DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2020

Summary Info	2019 yılı Genel Kurul toplantısı adres değişikliği.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	2019 yılı Genel Kurul toplantısı adres değişikliği.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	20.03.2020
General Assembly Date	15.04.2020
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	Şirket Merkezi - Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2019 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Bağış ve Yardım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,

11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

12 - 2020 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

15 - 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Deva Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı-2019.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 20.03.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

2019 yılı olağan genel kurul toplantısına davet ile ilgili 13.03.2020 tarih, 2020/14 nolu Yönetim Kurulu kararının iptal edilerek, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de ciddi anlamda etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'nın19.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Genelge'si uyarınca Elite World Europe Otel toplantı organizasyonlarını iptal ettiğinden, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aynı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10:30'da Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresli şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Güncellenmiş "Bilgilendirme Dokümanı" ve "Çağrı İlanı" ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.