DEVA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Apr 5, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05.04.2011 16:56:21
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05.04.2011 17:02:43

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının zaman, yer ve gündemi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	10.05.2011
Saati	:	13:00
Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresindeki şirket merkezi.

GÜNDEM:

1- Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Şirket ana sözleşmesinin 16 ncı maddesi gereğince imtiyazlı pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimi,

4- Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket ana sözleşmesinin 16'ncı maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından önce, imtiyazlı pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla, İmtiyazlı Pay Sahipleri  Genel Kurul Toplantısı yapılması gerekmektedir. Bu amaçla 10.05.2011 Salı günü saat 13.00'de İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.