DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22.04.2016 16:35:56
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22.04.2016 16:42:41

Adres	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon	212 - 6929292
Faks	212 - 6970208
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 6929421
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 6970208
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Karar Tarihi	22.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	18.05.2016 10:30
Adresi	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 7- 2015 yılı kârı hakkında karar alınması, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması, 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi, 11- 2015 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi, 14- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 15- 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 16- 2015 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18- Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019	0,0000000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027	0,000	0,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.