DEUTSCH MOTORS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

도이치모터스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼륨
3. 의안 주요내용		가.보고안건  1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건   제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)   제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건   제4호 의안: 이사 선임의 건     제4-1호 의안: 사내이사 장준호 선임의 건     제4-2호 의안: 사내이사 오종규 선임의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장준호	1964-08	3	재선임	현) 도이치모터스(주) 사장 현) (주)디에이에프에스 대표이사 현) 도이치파이낸셜(주) 기타비상무이사
오종규	1973-03	3	재선임	현) 도이치모터스(주) 재무담당임원 현) (주)지카 대표이사 현) 도이치파이낸셜(주) 기타비상무이사 전) 딜로이트 안진 회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	주차장운영업		신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-