DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 12, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12.03.2014 15:48:09
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12.03.2014 15:59:30

Adres	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon	212 - 6929292
Faks	212 - 6970208
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 6929421
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 6970208
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saat ile gündemin belirlenmesi.

Karar Tarihi	12.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	08.04.2014 13:30
Adresi	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 4- 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5- 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 7- 2013 yılı kârı hakkında karar alınması, 8- 2013 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 12- 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 13- 2013 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması, 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16- Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019	0,0000000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 Nisan 2014 Salı günü saat 13:30'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezinin bulunduğu Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak ilan metni ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.