DEUTSCH MOTORS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 도이치모터스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 도이치모터스 주식회사주 소: 서울시 성동구 동일로 111전화번호: 02-2243-6165
작 성 자:	성 명: 손 범 주부서 및 직위: 공시/IR 과장전화번호: 02-2170-7145

<의결권 대리행사 권유 요약>

도이치모터스 주식회사본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 도이치모터스 주식회사보통주1,030,2233.53본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

* 상기 소유주식은 2025년 12월 31일 기준 당사가 보유한 보통주 1,030,223주이며, 자기주식으로 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

권오수최대주주보통주9,008,29330.87최대주주-권혁민대표이사보통주1,935,6426.63대표이사-안복심특수관계인보통주427,0271.46특수관계인-권덕화특수관계인보통주72,1290.25특수관계인-11,443,09139.21-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 손범주보통주34직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

도이치모터스 주식회사 홈페이지www.deutschmotors.comIR -> IR게시판

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 서울시 성동구 동일로 111, 본사 12층 공시/IR팀 (우편번호 04798)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 9 시서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼룸

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 의결권 행사에 대한 안내주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.□ 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 본인 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. BMW 판매대수는 2013년 월 2,755대 수준에서 2025년말 월 6,427대 수준입니다. MINI 또한 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며, 2025년말 월 665대 수준으로 판매되고 있습니다. 전반적인 국내 경기침체에도 불구하고, 고급차의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2025년 BMW는 77,127대를 판매하며 작년에 이어 3년 연속 수입차 시장 1위 자리를 지켰습니다.BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. 각 년도별 국내시장 판매대수는 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

년도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
BMW판매대수	33,066	40,174	47,877	48,459	59,624	50,524	44,191	58,393	65,669	78,545	77,395	73,754	77,127
MINI판매대수	6,301	6,572	7,501	8,632	9,562	9,191	10,222	11,245	11,148	11,213	9,535	7,648	7,990

(출처 : 한국수입자동차 협회)

(ㄱ) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업의 내용	주요제품
도소매업	074501	자동차 판매업	- BMW- MINI- BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 : 신차사업부문(BMW, MINI), 중고차사업부문(BPS), A/S 본부, 재무총괄, 인사지원실, 커뮤니케이션실, 기획실

② 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드	1월 ~ 12월 (누적)				증감율(%)
2025년	점유율(%)	2024년	점유율(%)
---	---	---	---	---	---
Audi	11,001	3.58	9,304	3.53	18.2
BMW	77,127	25.09	73,754	28.01	4.6
BYD	6,107	1.99	-	-	-
Bentley	393	0.13	400	0.15	-1.7
Cadillac	785	0.26	666	0.25	17.9
Chevrolet	246	0.08	1,461	0.55	-83.2
Ferrari	354	0.12	-	-	-
Ford	4,031	1.31	3,853	1.46	4.6
GMC	242	0.08	332	0.13	-27.1
Honda	1,951	0.63	2,507	0.95	-22.2
Jeep	2,072	0.67	2,628	1.00	-21.2
Lamborghini	478	0.16	487	0.18	-1.8
Land Rover	5,255	1.71	4,437	1.69	18.4
Lexus	14,891	4.84	13,969	5.31	6.6
Lincoln	1,127	0.37	2,189	0.83	-48.5
MINI	7,990	2.60	7,648	2.90	4.5
Maserati	304	0.10	251	0.10	21.1
Mercedes-Benz	68,467	22.27	66,400	25.22	3.1
Peugeot	979	0.32	947	0.36	3.4
Polestar	2,957	0.96	800	0.30	269.6
Porsche	10,746	3.50	8,284	3.15	29.7
Rolls-Royce	166	0.05	183	0.07	-9.3
Tesla	59,916	19.49	29,750	11.30	101.4
Toyota	9,764	3.18	9,714	3.69	0.5
Volkswagen	5,125	1.67	8,273	3.14	-38.1
Volvo	14,903	4.85	15,051	5.72	-1.0
Total	307,377	100.00	263,288	100.00	16.7

(출처: 한국수입자동차협회)

③ 시장의 특성

구분	신차 사업부(BMWㆍMINI)	BPS 사업부	AS 사업부
주요 목표시장(주요 영업지역)	국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)	국내 시장(서울, 경기)	국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)
수요자의 구성 및 특성	소득수준 상위 5%의 고객
수요의 변동 요인	경기변동에 따른 소비심리

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 25(전)기말 2024년 12월 31일 현재
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당)기말	제 25(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	372,893,098,763	366,872,809,126
현금및현금성자산	99,241,937,708	73,754,944,291
단기금융상품	2,641,606,186	14,728,074,923
매출채권및기타채권	95,515,736,877	94,003,728,221
재고자산	156,432,611,276	169,342,075,150
당기법인세자산	266,017,240	562,420,302
기타금융자산	9,167,291,990	2,784,379,301
기타자산	9,627,897,486	11,697,186,938
Ⅱ. 비유동자산	1,090,905,588,962	1,063,011,189,306
당기손익공정가치측정금융자산	1,449,157,900	3,000,000,000
렌트자산	25,914,285,270	37,869,266,240
유형자산	629,385,236,758	638,296,307,491
사용권자산	102,378,233,693	95,646,303,568
투자부동산	249,263,343,473	217,879,421,875
무형자산	18,999,922,469	20,398,926,529
이연법인세자산	18,483,815,403	14,076,535,080
기타금융자산	34,092,414,420	33,511,935,925
순확정급여자산	2,585,609,676	2,205,582,808
기타자산	8,353,569,900	126,909,790
Ⅲ. 금융채권	178,014,625,411	239,438,506,659
대출채권	152,534,657,025	202,100,010,016
리스자산	25,479,968,386	37,338,496,643
자 산 총 계	1,641,813,313,136	1,669,322,505,091
부 채
Ⅰ. 유동부채	857,431,781,893	861,329,447,371
매입채무및기타채무	83,615,074,084	57,441,565,860
차입금	666,422,685,350	718,012,550,100
리스부채	36,179,361,642	29,181,702,084
충당부채	599,675,874	555,274,377
당기법인세부채	7,292,979,384	3,103,632,824
기타금융부채	20,555,209,000	15,499,741,000
기타유동부채	42,766,796,559	37,534,981,126
Ⅱ. 비유동부채	406,486,209,969	402,663,172,746
차입금	275,469,045,763	300,484,590,981
리스부채	57,222,836,066	56,215,164,508
순확정급여부채	532,147,279	125,008,330
충당부채	1,983,600,660	2,006,972,282
이연법인세부채	29,197,369,667	27,305,434,676
기타금융부채	42,081,210,534	16,526,001,969
부 채 총 계	1,263,917,991,862	1,263,992,620,117
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분	372,763,098,938	389,911,211,781
자본금	16,090,775,000	16,090,775,000
기타자본구성요소	55,263,902,256	63,145,505,221
기타포괄손익누계액	99,506,304,103	101,289,942,419
이익잉여금	201,902,117,579	209,384,989,141
Ⅱ.비지배지분	5,132,222,336	15,418,673,193
자 본 총 계	377,895,321,274	405,329,884,974
부 채 및 자 본 총 계	1,641,813,313,136	1,669,322,505,091

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당)기	제 25(전)기
매출액	2,549,577,368,499	2,168,435,353,922
매출원가	2,321,827,743,778	1,970,934,265,054
매출총이익	227,749,624,722	197,501,088,868
판매비와관리비	188,115,450,423	172,460,398,353
영업이익	39,634,174,299	25,040,690,515
금융수익	3,294,846,740	4,423,886,301
금융비용	44,975,092,295	43,711,171,052
기타수익	11,469,430,195	6,541,688,143
기타비용	3,602,155,470	1,992,851,199
법인세비용차감전순이익(손실)	5,821,203,469	(9,697,757,292)
법인세비용(수익)	4,112,780,578	(2,039,918,027)
당기순이익(손실)	1,708,422,891	(7,657,839,265)
기타포괄손익	(447,806,080)	1,889,108,635
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
파생상품평가손익	-	-
해외사업장 외화환산차이	(256,380,729)	2,388,231,070
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여채무의 재측정요소	(191,425,351)	(499,122,435)
재평가잉여금	-	-
총포괄손익	1,260,616,811	(5,768,730,630)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주 지분	3,415,170,478	(4,889,655,275)
비지배지분	(1,706,747,587)	(2,768,183,990)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주 지분	2,940,570,107	(3,315,179,836)
비지배지분	(1,679,953,296)	(2,453,550,794)
주당손익
기본주당이익(손실)	40	(164)
희석주당이익(손실)	40	(164)

연 결 자 본 변 동 표
제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	총 계
2024.01.01 (전기초)	16,090,775,000	59,071,365,969	99,715,466,980	236,364,895,876	411,242,503,825	21,231,841,946	432,474,345,771
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	(4,889,655,275)	(4,889,655,275)	(2,768,183,990)	(7,657,839,265)
해외사업장 외화환산차이	-	-	1,976,062,274	-	1,976,062,274	412,168,796	2,388,231,070
순확정급여채무 재측정요소	-	-	(401,586,835)	-	(401,586,835)	(97,535,600)	(499,122,435)
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(11,166,251,460)	(11,166,251,460)	(385,640,000)	(11,551,891,460)
종속기업지분변동 등	-	1,146,720,000	-	-	1,146,720,000	(3,039,434,812)	(1,892,714,812)
전환사채 조기상환	-	(794,273,948)	-	-	(794,273,948)	-	(794,273,948)
자기주식거래로 인한 증감	-	3,721,693,200	-	(10,924,000,000)	(7,202,306,800)	-	(7,202,306,800)
주식선택권	-	-	-	-	-	65,456,853	65,456,853
2024.12.31 (전기말)	16,090,775,000	63,145,505,221	101,289,942,419	209,384,989,141	389,911,211,781	15,418,673,193	405,329,884,974
2025.01.01 (당기초)	16,090,775,000	63,145,505,221	101,289,942,419	209,384,989,141	389,911,211,781	15,418,673,193	405,329,884,974
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	3,415,170,478	3,415,170,478	(1,706,747,587)	1,708,422,891
재평가잉여금			(1,309,037,945)		(1,309,037,945)		(1,309,037,945)
해외사업장 외화환산차이	-	-	(240,963,861)	-	(240,963,861)	(15,416,868)	(256,380,729)
순확정급여채무 재측정요소	-	-	(233,636,510)	-	(233,636,510)	42,211,159	(191,425,351)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(10,898,042,040)	(10,898,042,040)	(351,740,000)	(11,249,782,040)
종속기업지분변동 등	-	(5,377,856,715)	-	-	(5,377,856,715)	(8,254,757,561)	(13,632,614,276)
전환사채 조기상환 및 소각	-	-	-	-	-	-	-
자기주식거래로 인한 증감	-	(2,503,746,250)	-	-	(2,503,746,250)	-	(2,503,746,250)
주식선택권	-	-	-	-	-	-	-
2025.12.31 (당기말)	16,090,775,000	55,263,902,256	99,506,304,103	201,902,117,579	372,763,098,938	5,132,222,336	377,895,321,274

연 결 현 금 흐 름 표
제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		180,328,368,450		(81,970,482,572)
1. 영업으로부터 창출(사용)된 현금흐름	210,653,335,510		(55,914,273,225)
1) 당기순이익(손실)	1,708,422,891		(7,657,839,265)
2) 조정	113,404,043,929		87,036,500,156
3) 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동	95,540,868,690		(135,292,934,116)
2. 이자수취	26,113,174,561		32,230,747,145
3. 이자지급	(53,649,505,049)		(53,583,157,837)
4. 배당금수취	423,100,032		543,808,365
5. 법인세납부	(3,211,736,604)		(5,247,607,020)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(34,973,852,256)		(100,285,615,441)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	49,637,513,386		25,034,212,178
단기금융상품의 감소	12,601,312,699		10,915,155,103
단기대여금의 감소	1,451,341
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	3,357,839,500		9,102,226,154
유형자산의 처분	2,940,962,976		52,452,529
무형자산의 처분	1,000,000,000
보증금의 감소	5,169,999,731		4,939,339,700
장기선수금의 증가	24,533,024,000
장기금융상품의 감소	32,923,139		-
기타비유동자산의 감소	-		-
사업결합으로인한 현금유입	-		25,038,692
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(84,611,365,642)		(125,319,827,619)
단기금융상품의 증가	(2,712,926,707)		(13,810,877,035)
단기대여금의 증가	-		-
장기대여금의 증가	-
투자자산의 취득	(3,119,268,662)
임차보증금의 증가	(13,975,391,520)		(11,595,900,511)
장기금융상품의 취득	(120,000,000)		(140,812,079)
유형자산의 취득	(40,782,004,219)		(51,162,750,774)
무형자산의 취득	(1,171,083,622)		(1,485,779,472)
투자부동산의 취득	(5,189,084,619)		(47,123,707,748)
장기선급금의 증가	(3,640,852,550)		-
기타비유동자산의 증가	(275,440,707)		-
종속기업투자주식 취득	-
지비배지분의 취득	(13,625,313,036)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(119,928,721,882)		112,270,294,340
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,437,855,350,863		2,363,714,720,201
단기차입금의 차입	2,271,628,904,453		2,035,594,150,727
사채의 발행	44,000,000,000		45,969,880,000
장기차입금의 차입	83,226,446,410		244,315,720,709
리스차입금의 차입	-		32,796,292
임대보증금의증가	-		78,500,000
유상증자	-		-
유동화채무의 증가	39,000,000,000		37,723,672,473
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,557,784,072,745)		(2,251,444,425,861)
종속기업투자주식의 취득	-		(1,141,600,000)
단기차입금의 상환	(2,278,548,701,507)		(1,945,505,141,658)
리스부채의 상환	(37,513,763,820)		(14,535,436,476)
유동성장기차입금의 상환	(63,353,975,991)		(55,275,756,790)
리스차입금의 상환	(2,282,397)		(35,930,575)
장기차입금의 상환	(56,675,539,500)		(127,278,967,102)
신주발행비	(7,301,240)		(49,435,000)
사채발행비	(55,980,000)		(62,960,000)
임대보증금의 감소	(123,000,000)		(5,000,000)
사채의 상환	(56,000,000,000)		(88,800,000,000)
유동화채무의 상환	(52,200,000,000)		-
자사주 취득	(2,503,746,250)		(7,202,306,800)
배당금의 지급	(10,799,782,040)		(11,551,891,460)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		25,425,794,312		(69,985,803,673)
V. 기초의 현금및현금성자산		73,754,944,291		143,289,113,060
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		61,199,105		451,634,904
Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산		99,241,937,708		73,754,944,291

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 26(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 25(전)기 2024년 12월 31일 현재
도이치모터스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 26(당)기말	제 25(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	178,968,645,860	163,323,160,310
현금및현금성자산	18,534,449,634	1,095,601,651
단기금융상품	2,341,606,186	3,468,074,923
매출채권및기타채권	61,279,510,441	56,767,344,547
재고자산	77,816,524,047	83,535,376,999
기타금융자산	16,625,889,116	12,811,904,488
기타자산	2,370,666,436	5,644,857,702
Ⅱ. 비유동자산	577,470,808,719	583,334,495,008
종속기업투자	202,215,672,019	174,166,783,631
유형자산	238,178,569,195	273,727,444,742
사용권자산	50,244,055,007	60,156,243,295
투자부동산	44,656,555,403	7,343,578,359
무형자산	2,947,259,365	3,358,901,791
기타금융자산	29,319,215,645	63,150,344,698
기타자산	8,243,176,954	8,000,000
순확정급여자산	1,666,305,131	1,423,198,492
자 산 총 계	756,439,454,579	746,657,655,318
부 채
Ⅰ. 유동부채	412,547,359,299	372,446,790,480
매입채무및기타채무	22,605,610,004	20,182,000,632
차입금	345,216,102,924	315,922,739,550
유동성리스부채	23,007,391,996	21,429,841,621
충당부채	599,675,874	555,274,377
당기법인세부채	4,960,347,539	876,904,124
기타금융부채	3,295,969,310	3,387,190,634
기타부채	12,862,261,652	10,092,839,542
Ⅱ. 비유동부채	141,896,200,388	165,838,633,624
차입금	63,900,000,000	111,666,666,672
리스부채	28,770,241,680	38,220,718,408
충당부채	1,983,600,660	2,006,972,282
이연법인세부채	14,579,030,588	13,227,276,262
기타금융부채	757,000,000	717,000,000
기타부채	31,906,327,460
부 채 총 계	554,443,559,687	538,285,424,104
자 본
자본금	16,090,775,000	16,090,775,000
기타자본구성요소	57,963,425,257	60,467,171,507
기타포괄손익누계액	48,438,499,778	50,021,953,306
이익잉여금	79,503,194,857	81,792,331,401
자 본 총 계	201,995,894,892	208,372,231,214
부채및자본총계	756,439,454,579	746,657,655,318

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 26(당)기	제 25(전)기
매출액	1,703,701,710,900	1,580,019,582,185
매출원가	1,586,857,359,098	1,486,202,303,284
매출총이익	116,844,351,802	93,817,278,901
판매비와관리비	82,993,359,649	73,821,730,799
영업이익	33,850,992,153	19,995,548,102
금융수익	3,452,726,041	4,089,609,830
금융비용	20,753,406,903	23,448,721,652
기타수익	4,593,725,044	4,904,069,772
기타비용	6,754,087,767	1,433,692,693
법인세비용차감전순이익	14,389,948,568	4,106,813,359
법인세비용	5,781,043,072	1,026,874,729
당기순이익	8,608,905,496	3,079,938,630
기타포괄손익	(1,583,453,528)	(645,099,721)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여채무의 재측정요소	(698,853,437)	(645,099,721)
재평가잉여금	(884,600,091)
총포괄이익	7,025,451,968	2,434,838,909
주당이익
기본주당이익	303	103
희석주당이익	303	103

자 본 변 동 표
제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	16,090,775,000	57,539,752,255	50,667,053,027	100,802,644,231	225,100,224,513
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	3,079,938,630	3,079,938,630
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(645,099,721)	-	(645,099,721)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(11,166,251,460)	(11,166,251,460)
전환사채 조기상환	-	(794,273,948)	-	-	(794,273,948)
자기주식거래로 인한 증감	-	3,721,693,200	-	(10,924,000,000)	(7,202,306,800)
2024.12.31 (전기말)	16,090,775,000	60,467,171,507	50,021,953,306	81,792,331,401	208,372,231,214
2025.01.01 (당기초)	16,090,775,000	60,467,171,507	50,021,953,306	81,792,331,401	208,372,231,214
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	8,608,905,496	8,608,905,496
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(698,853,437)	-	(698,853,437)
재평가잉여금의 변동	-	-	(884,600,091)	-	(884,600,091)
소유주와의 거래	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	(10,898,042,040)	(10,898,042,040)
자기주식거래로 인한 증감	-	(2,503,746,250)	-	-	(2,503,746,250)
2025.12.31 (당기말)	16,090,775,000	57,963,425,257	48,438,499,778	79,503,194,857	201,995,894,892

현 금 흐 름 표
제 26(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사	(단위: 원)

구 분	제 26(당)기		제 25(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		67,826,069,240		462,088,093
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	88,480,150,980		21,430,364,550
1) 당기순이익	8,608,905,496		3,079,938,630
2) 조정	65,539,204,432		49,418,341,728
3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동	14,332,041,052		(31,067,915,808)
2. 이자의 수취	1,279,962,122		2,069,613,682
3. 이자의 지급	(20,888,251,245)		(21,018,565,409)
4. 법인세 납부	(1,045,792,617)		(2,019,324,730)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		10,628,831,777		(32,875,794,096)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	92,313,092,066		46,555,374,308
단기금융상품의 감소	1,539,395,444		315,155,103
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	15,256,956,007		-
대여금의 감소	47,630,000,000		36,350,000,000
기타금융자산의 감소	61,917,255		572,000,000
장기선수금의 증가	24,533,024,000		-
유형자산의 처분	-		786,940,000
무형자산의 처분	500,000,000		-
임차보증금의 감소	2,341,799,360		6,798,855,700
종속기업투자주식의 처분	-		1,265,500,000
배당금 수취	450,000,000		466,923,505
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(81,684,260,289)		(79,431,168,404)
단기금융상품의 증가	(412,926,707)		(2,550,877,035)
장기금융상품의 취득	(120,000,000)		(130,000,000)
단기대여금의 증가	(25,380,000,000)		(25,350,000,000)
장기대여금의 증가	(6,700,000,000)		(10,550,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(32,483,395,228)		(14,141,600,000)
임차보증금의 증가	(2,258,242,500)		(6,248,908,000)
유형자산의 취득	(6,515,898,363)		(10,871,580,145)
건설중인자산의 취득	(560,836,671)		(9,434,167,539)
무형자산의 취득	(492,839,608)		(154,035,685)
투자부동산의 취득	(3,119,268,662)		-
장기선급금의 증가	(3,640,852,550)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(61,019,215,945)		(26,801,025,316)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,745,433,464,980		1,818,709,766,925
단기차입금의 차입	1,744,533,464,980		1,743,722,886,925
장기차입금의 차입	900,000,000		65,000,000,000
사채 발행	-		9,969,880,000
임대보증금의 증가	-		17,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,806,452,680,925)		(1,845,510,792,241)
단기차입금의 상환	(1,739,781,228,021)		(1,746,508,440,206)
유동성장기차입금의 상환	(12,669,999,998)		(38,136,666,664)
리스부채의 원금 상환	(30,599,664,616)		(15,697,127,111)
임대보증금의 감소	-		-
신주발행비	-		-
사채의 상환	(10,000,000,000)		(26,800,000,000)
배당금 지급	(10,898,042,040)		(11,166,251,460)
자기주식의 취득	(2,503,746,250)		(7,202,306,800)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		17,435,685,072		(59,214,731,319)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		1,095,601,651		60,310,332,970
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		3,162,911
Ⅶ.. 기말의 현금및현금성자산		18,534,449,634		1,095,601,651

이익잉여금처분계산서(안)
제 26(당)기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)
제 25(전)기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
	(단위: 원)

구 분	당기		전기
처분예정일 : 2026년 3월 26일		처분확정일 : 2025년 3월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		74,483,470,297		77,862,897,735
1. 전기이월미처분이익잉여금	65,875,051,491		85,706,959,105
2. 당기순이익	8,608,418,806		3,079,938,630
3. 토지재평가차익 대체
4. 자기주식 소각			(10,924,000,000)
Ⅱ. 자본준비금 이입액		30,000,000,000
1. 주식발행초과금(*)	30,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		12,076,919,283		11,987,846,244
1. 이익준비금	1,097,901,753		1,089,804,204
2. 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : 보통주 390원 (78%) 전기 : 보통주 380원 (76%)	10,979,017,530		10,898,042,040
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		92,406,551,014		65,875,051,491

(*) 당사는 2026년 3월 26일 주주총회에서 해당 자본준비금(주식발행초과금)의 감액 및 이익잉여금으로서의 이입을 의안으로 상정할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 30,000,000,000원을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여, 주주가치 제고를 위한 배당 재원으로 확보하고자 합니다.- 관련법(*)에 의거하여 동 금액은 향후 배당소득에서 제외되는 배당(이하 '비과세 배당') 재원으로 사용될 수 있습니다.(*) 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20 조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20 조 (소집지) ①주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	개정상법 반영
제26 조 (의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제26 조 (의결권의 대리행사) ①(현행과 같음) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	개정상법 반영
제29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	개정상법 반영
제30 조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임하되, 사내이사, 사외이사 또는 기타비상임이사 를 구별하여 선임하여야 한다. ②~③(생략)	제30 조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임하되, 사내이사, 독립이사 또는 기타비상무이사 를 구별하여 선임하여야 한다. ②~③(현행과 같음)	개정상법 반영
제32 조 (이사의 보선) ①(생략) ② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32 조 (이사의 보선) ①(현행과 같음) ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	개정상법 반영
제 39 조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 39 조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정상법 반영
제 41 조 (감사위원회) ①~②(생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ (생략) ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑦ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 41 조 (감사위원회) ①~②(현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ (현행과 같음) ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑦ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	개정상법 반영
제 45 조 (이익배당) ①(생략) ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③(생략)	제 45 조 (이익배당) ①(현행과 같음) ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다. ③(현행과 같음)	주주친화적 배당절차 도입
(신설)	부칙 <2026.03.26> 제1조(시행일) 이 정관은 제26기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조, 제32조, 제39조의2, 제41조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	경과규정 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이진훈	1974.10.11	사내이사 후보	-	해당없음	이사회
이보람	1980.11.29	사내이사 후보	-	해당없음	이사회
최나래	1987.08.03	사외이사 후보	-	해당없음	이사회
임태우	1973.09.26	사외이사 후보	분리선출	해당없음	이사회
김보영	1987.05.07	사외이사 후보	분리선출	해당없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이진훈	도이치모터스경영지원실장	2003 ~ 2009	전) 안진회계법인 AM	해당없음
2023 ~ 현재	현) 도이치모터스 경영지원실장
이보람	도이치모터스커뮤니케이션실장	2006 ~ 현재	현) 도이치모터스 커뮤니케이션실장	해당없음
최나래	나래택스대표세무사	2013 ~ 2017	전) 세무법인하나 국제조세사업부	해당없음
2017 ~ 현재	현) 나래택스 대표세무사
임태우	한울회계법인공인회계사	2017 ~ 2019	전) 선명회계법인 대표회계사	해당없음
2019 ~ 2020	전) 아르케인베스트먼트 상무
2021 ~ 2023	전) 유앤에스파트너스 대표이사
2024 ~ 현재	현) 한울회계법인 공인회계사
김보영	LIG넥스원(주)사내변호사	2016 ~ 2017	전) 법률사무소 시월 변호사	해당없음
2017 ~ 2019	전) 법무법인 명문 변호사
2019 ~ 2020	전) 법무법인 미추홀 변호사
2020 ~ 현재	현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이진훈	해당없음	해당없음	해당없음
이보람	해당없음	해당없음	해당없음
최나래	해당없음	해당없음	해당없음
임태우	해당없음	해당없음	해당없음
김보영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

- 최나래 후보자는 현 나래택스 대표세무사에 근간한 전문성을 바탕으로 회사 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함- 임태우 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사 및 전 유앤에스파트너스 대표이사, 전 아르케인베스트먼트 상무에 근간한 전문성을 바탕으로 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함- 김보영 후보자는 현 LIG넥스원(주) 사내변호사 및 전 법무법인 미추홀 변호사, 전 법무법인 명문 변호사에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함

[(공통) 의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함

[(공통) 윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이진훈 사내이사 후보자]이진훈 사내이사 후보자는 도이치모터스 경영지원실장으로 성과를 보여왔으며 전 안진회계법인 AM으로 전문성과 경험을 바탕으로 앞으로도 회사의 영업력 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[이보람 사내이사 후보자]이보람 사내이사 후보자는 커뮤니케이션 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 마케팅 전략을 수립하고 실행하는 데 큰 역할을 해왔습니다. 이와 같은 사유로 회사의 소통 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[최나래 사외이사 후보자]최나래 사외이사 후보자는 나래택스 대표세무사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

[임태우 사외이사 후보자]임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김보영 사외이사 후보자]김보영 사외이사 후보자는 현 LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서 이진훈 확인서.jpg 이진훈 확인서 이보람 확인서.jpg 이보람 확인서 최나래 확인서.jpg 최나래 확인서 임태우 확인서.jpg 임태우 확인서 김보영 확인서.jpg 김보영 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최나래	1987.08.03	사외이사 후보	-	해당없음	이사회
임태우	1973.09.26	사외이사 후보	분리선출	해당없음	이사회
김보영	1987.05.07	사외이사 후보	분리선출	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최나래	나래택스대표세무사	2013 ~ 2017	전) 세무법인하나 국제조세사업부	해당없음
2017 ~ 현재	현) 나래택스 대표세무사
임태우	한울회계법인공인회계사	2017 ~ 2019	전) 선명회계법인 대표회계사	해당없음
2019 ~ 2020	전) 아르케인베스트먼트 상무
2021 ~ 2023	전) 유앤에스파트너스 대표이사
2024 ~ 현재	현) 한울회계법인 공인회계사
김보영	LIG넥스원(주)사내변호사	2016 ~ 2017	전) 법률사무소 시월 변호사	해당없음
2017 ~ 2019	전) 법무법인 명문 변호사
2019 ~ 2020	전) 법무법인 미추홀 변호사
2020 ~ 현재	현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최나래	해당없음	해당없음	해당없음
임태우	해당없음	해당없음	해당없음
김보영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최나래 감사위원회위원 후보자]최나래 사외이사 후보자는 세무사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

[임태우 감사위원회위원이 되는 이사 후보자]임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김보영 감사위원회위원 후보자]김보영 사외이사 후보자는 현 LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서 감사위원회위원 확인서_최나래.jpg 감사위원회위원 확인서_최나래 감사위원회위원 확인서_임태우.jpg 감사위원회위원 확인서_임태우 감사위원회위원 확인서_김보영.jpg 감사위원회위원 확인서_김보영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액
최고한도액	30억원

※ 상기의 '이사의 수'는 2025년 3월 31일 진행된 전기 주주총회 기준입니다.