DEUTSCH MOTORS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

도이치모터스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
제2호 의안	자본준비금 감소의 건	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (감액 및 전입금액 300억원)
제3호 의안	정관 변경의 건 (특별결의)	상법 개정에 따른 정관정비
제4호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)	-
제4-1호 의안	사내이사 이진훈 선임의 건	-
제4-2호 의안	사내이사 이보람 선임의 건	-
제4-3호 의안	사외이사 최나래 선임의 건	-
제5호 의안	사외이사인 감사위원회위원 최나래 선임의 건	-
제6호 의안	감사위원회위원이 되는 사외이사 임태우 선임의 건	분리선출
제7호 의안	감사위원회위원이 되는 사외이사 김보영 선임의 건	분리선출
제8호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진훈	1974-10	3	신규선임	현) 도이치모터스 CFO 전) 안진회계법인 AM 전) 참 회계법인 매니저 전) 회계법인 리안 이사
이보람	1980-11	3	신규선임	현) 도이치모터스 커뮤니케이션실장
최나래	1987-08	3	신규선임	현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임태우	1973-09	3	재선임	현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사	-
김보영	1987-05	3	재선임	현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사	-
최나래	1987-08	3	신규선임	현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임태우	1973-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사
김보영	1987-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사
최나래	1987-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-