DEVA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Jun 28, 2012

DEVA HOLDING ANONİM ŞİRKETİNİN 28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ

| SİRA NO | PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI
VE İKAMETGAH ADRESİ | SERMAYE MİKTARI TL. | HİSSE ADEDİ VE
EDİNİM ŞEKLİ
(Borsa veya Borsa Dışı)
ve TARİHİ | TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN/VEKALETEN | TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EASTPHARMA S.A.R.L
5 Rue Guillaume Koll L-1882 Luxemburg
UYRUĞU : Lüksemburg | 0,03 | Borsa Dışı - 2006 | 3 Vekaleten | Av.Aytaç Aysuna Erden | 80000
Aydın |
| 2 | VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
Halkalı Merkez Mh.Basın Ekspres Cd.1 K.Çekmece-İST
UYRUĞU : TC | 0,01 | Borsa Dışı - 2010 | 1 Asaleten | Av.Aysel Ölçen Aydin | |

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ
HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI
AV.AYTAÇ AYSANA ERDEN

KATİP
AV.NADİR CETİZ

SİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 200.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 20.000.000.000
İMTİYAZLI B GRUBU HİSSE TUTARI TL : 0,05
İMTİYAZLI B GRUBU HİSSE ADEDİ : 5
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 1/2
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 4
ASALETEN : 1
VEKALETEN : 3

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

PHILIPP DANIEL HAAS - YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MESUT ÇETİN - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YAD.
AYSEL ÖLÇEN AYDINER - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BEAT MARTİN SCHLAGENHAUF - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURAN SÜRMELİ - DENETÇİ
ECE YILMAZTÜRK KILIÇER - DENETÇİ