DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 18, 2019

Summary Info	İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu, B Grubu
Decision Date	18.03.2019
General Assembly Date	15.04.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	14.04.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	Elite World Europe Hotel - Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. Maddesi gereğince imtiyazlı pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na 2(iki) üyenin seçimi,

4 - Kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Deva 2018 Genel Kurul çağrı ilanı.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında; İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 15.04.2019 Pazartesi günü saat: 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4 Küçükçekmece/İstanbul adresli Elite World Europe Hotel' de yapılmasına karar verilmiştir.