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Uyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na raporlar.

İDARİ FAALİYETLER

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

Mesut Çetin	Başkan (Yöne
Doğan Varinlioğlu	Başkan Yardı
Emre Günaydın	Sekreter/Uye
Gülseren Mahmutoğlu	Uye (Hazine8
Gülcan Gümüş	Üye (İnsan Ka
Aytaç Aysuna Erden	Uye (Hukuk)
Rıza Yıldız	Uye (Finans)
Sibel Kayaoğlu	Uye (Iş Sağlığ
Fatma Yanbasan Turp	Uye (Kalite O
Saniye Yarar	Uye (Ar-Ge ve
Gökhan Kaba	Üye (Satınaln
Murat Aksoy	Uye (Uretim,
Serkan Varlık-Mert Uz	Uye (Uluslara
Irfan Çinkaya	Uye (Biyotekı
Suat Cingiler	Uye (Müheno

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi, Şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdüyülebilirik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek üzere kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmaktadır.

2023 yılı içinde; Denetimden Sorumlu Komite 11, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6, Sürdürülebilirlik Alt Komitesi ise 2 defa toplanmış ve SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Komitelere ilişkin çalışma esasları www.deva.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhanqi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

Şirketimiz tarafından şirketin varlığını ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Finansal Riskler:

Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı; özkaynakları, Türk Lirası cinsinden kısa kredileri ve borçlanma araçları ile karşılanmaktadır. Piyasa koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklar ne faizlerde yaşanan artışlar, şirketin finansman maliyetlerini artırmaktadır. Bu nedenle gerekse ülkemizde yaşanacak ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle döviz kuru ve faizlerde yaşanabilecek dalganız etkilemesi beklenmektedir. Şirketin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla, kredi akış projeksiyonları esas alınarak faizlerde yaşanacak olası değişikliklerde oluşacak kazanç ve kayıplar duyarlılık ölçülmektedir. Ayrıca toplam krediler içindeki değişken faizli kredilerin makul bir oranda tutulmasına çalışılmaktadır. Yapılan alımlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amaçıl türev ürünler kullanılabilmektedir.

etim Kurulu Uyesi/CFO) mcısı(Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yrd.) e (Stratejik Planlama& Kurumsal Iletişim) &Yatırımcı aynakları ve Gelişim)

ğı, Güvenliği ve Çevre) (perasyonları) e Uluslararası Teknik Ruhsatlandırma) a) Planlama & Lojistik) arası Pazarlar) noloji) dislik Projeler Koordinasyon)

İDARİ FAALİYETLER

Müşteri Alacak Riski:

Ticari alacakların dağılmı ve ödemi açısından büyük önem taşmaktadır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi gövenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkarda teminat elde etme yoluyla alacak riskini azaltmaya çalışmaktadır. A Grubu müşteriler ile heminat olmaksızın çalışılırken, B ve C grubu müşteriler ile banka teminat mektubu veya ipotek gibi teminatlar alınmak suretiyle çalışımaktadır. Şirketini asgariye indirmek için; müşterilerin finansal durumları, kredi limitleri ve teminatları Kredi Komitesi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Stratejik Riskler:

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek ilaç fiyatlama politikasının (kurum iskonto oranlarında artış ve/veya referans fiyatlarda indirim, referans kurun revize edilmemesi) sektör ve dolayısıyla şirketimiz üzerinde olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler; yeni pazarlar, ürün çeşitliğinin ve etkin yönetilen maliyet daralıcı politikalar ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Operasyonel Riskler:

Operasyonel riskler, deprem, yangın ve çevre kazası gibi faaliyetleri etkileyen olaylarla ve iş süreçlerinin sorunsuz çalışması ile ilgilidir. Sigortalanabilir riskler her yıl gözden geçirilerek, sigortalanmak suretiyle şirket dışında bırakılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Esref Günes Ufuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sengül Soytas	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Cetin	Üye (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin finansman kaynakları sonucunda oluşan fonlar ile para ve sermaye piyasalarından temin edilen kısa ve uzun vadeli borçlanmalardan oluşmaktadır.

Sermaye PiyasasıKurulu'nun 15.09.2022 tarihve 50/1354 sayılıkararılıe onaylanan İhraç edilen 150.000.000 TL nominal değerde 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosu 06.10.2020 000 TL nominal değerde, 273 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosu 26.12.2023 tarihinde itfa edilmiştir.

Aynı İhraç Belgesi çerçevesinde, 28.02.2023 tarihinde satışı tamamlanan 270.000.000 TL nominal değerde, yıllık %34 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosu da 28.02.2024 tarihinde itfa edilmiştir.

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1025 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi çerçevesinde , 250.000.000 TL nominal değerde, yılılık %46 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosunun satışı 14.09.2023 tarihinde, 200.000.000 TL nominal değerde, yıllık %47 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosunun satışı 05.10.2023 tarihinde, 200.000 TL nominal değerde, yılık %47 faizli, 364 gün vadeli, vade sonunda kupon ve anapara ödemeli finansman bonosunun satışı ise 15.11.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

YATIRIMLAR

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde DEVA Holding ve Grup şirketlerine; Yönetim Binası, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 493.637.784 Ar-Ge, Ruhsatlarla ilgili olarak 1.366.738.191 TL tutarında olmak üzere toplam 1.860.375.975 TL yatırım yapılmıştır.

Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip olan şirketimize Tübitak onaylı Ar-Ge projelerine sağlanan nakdi desteklerin yanı sıra, Ar-Ge Merkezi kapsamında çalışan tüm projeler için vergi ve SGK indirileri sağlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek desteklenmesi uygun bulunan harcamaların toplam tutarlarının maksimum %60'ı nakdi destek olarak ödenmektedir.

2023 yılında Tübitak destekli veya Ar-Ge merkezi kapsamında 628.822.475 TL TL'lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir.

lığlı dönemde; DEVA Kartepe tesisleri için 30.10.2018 tarihinde alınmış olan 501317 nolu teşvik belgesi kapsamında 54.474.839 TL 26.05.2021 tarihinde Çerkezköy tesisleri için 525422 nolu teşvik belgesi kapsamında 427.005.337 TL harcama yapılmış olup, 17.04.2018 tarihinde Çerkezi için alınmış olan 136611 nolu teşvik belgesi kapsamında harcama gerçekleşmemiştir.

Teşvik kapsamındaki harcamaların KDV ve Gümük Vergisi istisnası, İndirmli Kurumlar Vergisi ve diğer vergiler yönünden muhtelif avantajları bulunmaktadır.

DEVA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER

DEVA ile Bağlı Ortaklıklar

DEVATIS LTD

Beşeri-bbi ve veteriner ilaçların, Yeni Zelanda ve Avusturalya'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS Gmbh

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Almanya'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS AG

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, İsviçre'de satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS INC.

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Amerika'da satış ve dağıtmının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS DE MEXICO, S.DE RL. DE C.V.

Beşeri-tibbi ve veteriner ilaçların, Meksika'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS PTY.LTD

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Avustralya'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS CANADA INC

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Kanada'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS d.o.o. BEOGRADE

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Sırbistan'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DEVATIS B.V. (*)

Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların, Hollanda'da satış ve dağıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

(*) Kuruluş işlemleri 12.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ Bağlı Ortaklıklar

DEVA Holding; kendi ürünlerinin yurt dışında satış ve dağıtmını yapmak amacıyla Yeni Zelanda'da kurduğu Devatis Ltd, Almanya'da kurduğu Devatis GmbH, Isviçe'de kurduğu Devatis AG, Amerika'da kurduğu Devatis Inc., Meksika'da kurduğu Devatis de Mexico, S.De R. De.Cv, Avustralya'da kurduğu Devatis Pty Ltd, Kanada'da kurduğu Devatis Canada inc, Sırbistan'da kurduğu Devatis d.o.o. Beograde ve Hollanda'da kurduğu Devatis B.V. Şirketlerinin %100 sahibi konumundadır.

Diğer İlişkili Şirketler

Beşeri ilaç üretimi ve pazarlaması, ilaç aktif madeleri ve veteriner ilaçları konusunda faaliyet gösteren ve merkezi Lüksemburg'da bulunan EastPharma Sarl şirketi, DEVA Holding'in %82,20 pay oranıyla ana hissedarı konumundadır. EastPharma Sarl şirketi aynı zamanda yine Türkiye ilaç sektöründe faaliyet gösteren Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. hin de %99,99 oranında ana hissedarıdır.

Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Şirketler ile Ticari İlişki Hakkında Bilgi

EastPharma Sarl, ilaç sektöründe firması ile yaptığı anlaşmalar ile ruhsat ve satış hakkını elinde bulundurduğu 9 ürünün bu haklarını süreli olarak DEVA Holdinç'e devretmiştir. Bu dönemde de söz konusu ürünlerin satışına devam edilmiş, EastPharma Sarl bu ürünlerin Türkiye'deki satışları üzerinden DEVA Holding'den royalty geliri elde etmiştir.

Saba laç DEVA Holding'den fason hizmeti satın almaktadır. Bu bağlamda Saba ürünleri DEVA Holding tarafından fason olarak üretilmekte ve depolanmaktadır. Deva Holding kendi bünyesinde Saba'ya Ar-Ge hizmeti vermekter bu çerçevede Saba ürünlerine ilişkin çalışmakta ve pilot üretim gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Saba şirketi DEVA Holding'den mali, idari ve pazarlamaktadır. Saba ilaçlarının yurt dışı satışı da kısmen DEVA Holding tarafından yapılmaktadır.

Hakim Şirket ve Bağlı Şirketle Yapılan İşlemlere ait Bağlılık Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürüğe giren 6102 sayıl Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, DEVA Holding A.Ş. yönetim kurulu, faalıyet yılının ilk üç ay içinde şirketin hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişikeri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına yer vermekle yükümlüdür. DEVA Holding A.Ş. hin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 7 No'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca DEVA Holding Yönetim Kurulu söz konusu kanun hükmü uyarınca işbu Bağlılık Raporu'nu hazırlamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından işbu raporda; Şirketimizin hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2023 yıl içinde yapmış olduğu tüm işlemin yapıldıq veya onlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara qöre; her bir işlemde uygun bir karşı uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınlan herhangı bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya olaşılmıştır.

SONUC

Faaliyet Dönemi;

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve Serbest Muhaseberi Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 3.385.418.491 TL,

• Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına qöre vergi sonrası 2.647.406.478,68 TL net kâr ile sonuçlanmıştır.

31.12.2023 tarihli mali tabloların Vergi Usul Kanunu hüzenlemesine tabi tutulmasından kaynaklanan geçmiş yıllar zararları, Vergi Usul Kanunun Mükerrer 298/A maddesinin 5 ve 7 nci bentlerine uygun olarak yasa vedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesaplarında oluşan enflasyon düzeltmesi farklarına mahsup edilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2023 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtlabilir net dönem kârının yaklaşk %1,48 (çıkarılmış sermayenin 1 TL nominal değeti beher pay için brüt 0,25 TL, net 0,2250 TL nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci karpay toplamı brüt 50.004.821,95 TL tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlana göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 25.06.2024 tarihi itibariye dağıtılması hususunu,

Sayın Genel Kurul'un onayına saygıyla arz ederiz.

DEVA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu

BEYAN

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 17.05.2024 KARAR SAYISI : 2024/15

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Mali Müşavirik A.Ş. tarafından bağmsız denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standarıları ("TMS/ TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıltırı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğin,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanıp olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki innansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabileri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı'le ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimizin finansal durumunu, kaşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Eşref Güneş UFUK Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

1

Mesut ÇETIN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/CFO

Rıza YILDIZ Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü

KAR PAYI DAĞITIMI

Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası";

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket birinci kâr payı olarak çıkarımış sermayeni makit ve veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Şu kadar ki; bu tutar net dağıtlabilir dönem kârının %30'unu aşamaz. Bu politikanın uygulanmasında, Şirketin finansal pozisyonu, orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı fon inde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjonktürler, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi ya da gerekçesi ile birlikte kâr dağıtılmama önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanı edilir. Oneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kâr dağıtımında her paydaşımız, sahip olduğu payı alma hakkına haizdir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcub payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtıma, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımın ilişkin bulunmadığından kâr payı avansı dağıtılmaz. Şirket, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

2022 yılı faaliyet döneminde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.360.224.221 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Üsul Kanunu'nın ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo mali tablolarına göre 1.341.706.226,46 TL kâr elde edilmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Sirket Esas Sözlesinin 20.maddesi ve Sirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2022 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılarının yaklaşık %2,21'ine (çkarılmış sermayenin % 15'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüc 0.1350 TL) nakit kâr payna tekabül eden, birinci ve ikinci kâr pay toplamı brüt 30.002.893,17 TL tutarındaki kâr ile Sirket Esas Sözleşmeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağırım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kâr 08.05.2023 tarihi itibariyle dağıtılmıştır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Şirkette Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	14.07.2006	CEO
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.03.2008	CFO
Eşref Güneş Ufuk	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	27.09.2018
Sengül Soytaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	01.04.2021
Ayşecik Haas	Icracı Olmayan Yönetim Kurulu Uyesi	22.05.2013

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Sengül Soytaş

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş.'nin 2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilmem sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. maddesi kapsamında, aşağıda yer alan ilkelerde belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a)Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c)Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç)Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinir. haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g)Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ)Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h)Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nuz, ortaklarınız ve ilgili tüm tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,

19.01.2022

Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Eşref Güneş Ufuk

19.01.2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Deva Holding A.Ş.'nin 2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşüllmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilmem sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. maddesi kapsamında, aşağıda yer alan ilkelerde belirtilen şartları taşıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a)Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b)Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, kanuni denetim, iç denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c)Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e)Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g)Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ)Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem girketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h)Y'önetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nuz, ortaklarınız ve ilgili tüm tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla,

Eşref Güneş Uf

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları Dönem içinde 32 adet Yönetim Kurulu Toplantılar tüm üyelerin katılmı ile gerçekleştirilmiş olup, tüm karalar oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Philipp Haas	Yönetim Kurulu Başkanı	- Eastpharma Ltd./Saba Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş./ New Life Yaşam Sigorta A.Ş/ Eastpharma Ilaç Uretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) -Eastpharma Sarl/Devatis Inc (Yönetim Kurulu Uyesi) - Devatis Ltd/Devatis Gmbh/Devatis A.G/ Devatis de Mexico, S.DE RL. DE C.V/Devatis Pty Ltd, Devatis Canada Inc, Devatis d.o.o. Beograde ve Devatis B.V. (Yönetici)
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	- EastPharma Ltd (Yönetim Kurulu Uyesi) - Saba Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Uyesi-CFO)
Eşref Güneş Ufuk	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	K2C Danışmanlık (Kurucu Uye)
Sengül Soytaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	Danışmanlık
Ayşecik Haas	lcracı Olmayan Yönetim Kurulu Uyesi	New Life Yaşam Sigorta A.Ş (Yönetim Kurulu Uyesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklan

Dönem içinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hakkı huzur, ücret, prim, ikraminatı vo mali hakların toplamı; Yönetim Kurulu Üyeleri için 2.478.691 TL ve Üst Düzey Yöneticiler için 435.03.782 TL., benzin, telefon vb gibi hakların toplam tutarı ise Yönetim Kırılı 114.726 TL ve Ust Düzey Yöneticiler için 1.13.258 TL. olmak üzere toplam 438.762.457 TL.dir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yekklere haizdir.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

DEVA Holding ("Deva" veya "Şirket"), paydaşlarına karşı taşdığı sorumlulukların bilinci içerisinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikinci düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

DEVA Holding Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam yyımın önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim ediliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ikeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet dönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetimilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte de ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesine, zorunlu ve sınırlı sayıda uygulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da sözkonusu değişikliğe yer verilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KU

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olara kurumsal internet sitesinde yatırımcıların sunulmaktadır.

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılma işlem yapmaktan kaçınmıştır.

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altır olmasını temin etmiştir.

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerin imkânı olan kimseler, kendileri adına ortak konusu kapsamında yaptıkları işlemler hak kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konular kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal ta hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yet denetçiler, genel kurul toplantısında hazır

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışl yardımların tutarları ve bunlardan yararlam maddede yer verilmiştir.

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olm sahipleri ve medya dahil kamuya açık olara

1.4. O'Y HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanm zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygula bulunmamaktadır.

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip pa bulunmamaktadır.

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkis karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kur

			Uyum Durumu
		Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz				Açıklama
OLAYLAŞTIRILMASI
etkileyebilecek ak ortaklığın kullanımına	X
asını zorlaştırıcı	X
şekilde ifade nda verilmiş	×
ne ulaşma klığın faaliyet kkında genel e eklenmek üzere					X
a ilgili yönetim abloların kililer ve bulunmuştur.	X
ların ve anlara ayrı bir		X				Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar kurum ve tutar bazında çok çeşitlilik arzettiğinden Genel Kurul'da kategorize edilerek pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur
maksızın menfaat ak yapılmıştır.					X	Bu doğrultuda bir talep olmamıştır.
malarını ama	X
ayı			X			Şirket ana sözleşmesi uyarınca A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından; C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
ini de getiren u herhangi bir ullanmamıştır.					×	Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan ortaklığı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

			Uyum Durumu
		Evet Kısmen Hayır Muaf Ilgisiz			Açıklama
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X		Sermaye Piyasası Kanunundaki azlık haklarına uygulanan oran uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	×
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.				X	Kâr payı dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X
1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X			Ingilizce internet sitesi Türkçe ile tamamen aynı içerikte olmayıp, daha genel bilgileri içermektedir.
2.2. FAALIYET RAPORU
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X

		Uyum Durumu
						Açıklama
		Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMINİN DESTEKLENMESI
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede hüküm olmamakla birlikte çalışanlar kurullarda görev alarak yönetime katılmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak prensip olarak benimsenmiş olup menfaat sahiplerinin talep ve önerileri değerlendirilmiştir
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirketimizin yazılı bir istihdam politikası olmamakla birlikte, organizasyon yapısı itibarıyla iş sürekliliğini sağlayacak sistemler mevcuttur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X
3.3.3 - Şirketin bir Insan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	x
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılmadığından temsilci atanmamış, bildirimler doğrudan çalışanlara yapılmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X

			Uyum Durumu
		Evet Kısmen Hayır Muaf Ilgisiz			Açıklama
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X			Yasal çerçevede desteklenmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.				×
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.				×
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X			Faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekte olup sayma yöntemi benimsenmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinl yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başl ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlar

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri böl kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şe sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arası anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sa iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kur komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştı 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri kusurları ile şirkette sebep olacakları zara Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedell sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ul politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu ya gözden geçirilmekte ve aday belirleme sür uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üy birinin denetim/muhasebe ve finans konu tecrübesi vardır.

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yö toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektro sağlamıştır.

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üy gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamı

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüş olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin gö üyelerin bilgisine sunulmuştur. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy

			Uyum Durumu
		Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz				Açıklama
liğine dair bilgiler	×
kanı (genel müdür nmıştır.			X			Yönetim Kurulu Başkanı; ana hissedar Eastpharma Ltd'in de Yönetim Kurulu Başkanı olması ve önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanıması nedeniyle CEO görevini de yürütmektedir.
ölümü ve ekilde çalışmasını sındaki ahipleriyle ırumsal yönetim ır.	X
i esnasındaki ra ilişkin olarak le yönetici		X				Yönetici Sorumluluk sigortamız ana hissedarımız tarafından yerine getirilmiştir.
e oranı için asgari laşmak için apısı yıllık olarak reci bu politikaya		X				Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25' ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemekle birlikte Yönetim Kurulu' muzda iki kadın üye bulunmaktadır.
iyelerinden en az usunda 5 yıllık	X
önetim kurulu onik katılım	×
ı konularla ilgili yelere ıştır.		X				Yazılı kurala bağlanmış asgari süremiz bulunmamakla birlikte, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
şlerini yazılı örüşleri diğer				X
v hakkı vardır.	X

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1. PAY SAHİPLERİ

	Uyum Durumu
		Evet Kısmen Hayır Muaf Ilgisiz				Açıklama
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu Toplantıları belli kurallar içinde yapılmakla birlikte, söz konusu kurallar yazılı hale getirilmemiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Ote yandan üyelerin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporu ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğundan aynı üyeler değişik komitelerde görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Genel uygulamaya paralel olarak ücretler kişi bazında açıklanmamış olup, Yönetim Kurulu ve Ust Düzey Yöneticiler kırılımında verilmistir

Yıl boyunca şirketin düzenle toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Genel kurul toplantısında ka sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında duyurulduğu KAP duyurusu Genel kurul toplantısıyla ilg olarak İngilizce olarak da su

1.4. Oy Hakları

En büyük pay sahibinin orta

1.5. Azlık Hakları

PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Ozel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1131091
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Açıklama yapılmasını gerektiren durum oluşmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/220035 - https:/ /www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/838334
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A ve B grubu imtiyazlı paylar, oy hakkı bakımından C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 82,2
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)

.85806\$/<±1(7ċ08<*8/\$0\$/\$5, .85806\$/<±1(7ċ08<*8/\$0\$/\$5,

ǖǽǛǽ/6ĭ((ĭ

2/2*0)&+1"/+"10&1"0&+!"(/!Ęĭ1ĭ*-,)&1&(0ĭ+ĭ+6"/

)!ĭĘĭņ)Ų*Ų+!ĭ

1ĭ/ĭ* ĭz)&ţ(&)"/&Ȓ/ Ęĭ1ĭ*,)&1&(0ĭ

ņ+"1&*(2/2)2+2+\$"+")(2/2)(/ĭ+!Ęĭ1ĭ)**0ĭ+ĭ 1"()&#"1*"0&%)&+!"2+2++"!"+)"/&3"!Ęĭ1ĭ)*6+(/ĭ+ (2))+ĭ*ţ"()&+&")&/1"+\$"+")(2/2)\$Ų+!"**!!"0&+"

&)&ţ(&+121+(*"1+&

Ȓ

ņ+"1&*(2/2)2+2+\$"+")(2/2)(/ĭ+!Ęĭ1ĭ)**0ĭ+ĭ 1"()&#"1*"0&%)&+!"&)\$&)&\$"+")(2/2)121+Ęĭ+ĭ+6"/)!ĭĘĭ

!262/202+2+Ę)+1ĭ0ĭ

Ȓ

"+")2/2),-)+1ĭ)/ĭ

7)ĭ(%()/ĭ&ý"/&(3",/+(ĭĭ+!+\$"+&ţ)"1&)!&&0"&)\$&)& "000ņ7)"ţ"!!"0&+&++2/0ĭ+ĭ")&/1&+&7ǽ	Ȓ
ǖǽǛǽ/6ĭ((ĭ
2/20)&+1"/+"10&1"0&+!"(/!Ęĭ1ĭ-,)&1&(0ĭ+ĭ+6"/ )!ĭĘĭņ)Ų*Ų+!ĭ	1ĭ/ĭ ĭz)&ţ(&)"/&Ȓ/ Ęĭ1ĭ,)&1&(0ĭ
ņ+"1&(2/2)2+2+\$"+")(2/2)(/ĭ+!Ęĭ1ĭ)0ĭ+ĭ 1"()&#"1"0&%)&+!"2+2++"!"+)"/&3"!Ęĭ1ĭ)6+(/ĭ+ (2))+ĭţ"()&+&")&/1"+\$"+")(2/2)\$Ų+!"*!!"0&+" &)&ţ(&+121+("1+&	Ȓ
ņ+"1&(2/2)2+2+\$"+")(2/2)(/ĭ+!Ęĭ1ĭ)0ĭ+ĭ 1"()&#"1"0&%)&+!"&)\$&)&\$"+")(2/2)121+Ęĭ+ĭ+6"/)!ĭĘĭ !262/202+2+Ę)+1ĭ0ĭ 7)ĭ(%()/ĭ&ý"/&(3",/+(ĭ*ĭ+!+\$"+&ţ)"1&)!&&0"&)\$&)&	Ȓ
Ȓ "000ņ7)"ţ"!!"0&+&++2*/0ĭ+ĭ")&/1&+&7ǽ

			2/2)			"!&)"+ "!&)"+
			/&%&		&)"1&)"+"(ýĭ()* \$"+")(2/2)	-6)/ĭ+ -6)/ĭ+		ţ"(&)!"\$"+")(2/2)1,-)+1ĭ121+()/ĭ+ĭ+6"/)!ĭĘĭ
"+") 2/2) /&%&	"+")(2/2)\$Ų+!"&6)" &)\$&)&,)/(ţ&/("1" &)"1&)"+"(ýĭ() 1)"&06ĭ0ĭ	6 0%&-)"/&+&+ \$"+")(2/2) (1ĭ)ĭ*,/+ĭ	,Ę/2!+ 1"*0&) "!&)"+ -6)/ĭ+ ,/+ĭ ǗǝȡǕǙ	"()"1"+ 1"*0&) "!&)"+ -6)/ĭ+ ,/+ĭ	1)"&06ĭ0ĭ (1ĭ)ĭ,/+ĭ ²&/("1Ȇ&+(2/20)&+1"/+"10&1"0&+!"%"/\$Ų+!" !!"0&6)"&)\$&)&,)2)23",)2027,6)/ĭ!\$ņ01"/&/ ţ"(&)!"\$"+")(2/2)1,-)+1ĭ121+()/ĭ+ĭ+6"/)!ĭĘĭ ņ)Ų*Ų+!ĭ	,/+ĭ ,/+ĭ 2/20)&+1"/+"10&1"0&+!"\$"+")(2/2) 1,-)+1ĭ0ĭ+!6ņ+")1&)"+1Ų0,/23" 2+)/0Ę)++6+ĭ1)/ĭ+6"/)!ĭĘĭ ņ)Ų*Ų+!ĭ	"+")(2/2)1,-)+1ĭ 121+Ęĭ+ĭ+&)&ţ(&)&1/#)/) &)\$&)&!!"3"6-/\$/# +2/0ĭ	ņ)ŲŲ+!ĭ ņ+"1&(2/2)2+&)!&/&!"2)2++&1&67)ĭ &/ţ"(&)!",/1()ĭ(&)\$&)"/&+"2)ţ&(+ĭ 2)2++(&ţ&06ĭ0ĭțzý"/&!"+ņĘ/"+"+)"/)&01"0&Ȝ	Ȇ1 66ĭ+)++\$"+") (2/2)&)!&/&*&+&+ Ę)+1ĭ0ĭ
ǗǝȡǕǙ ȡǗǕǗǘ	Ǖ		ȡǗǕǗǘ ʢǝǘǾǖǘ ʢǕǾǝǘ ʢǝǗǾǘ		Ǖ ʢǝǘǾǖǘ 1ĭ/ĭ* ĭz)&ţ(&)"/&Ȓ "+")2/2)ȒǗǕǗǗ	ʢǕǾǝǘ ʢǝǗǾǘ 1ĭ/ĭ* ĭz)&ţ(&)"/&Ȓ "+")2/2)ȒǗǕǗǗ	Ȓ	1ĭ/ĭ* ĭz)&ţ(&)"/&Ȓ ǖǚǙ	"+")2/2)ȒǗǕǗǗ %11-0ǿȡȡ 444ǽ(-ǽ,/\$ǽ1/ȡ 1/ȡ&)!&/&*ȡ ǖǖǘǖǕǞǖ

"+")2/2),-)+1ĭ)/ĭ

"+") "+")(2/2)\$Ų+!"*&6)" &)\$&)&,)/(ţ&/("1"

6 0%&-)"/&+&+ ,Ę/2!+ 1"*0&)

"()"1"+ 1"*0&)

²&/("1Ȇ&+(2/2*0)&+1"/+"10&1"0&+!"%"/\$Ų+!"* *!!"0&6)"&)\$&)&,)2*)23",)2*027,6)/ĭ!\$ņ01"/&/ 2/2*0)&+1"/+"10&1"0&+!"\$"+")(2/2) 1,-)+1ĭ0ĭ+!6ņ+")1&)"+1Ų*0,/23" 2+)/0Ę)++6+ĭ1)/ĭ+6"/)!ĭĘĭ ņ)Ų*Ų+!ĭ

Ǘǽ²

Ǘǽǖǽ2/2*0)z+1"/+"1&1"0&

ǗǽǗǽ )&6"1-,/2

	Ǘǽ²
	Ǘǽǖǽ2/2*0)z+1"/+"1&1"0&
	2/20)&+1"/+"10&1"0&+!"Ǘǽǖǽǖǽ+2/)ĭ(2/20) 6ņ+"1&&)("0&+!"1)"-"!&)"+&)\$&)"/&+6"/)!ĭĘĭ ņ)Ų*)"/&+!)/ĭ	1ĭ/ĭ* ĭz)&ţ(&)"/&
	2/20)&+1"/+"10&1"0&+!"!,Ę/2!+3"6!,)6)ĭ&/ ţ"(&)!"-6)/ĭ+ʢǚȆ&+!"+#7)0ĭ+0%&-,)+\$"/ý"((&ţ& -60%&-)"/&+&+)&01"0&+&+6"/)!ĭĘĭņ)Ų	ʢǚŲ7"/&\$"/ý"((&ţ&-6 0%&&6,(12/ǽ
	2/2*0)&+1"/+"10&1"0&+&+%7ĭ/)+!ĭĘĭ!&))"/	Ų/(ý"Ȓz+\$&)&7 "
	ǗǽǗǽ )&6"1-,/2
	ǗǽǗǽǗǽ+2/)ĭ(2/20)6ņ+"1&&)("0&+!"")&/1&)"+&)\$&)"/&+ #)&6"1/-,/2+!6"/)!ĭĘĭ06#+2/)/ĭ3"6ņ)Ų*!)/ĭ
"+")(2/2)1,-)+1ĭ 121+Ęĭ+ĭ+&)&ţ(&)&1/#)/)	Ȝņ+"1&(2/2)2Ų6")"/&3"6ņ+"1& &)"/&+ţ&/("1!ĭţĭ+! 6Ų/Ų11Ų()"/&\$ņ/"3)"/3"Ų6")"/&+Ęĭ0ĭ7)ĭ("6+)/ĭ+ĭ+ 6"/)!ĭĘĭ06#+2/0ĭ3"6ņ)Ų!ĭ Ȇ1 ņ+"1&(2/2)2+&)!&/&!"2)2++&1&67)ĭ 66ĭ+)++\$"+") &/ţ"(&)!",/1()ĭ(&)\$&)"/&+"2)ţ&*(+ĭ	2/20)ņ+"1& 6\$2))/ĭȒņ+"1& 2/2)2À6")"/&+&+ Ęĭ0ĭ7)ĭ( "6+)/ĭȒņ+"1&2/2)2 À6")"/&+&+²&/("1ĭţĭ+! Ų/Ų11ŲĘŲ ņ/"3)"/
&)\$&)&!!"3"6-/\$/# +2/0ĭ	(2/2)&)!&/&&+&+ 2)2++(&ţ&06ĭ0ĭțzý"/&!"+ņĘ/"+"+)"/)&01"0&Ȝ Ȝņ+"1&2/2)2Ų+6"0&+!",)2ţ12/2)+(,&1")"/" Ę)+1ĭ0ĭ &)&ţ(&+&)\$&+&+06#+2/0ĭ3"6ņ)Ų*!ĭ	z!/& )&6"1)"/Ȓ,&1")"/3" O)ĭţ00)/ĭ %11-0ǿȡȡ
	444ǽ(-ǽ,/\$ǽ1/ȡ Ȝņ+"1&(2/2)2+2+6ĭ)&ý"/&0&+!"(&1,-)+1ĭ06ĭ0ĭ3" Ȓ ǖǚǙ Ų6")"/&+1,-)+1ĭ)/(1ĭ)ĭ!2/22&)\$&0&+&+06# +2/0ĭ3"6ņ)Ų*!ĭ	2/20)ņ+"1& 6\$2))/ĭȒņ+" 1/ȡ&)!&/&ȡ ǖǖǘǖǕǞǖ zý&+!"-ĭ)+ņ+"1& 2/2)2,-)+1ĭ)/ĭ
	ýȜ²&/("1#)&6"1)"/&+&ņ+")&!"/" "!""1(&)"6"&)" "( "3721!"Ę&ţ&()&()"/&%((ĭ+!&)\$&+&+06#+2/0ĭ 3"6ņ)Ų!ĭ	z!/& )&6"1)"/Ȓņ+" zý&+!"²&/("1 )&6"1)"/&+&•+")& "/" "!"1(&)"6"&)" "( "3721"Ę&ţ&()&()"/& ((ĭ+!&)\$&
	!Ȝ²&/("1)"6%&+"ýĭ)+ņ+")&!3)/3",)0ĭ 0,+2ý)/ĭ%((ĭ+!&)\$&+&+06#+2/0ĭ3"6ņ)Ų* !ĭ	z!/& )&6"1)"/Ȓýĭ)+ 3)/Ȓ,+0,)&!")& ),)/Ȓ3/ţĭ)ĭ()/ĭ
	"Ȝ²&/("1&+61ĭ/ĭ!+ĭţ+)ĭĘĭ3"!"/" ")"+!&/"\$&& %&7"1)!ĭĘĭ(2/2)/)/0ĭ+!(&ýĭ(/ý1ĭţ)/ĭ3" 2+)/ĭņ+)""(&ý&+)ĭ++1"!&/)"/"&)&ţ(&+&)\$&+&+ 06#+2/0ĭ3"6ņ)Ų*!ĭ	z!/& )&6"1)"/Ȓ²&/("1&+ 1ĭ/ĭ+ĭţ+)ĭĘĭ3" "/" ")"+!&/" && ,+2)/!&7"1)!ĭĘĭ 2/2)/)/0ĭ+! Oĭ(+Oĭ(/O1ĭţ)/ĭ 3"2Oĭ(/O1ĭţ)/ĭ+ĭ •+)""(zý&+²&/("1ý" )ĭ++"!&/)"/ ((ĭ+!&)\$&

Ǘǽ² 

Ȝ"/*6"6"!,Ę/2!+(1ĭ)ĭ*,/+ĭ+ĭ+ʢǚȆ&ţ1ĭĘĭ (/ţĭ)ĭ()ĭ&ţ1&/()"/"&)&ţ(&+&)\$&+&+06#+2*/0ĭ3"6

ņ)Ų*!ĭ

²&/("1&*&70"/*6"0&+!" (/ţĭ)ĭ()ĭ&ţ1&/(&)&ţ(&0& 2)2+**(1!ĭ/ǽ

\$ȜO)ĭţ+)/ĭ+0,06)%()/ĭǾ*"0)"(&"Ę&1&*&&)"!&Ę"/ 1,-)2*0)3"ý"3/"0")0,+2ý!,Ę2/+ţ&/("1#)&6"1)"/&+" &)&ţ(&+(2/2*0)0,06)0,/2*)2)2(#)&6"1)"/&%((ĭ+!

&)\$&+&+06#+2*/0ĭ3"6ņ)Ų*!ĭ

z+0+6+()/ĭ3"

")&ţ&*Ȓz!/& )&6"1)"/ȒO)ĭţ+)/ Ę)++(3" "+#1)"/Ȓņ+"*zý&+!" -ĭ)+Ęĭţ)/ ((ĭ+!&)\$&

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı	Şirketimiz sermayesinde
karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında	Insan Kaynakları ve Gelişim-İdari Faaliyetler-Çalışanlara Sağlanan Hak ve
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Menfaatler-Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ilişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Ilişkileri-Politikalar-Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine	57
kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO
Şirketın ıhbar mekanızmasına erişım bılgılerı	mcetin@deva.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim
organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik Kurul, Disiplin Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştırılmesınde yonetim kurulunun rolu
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Deva İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership
	programme)
	Şirketimiz ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da
	kanunen yasak başka bir faktöre dayalı
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları	her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir.
politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya
	çıkabilecek tacıze varan davranışlar, sözle, fiziksel temasla veya davranışlarla
	yapılan cinsel taciz fiillerinden kaynaklanan davranışlar Disiplin Kurulu
	tarafından değerlendirilir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	Icrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna ilk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Uye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Philipp Daniel Haas	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/07/ 2006		İlgisiz (Not applicable)	Ilgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Çetin	Mesut Icrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/03/ 2008		İlgisiz (Not applicable)	Ilgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Eşref Güneş Ufuk	İcrada Görevli Değil (Non-executive) (Independent	Bağımsız üye director)	27/09/ 2018	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1008750	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Sengül	lcrada Görevli Değil Soytas (Non-executive) (Independent	Bağımsız üye director)	01/04/ 2021	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1008750	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ayşecik	lcrada Görevli Değil Haas (Non-executive) independent	Bağımsız üye değil (Not director)	22/05/ 2013		Ilgisiz (Not applicable)	Ilgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1. Yönetim kurulu-ii 4.4. Yönetim Kurulu Toplantıların Raporlama döneminde fizik toplanmak suretiyle yapılar sayısı Yönetim kurulu toplantıların Yönetim kurulunun çalışma elektronik bir portal kullanı Yönetim kurulu çalışma esas toplantıdan kaç gün önce üy Kurumsal internet sitesinde ne şekilde yapılacağının be hakkında bilginin yer aldığı Üyelerin şirket dışında başk politikada belirlenen üst sın 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde ü Faaliyet raporunda yönetin

NETİM KURULU-II
.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	32
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Uyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Idari Faaliyetler-Komiteler ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/688585

.85806\$/<±1(7ċ08<*8/\$0\$/\$5, .85806\$/<±1(7ċ08<*8/\$0\$/\$5,

ǙǽzȒ

ǙǽǙǽņ+"1&*2/2)2,-)+1ĭ)/ĭ+ĭ+²"()&

-,/)*!ņ+"*&+!"#&7&(&3"6")"(1/,+&(,)/( 1,-)+*(02/"1&6)"6-ĭ)+6ņ+"1&*(2/2)21,-)+1ĭ)/ĭ+ĭ+

06ĭ0ĭ

ǘǗ

ņ+"1&*(2/2)21,-)+1ĭ)/ĭ+,/1)*(1ĭ)ĭ*,/+ĭ ʢǖǕǕ

ņ+"1&*(2/2)2+2+ý)ĭţ*)/ĭ+ĭ(,)6)ţ1ĭ/*(&ý&+

")"(1/,+&(&/-,/1)(2))+ĭ)ĭ-(2))+ĭ)*!ĭĘĭ 3"1ț"0Ȝ

ņ+"1&*(2/2)2ý)ĭţ*"00)/ĭ26/ĭ+ Ǿ&)\$&3"")\$")"/&+ 1,-)+1ĭ!+(ý\$Ų+ņ+ "Ų6")"/"02+2)!2Ę2 ^Ȓ

2/2*0)&+1"/+"10&1"0&+!"6ņ+"1&*(2/2)21,-)+1ĭ)/ĭ+ĭ+ +"ţ"(&)!"6-ĭ) Ęĭ+ĭ+")&/)"+!&Ę&ţ&/("1&ý&!Ų7"+)"*")"/

%((ĭ+!&)\$&+&+6"/)!ĭĘĭņ)Ų*Ų+!ĭ

,(12/

À6")"/&+ţ&/("1!ĭţĭ+!ţ(\$ņ/"3)"/)*0ĭ+ĭ0ĭ+ĭ/)+!ĭ/+ -,)&1&(!")&/)"+"+Ų010ĭ+ĭ/ ^Ȓ

Ǚǽǚǽņ+"1&*2/2)2Ų+6"0&+!")2ţ12/2)+,*&1")"/

)&6"1/-,/2+!6ņ+"1&*(2/2)2(,*&1")"/&+"&)&ţ(&+ &)\$&)"/&+6"/)!ĭĘĭ06#+2*/0ĭ3"6&)\$&)&ņ)Ų*Ų+!ĭ z!/&

)&6"1)"/Ȓ,*&1")"/3" O)ĭţ*00)/ĭ

,*&1"ý)ĭţ*"00)/ĭ+ĭ+!262/2)!2Ę2!262/202+2+ Ę)+1ĭ0ĭ %11-0ǿȡȡ444ǽ(-ǽ,/\$ǽ1/ȡ1/ ȡ&)!&/&*ȡǛǝǝǚǝǚ

ņ+"1&*2/2)2,*&1")"/&Ȓ

ņ+"1&2/2)2 ,&1")"/&+&+!)/ĭ	&/&+ &Ų12+!ȇ&Ę"/ȇ)/( ")&/1&)"+,*&1"+&+!ĭ	,*&1"À6")"/&+&+ !ĭȒ,6!ĭ	,&1"ţ(+ĭ )2-)!ĭĘĭ	ņ+"1&2/2)2À6"0& )2-)!ĭĘĭ
"+"1&,&1"0& ț2!&1,**&11""Ȝ		ţ/"# Ų+"ţ#2(	3"1ț"0Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ
"+"1&,&1"0& ț2!&1,**&11""Ȝ		"+\$Ų),61ţ	6ĭ/ț,Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ
2/20)ņ+"1& ,&1"0&ț,/-,/1" ,3"/++ ",*&11""Ȝ		ţ/"# Ų+"ţ#2(	3"1ț"0Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ
2/20)ņ+"1& ,&1"0&ț,/-,/1" ,3"/++ ",*&11""Ȝ		"+\$Ų),61ţ	6ĭ/ț,Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ
2/20)ņ+"1& ,&1"0&ț,/-,/1" ,3"/++ ",*&11""Ȝ		"021O"1&+	6ĭ/ț,Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ
&0(&+/("+ -1+0ĭ,&1"0& ț,**&11"",#/)6 "1" 1&,+,#&0(Ȝ		ţ/"# Ų+"ţ#2(	3"1ț"0Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ
&0(&+/("+ -1+0ĭ,&1"0& ț,**&11"",#/)6 "1" 1&,+,#&0(Ȝ		"+\$Ų),61ţ	6ĭ/ț,Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ
&0(&+/("+ -1+0ĭ,&1"0& ț,**&11"",#/)6 "1" 1&,+,#&0(Ȝ		"021O"1&+	6ĭ/ț,Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ
&Ę"/ț1%"/Ȝ	Ų/!Ų/Ų)"&)&/)&()1,*&1"0&	"021O"1&+	3"1ț"0Ȝ	ņ+"1&(2/2)2Ų6"0& ț,/!"*"/Ȝ

ǙǽzȒ

ǙǽzȒ

Ǚǽǚǽņ+"1&*2/2)2Ų+6"0&+!")2ţ12/2)+,*&1")"/Ȓ

z!/& )&6"1)"/Ȓ,&1")"/ 3"O)ĭţ00)/ĭ z!/& )&6"1)"/Ȓ,&1")"/ 3"O)ĭţ00)/ĭ
z!/& )&6"1)"/Ȓ,&1")"/ 3"O)ĭţ00)/ĭ
,+0,)&!" &++0)),)/
1ĭ/ĭ ĭ z)&ţ(&)"/&Ȓ,)&1&()/Ȓņ+"1& 2/2)2À /"1,)&1&(0ĭ
2/20)ņ+"1& 6\$2))/ĭȒņ+"1& 2/2)2À6")"/&&)"À01Ų7"6 ņ+"1& &)"/"Ę)++)& ()/

ǙǽǛǽņ+"1&*2/2)2À6")"/&+"3"z!/&,/2*)2)2Ę22)2++ ņ+"1& &)"/"Ę)++)&()/

ņ+"1&*2/2)2,*&1")"/&Ȓ

ņ+"1&*2/2)2 ,*&1")"/&+&+ !)/ĭ

&/&+ &Ų12+!ȇ&Ę"/ȇ )/(")&/1&)"+ ,*&1"+&+!ĭ

z /!

ņ/"3)& )*6+ ņ+"1& &)"/&+ /+ĭ

,*&1"!" Ęĭ*0ĭ7 À6")"/&+/+ĭ ,*&1"+&+

"/ý"()"ţ1&/!&Ę& &7&(&,-)+1ĭ6ĭ0ĭ

,*&1"+&+ )&6"1)"/& ((ĭ+!ņ+"1&*2/2)2+ 2+!2Ę2-,/6ĭ0ĭ

ǙǽzȒ

Komitelerinin Adları	Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız	Komitenin Gerçekleştirdiği Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	11	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 67	6	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 67	% 67	6	6

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

DEVA Holding olarak sürdürülebilirlik konusunun, yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplemmesi gereken toplumsal ve hatta küresel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakları doğaya zarar vermeden etkin bir biçimde kullanmak ve qeri dönüşün uyqulamalarını sağlamak öncelikli hedetlerimiz arasında olup raaliyetlerimiz, tüm üretim tesislerimizde ve genel merkezimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak yürütülmektedir.

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, ekolojik dengeye zarar vermemek, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbon ayak izinin ve emisyon miktarına katkı sağlamak ve doğal kaynakların etkin kullanmın teşvik ederek bopuma bir farkındalık yaratmak başlıca odaklandığımız alanlardır.

Şermaye Piyasası Kırılı'nın Kırımsal Yönetirilen ve uygulanması gönülülük esasına dayalı olan "Sürdürülebilirlik lkelerine Uyum" çerçevesinde; sürdürüle ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri belirleyici çalışmak ve görüş ve önerilerini sunmak, sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve prosedürleri ile etkinliğini en az yılda iki kez gözden geçirerek sürdürülerinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek ve standartların gelişimine küzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmak üzere "Sürdürülebilirlik Alt Komitesi" kurulmuş olup, ilgili çalışmalar çerçevesinde "2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu" yayınlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

Mesut Çetin	Başkan (Yönetim Kurulu Uyesi/CFO)
Doğan Varinlioğlu	Başkan Yardımcısı (Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yrd.)
Emre Günaydın	Sekreter/Üye (Stratejik Planlama & Kurumsal İletişim)
Gülseren Mahmutoğlu	Uye (Hazine&Yatırımcı Ilişkileri)
Gülcan Gümüş	Üye (İnsan Kaynakları ve Gelişim)
Aytaç Aysuna Erden	Üye (Hukuk)
Rıza Yıldız	Uye (Finans)
Sibel Kayaoğlu	Uye (Iş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre)
Fatma Yanbasan Turp	Uye (Kalite Operasyonları)
Saniye Yarar	Üye (Ar-Ge ve Uluslararası Teknik Ruhsatlandırma)
Gökhan Kaba	Üye (Satınalma)
Murat Aksoy	Üye (Üretim Planlama & Lojistik)
Serkan Varlık-Mert Uz	Uye (Uluslararası Pazarlar)
İrfan Çinkaya	Uye (Biyoteknoloji)
Suat Cingiler	Üye (Mühendislik Projeler Koordinasyon)

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.

A2. Uygulama/Izleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.

A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.

A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.

A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.

A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.

A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlana, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.

	Uyum Durumu				Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası,
	Evet Kısmen Hayır İlgisiz			Açıklama	internet sitesinde yer aldığı menü adı)
×					https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
X					https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
	X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
×					https://www.deva.com.tr/tr/komiteler
X
		X		Konuyla ilgili eylem planları oluşturulmuş ancak kamuya açıklanmamıştır.
	X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
×					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
×					Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Ilkeleri Uyum Raporu
		X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
			X	Söz konusu hususta herhangi bir dava bulunmamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

			Uyum Durumu		Kamuya Açıklanan Bilgilere Ilişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası,
			Evet Kısmen Hayır İlgisiz	Açıklama	internet sitesinde yer aldığı menü adı)
A4. Doğrulama
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız uçuncu tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X		Sürdürülebilirlik raporlarında genel hatlarıyla açıklanmıştır.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
B. ÇEVRESEL İLKELER
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		X		Sürdürülebilirlik raporlarında genel hatlarıyla açıklanmıştır.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X	Çevresel konuların yönetimi için herhangi bir teşvik sunulmamıştır.
B5. Oncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X		Sürdürülebilirlik raporlarında genel hatlarıyla açıklanmıştır.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yonetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 ( Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diger dolaylı), hava kalitesi, enerji yonetimi, su ve atık su yonetimi, atık yonetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X				https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
B11. Onceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	x				https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		X		Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.

B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
B14. Urünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
B14. Uçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuva acıklanmıştır

Uyum Durumu				Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası,
	vet Kısmen Hayır İlgisiz		Açıklama	internet sitesinde yer aldığı menü adı)
				https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
				https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
		×	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
	X		Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.	https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
				https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.- 2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
		X	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
		X	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
		X	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
		X	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
				https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
		×	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
		X	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
		×	Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.
				www.deva.com.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKE

			Uyum Durumu		Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere Ilişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası,
			Evet Kısmen Hayır İlgisiz			internet sitesinde yer aldığı menü adı)
C. SOSYAL İLKELER
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
C1.1. Insan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik Politikası – Etik İlkeler Prosedürü	https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
Č1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Etik İlkeler Prosedürü	https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.		X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Etik İlkeler Prosedürü	https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Temel Hak ve Sorumluluklar Prosedürü
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Bu konudaki çalışmalar kamuyla açıklanmamıştır.
C1.6. Iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/tr/ is-sagligi-guvenligi-ve-cevre-politikalari
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/tr/kvkk
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.deva.com.tr/tr/politikalar
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X		Bu konuda çalışmamız bulunmamaktadır.

C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve Inisiyatifler
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X
C2.5. Borsa Istanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar	X

ELERİ UYUM RAPORU

Uyum Durumu		Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Kısmen Hayır İlgisiz	Açıklama

X	Etik İlkeler Prosedürü
		https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
		https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
		https://www.deva.com.tr/uploads/pdf_files/faaliyet_raporlari/ DEVAHolding-A.S.-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
x	Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.

HİSSEDARLARA BİLGİ

İletişim Bilgileri:

Adresi	: Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-Istanbul, Türkiye
Telefon	: 0212-692 92 92
Faks	: 0212-697 02 08
Internet adresi	www.deva.com.tr
E-Posta adresi	: deva@deva.com.tr

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

Kayıtlı Olduğu Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Sicil No. : 70061

Bağımsız Denetçi

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. : 0212 366 60 00 Tel Faks :0212 366 60 10

Vergi Tasdiki

PWC YMM A.S.
Tel	: 0212 326 60 60
Faks	: 0212 326 60 50

DEVA Holding Hisse Senedinin 2023 Yılı Performansı

DEVA Holding'in çıkarılmış sermayesi 200.01.287,78 TL'dir.Şirketin sermayesi 20.001.928.778 adet 1 kuruşluk paya bölünmüştür.

Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) DEVA kodu ile işlem gören paylarının 1 lotu 01.01.2023 döneminde en düşük 36,46 TL.den, en yüksek 101,00 TL.den işlem görmüş olup yılı 75,55 TL.den kapatmıştır.

DEVA Holding hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2023 yılı performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.

		KAR DAĞITIM TABLOSU

DEVA HOLDİNG A.Ş.
2023 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1.	Çıkarılmış Sermaye			200.019.287,78
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			40.003.857,56
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi				Dağıtılabilir kârdan, anasözleşmede belirtilen sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.
					SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı				1.975.558.207,00	2.721.467.485.05
4.	Vergiler (-)				1.409.860.284,00	-74.061.006,37
5.	Net Dönem Karı (*)				3.385.418.491,00	2.647.406.478,68
ნ.	Geçmiş Yıl Zararları (-)				0.00	0.00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )				0.00	0.00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı				3.385.418.491,00	2.647.406.478,68
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)				4.023.941,77
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı				3.389.442.432,77
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı				10.000.964.39	10.000.964,39
	-Nakit				10.000.964,39	10.000.964,39
	-Bedelsiz
	-Toplam
12.	lmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				337.341.733,37	337.341.733,37
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Uyelerine				98.777.910,35	98.777.910,35
	-Çalışanlara
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14.	Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				0	0
15	Örtaklara İkinci Kâr Payı				40.003.857,56	40.003.857,56
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe				47.612.350,13	47.612.350,13
17.	Statü Yedekleri				0	0
18.	Özel Yedekler				0	0
19.	Olağanüstü Yedek				2.851.681.675,20	2.113.669.662,88
20.	Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karı
	-Olağanüstü Yedekler
		-Kanun ve Esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.
KAR PAYI ÖRANLARI TABLOSU
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
				TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /
	GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A (*)	303.607.560,03	0	8,97	60.721.512,01	6072151201
	B	0,01	0	0,00	0,225	22,50
	C	45.004.339,75	0	1,33	0,225	22,50
	TOPLAM	348.611.899,80	0

(*) Her ne kadar "Kâr Payı Oranları" tablosunda 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı gösterimi istense ait imtiyazlı payların nominal değeri 1 kuruş olduğundan tablonun ilgili kırışlık imtiyazlı paya isabet eden tutar ve oran gösterilmiştir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deloitte.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak, Sariver 34398 İstanbul, Türkiye

Tel : +90 (212) 366 6000 Fax : +90 (212) 366 6020 www.deloitte.com.tr

Mersis No: 0291001097600016 Ticari Sicil No : 304099

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deva Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Deva Holding A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığınız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standarı'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standarıları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorunluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 17 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Deloite; İngilere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloite Tohmasu Limited ("DTL") şirketini, üye firma ağındaki şiketlerden bir veya birden fazlasını fade etmektedir. DTL ve üye firmalarının her üzel kişiklir. DTL ("Delotte Globa" olarak da anlımaktadır) müşterlere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz

© 2024, Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketî) ile iletişime geçiniz

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deloitte.

4)

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Semaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a)

b) durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

• c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
• Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
• Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5)

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide fınansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Zere Gaye Şentürk'tür.

DE BAĞİ İŞİŞE DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞA VİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

İstanbul, 17 Mayıs 2024

Daha geriş bilgi için limanıza başvuruz. DEVA HOLDİNG Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspes Cad. Not 1-94303 Küçükçekmeser İ STANBUL Tel: (0212) 444 DEVA (3322)