DEVA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Jun 1, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 17:14:57
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 17:29:45

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No. 1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--.--
Özet Bilgi	:	A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	28.06.2012
Saati	:	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri için 15:00, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri için 15:30
Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL

GÜNDEM:

1- Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Genel Kurul kararının görüşülerek karara bağlanması,

4-Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketin 01.06.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketin 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 13:30'da "Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No:1, Küçükçekmece-İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra; Türk Ticaret Kanunu'nun 391. Maddesi uyarınca aynı gün ve aynı yerde saat 15.00'de A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı ve saat 15.30'da B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı yapılmasına, toplantı gündeminin tespitine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Komiser talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.