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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)디이엔티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 15 일
권 유 자:	성 명 : 주식회사 디이엔티&cr주 소 : 경기 오산시 가장산업서북로 40-56&cr전화번호 : 031-831-4300&cr
작 성 자:	성 명 : 김기용&cr부서 및 직위 : 경영지원팀, 차장&cr전화번호 : 031-831-4119
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)디이엔티본인2021년 03월 15일2021년 03월 30일2021년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권㈜https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권㈜https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)디이엔티보통주175,4351.35본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

APS홀딩스최대주주보통주3,223,40224.73최대주주-정기로등기임원보통주200,0001.53등기임원-배성민등기임원&cr(대표이사)보통주65,0000.50등기임원&cr(대표이사)-3,488,40226.76-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박영수보통주0미등기임원미등기임원-마상용보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 15일2021년 03월 18일2021년 03월 29일2021년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021.03.20 09:00 ~ 2021.03.29 17:00삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날인 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (우18103) 경기 오산시 가장산업서북로 40-56&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021.03.18 ~ 2021.03.30 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03 월 30 일 오전 9 시경기 오산시 가장산업서북로 40-56 주식회사 디이엔티 4층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021.03.20 09:00 ~ 2021.03.29 17:00삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com전자투표 행사 시간&cr : 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막 날인 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)&cr- 전자투표 행사 방법&cr : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr 의안별 전자투표 행사&cr : 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증&cr- 수정동의안 처리&cr : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출&cr 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리&cr (관련규정 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상&cr 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은&cr 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr제1호 의안: 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

&cr가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 8월 1일에 설립되어, 디스플레이 및 이차전지 제조용 장비를 개발,생산 및 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 장비군의 확대 그리고 국내ㆍ외 Market 확대와 원가절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다. &cr주요 제품들로는 Cell Prober, Array Tester, Laser Notching 등이 있으며, 구체적인용도는 아래와 같습니다.&cr

품 목	구체적용도
Cell Prober	Cell형태의 패널을 Camera를 이용하여 Align을 행한 후 Probe Unit으로 Cell을 점등하여 Vision 검사를 통해 Cell의 불량을 검사하는 장비
Array Tester	TFT Array Pattern이 형성된 Glass를 투입 및 Camera를 이용하여 정밀 Align 행한 후 Probe Unit을 Contact하여 Array Patern 불량 유무를 검사하는 장비
Aging Tester	RGB 소자가 적층된 Flexible/Rigid OLED Cell에 일정시간동안 T-aging 전류를 전달하여 RGB 시료의 소자를 활성화시키고, 전압, 전류, 온도 등의 전기적 특성을 측정하여 얻어지는 데이터를 통하여 Cell의 불량을 검출하는 장비
Panel Vision &cr검사기	OLED CPS 후공정 중 이물 및 Scratch, Panel Edge 면의 Crack을 Vision 검사를 통해 Cell 의 불량을 검사하는 장비
MAC/MIC	특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비
Laser &crNotching	Laser 를 이용하여 2차 전지용 양극 또는 음극 Roll을 Notching 하는장비
기타	장비 제조에 필요한 부품, 기술 및 설치용역 등

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 장비를 생산하기때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을 하되,&cr생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 2개의 장비군으로 나누어 현황을 기재 하였습니다.&cr

[장비군별 제품 구분]

구분	비 고
디스플레이 장비	Cell Prober,Array Tester,Aging Tester,Panel Vision &cr검사기, MAC/MIC 등
이차전지 장비	Laser Notching, Tab Welding 거리 측정기, Auto Slicing 등

&cr(2) 시장점유율

장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. &cr

(3) 시장의 특성

장비시장은 고객의 주문에 의해서 개발/생산 및 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 고객사에 납품하게 될 경우 경쟁고객사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 고객사의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 따라서 전방산업의 특성을 파악하는 것이 수요예측에 있어서 중요합니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 디스플레이 장비에서 이차전지 장비, 그리고 스마트팜 관련 장비 등 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도_2020.jpg 조직도_2020

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표&cr①대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 20 기 2020년 12월 31일 현재
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 디이엔티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
자산
유동자산		24,491,947,435		17,181,163,699
현금및현금성자산	11,583,813,918		1,204,903,143
단기금융자산	2,047,977,133		2,003,965,827
유동파생상품자산	542,551,225		-
매출채권	2,464,838,011		3,623,779,953
기타채권	163,909,554		939,481,842
재고자산	5,045,173,175		1,359,676,395
계약자산	1,853,322,698		7,662,706,197
당기법인세자산	13,098,286		6,748,620
기타유동자산	777,263,435		379,901,722
비유동자산		27,517,147,537		28,836,645,405
장기성기타채권	153,244,681		1,010,692,619
비유동계약자산	1,260,597,395		-
유형자산	25,233,967,568		26,253,942,491
사용권자산	96,915,393		504,649,269
무형자산	544,579,122		1,063,326,965
순확정급여자산	227,843,378		-
기타비유동자산	-		4,034,061
자 산 총 계		52,009,094,972		46,017,809,104
부채
유동부채		15,917,237,272		15,785,591,803
매입채무	3,940,705,256		2,986,297,517
기타채무	574,448,106		549,688,409
단기차입금	8,000,000,000		4,200,000,000
유동성장기차입금	1,500,000,000		4,750,000,000
유동성전환사채	-		1,152,346,728
계약부채	443,507,421		503,455,372
리스부채	102,612,239		310,439,512
충당부채	474,047,198		86,116,226
당기법인세부채	-		27,583,877
기타유동부채	881,917,052		1,219,664,162
비유동부채		10,444,209,181		12,116,543,374
장기기타채무	25,976,931		9,063,873
장기차입금	9,700,000,000		10,850,000,000
리스부채	41,490,346		193,646,571
순확정급여부채	-		831,686,452
기타장기종업원부채	83,095,143		-
비유동충당부채	181,718,483		-
이연법인세부채	411,928,278		232,146,478
부 채 총 계		26,361,446,453		27,902,135,177
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,647,648,519		18,115,673,927
자본금	7,658,243,000		6,167,964,000
기타불입자본	26,409,194,299		15,459,927,041
이익잉여금(결손금)	(9,883,848,124)		(4,345,492,409)
기타자본구성요소	1,464,059,344		833,275,295
비지배지분	-		-
자 본 총 계		25,647,648,519		18,115,673,927
부 채 와 자 본 총 계		52,009,094,972		46,017,809,104

②손익계산서(포괄손익계산서)&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
매출액		23,016,088,425		29,668,977,417
매출원가		20,870,900,522		29,496,769,904
매출총이익		2,145,187,903		172,207,513
판매비와관리비	5,653,391,467		6,531,912,585
대손상각비	2,693,662,557		94,148,839
영업이익(손실)		(6,201,866,121)		(6,453,853,911)
금융수익	88,705,108		82,227,246
금융원가	895,839,336		1,410,000,062
기타영업외이익	493,490,464		1,548,335,039
기타영업외비용	3,301,126,897		856,391,420
법인세비용차감전순이익(손실)		(9,816,636,782)		(7,089,683,108)
법인세비용		1,339,359		62,722,549
당기순이익(손실)		(9,817,976,141)		(7,152,405,657)
기타포괄손익		499,306,031		(970,757,367)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의재측정요소	(131,478,018)		572,557,877
토지의 재평가	637,408,200		-
재평가 토지의 처분	-		(1,999,265,620)
기타포괄손익관련 법인세효과	-		439,838,436
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목:
해외사업장환산외환차이	(6,624,151)		16,111,940
총포괄이익(손실)		(9,318,670,110)		(8,123,163,024)
당기순이익(손실)의 귀속		(9,817,976,141)		(7,152,405,657)
지배기업의 소유주	(9,817,976,141)		(7,152,405,657)
비지배지분	-		-
총포괄이익(손실)의 귀속		(9,318,670,110)		(8,123,163,024)
지배기업의 소유주	(9,318,670,110)		(8,123,163,024)
비지배지분	-		-
주당손익 :
기본주당이익(손실)		(778)		(768)
희석주당이익(손실)		(778)		(768)

&cr③자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본							이익잉여금	기타자본&cr구성요소		합계
주식발행&cr초과금	기타&cr자본잉여금	주식선택권	전환권대가	자기주식	자기주식&cr처분이익	소계	재평가잉여금	해외사업장&cr환산외환차이
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.1.1(전기초)	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	49,117,228	2,517,161,033	(476,552,451)	149,094,772	10,644,997,493	175,314,781	2,382,491,972	(5,901,433)	17,686,667,813
결손금처리	-	(59,774,970)	-	-	-	-	-	(59,774,970)	59,774,970	-	-	-
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,152,405,657)	-	-	(7,152,405,657)
전환사채의 전환	1,678,199,000	6,985,529,155	-	-	(2,110,824,637)	-	-	4,874,704,518	-	-	-	6,552,903,518
재평가토지의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-	1,999,265,620	(1,559,427,184)	-	439,838,436
확정급여제도의&cr재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	572,557,877	-	-	572,557,877
해외사업장&cr환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,111,940	16,111,940
2019.12.31(전기말)	6,167,964,000	15,254,436,056	77,495,040	49,117,228	406,336,396	(476,552,451)	149,094,772	15,459,927,041	(4,345,492,409)	823,064,788	10,210,507	18,115,673,927
2020.1.1(당기초)	6,167,964,000	15,254,436,056	77,495,040	49,117,228	406,336,396	(476,552,451)	149,094,772	15,459,927,041	(4,345,492,409)	823,064,788	10,210,507	18,115,673,927
결손금처리	-	(4,184,508,632)	(77,495,040)	-	-	-	(149,094,772)	(4,411,098,444)	4,411,098,444	-	-	-
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-		(9,817,976,141)	-	-	(9,817,976,141)
우선주의발행	1,139,813,500	14,383,942,408	-	-	-	-	-	14,383,942,408	-	-	-	15,523,755,908
전환사채의 전환	350,465,500	1,330,313,223	(91,913,279)	-	(406,336,396)	-	-	832,063,548	-	-	-	1,182,529,048
주식선택권의 행사	-	-	-	(49,117,228)	-	118,917,438	61,392,956	131,193,166	-	-	-	131,193,166
주식보상비용	-	-	-	13,166,580	-	-	-	13,166,580	-	-	-	13,166,580
토지의 재평가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637,408,200	-	637,408,200
확정급여제도의&cr재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(131,478,018)	-	-	(131,478,018)
해외사업장&cr환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,624,151)	(6,624,151)
2020.12.31(당기말)	7,658,243,000	26,784,183,055	(91,913,279)	13,166,580	-	(357,635,013)	61,392,956	26,409,194,299	(9,883,848,124)	1,460,472,988	3,586,356	25,647,648,519

&cr④현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,966,371,278)		(1,080,903,124)
1. 당기순이익(손실)	(9,817,976,141)		(7,152,405,657)
2. 현금의유출이없는비용등의가산	9,523,318,391		4,863,582,528
외화환산손실	517,421,196		89,042,525
대손상각비	2,693,662,557		94,148,839
기타의대손상각비	1,318,212,786		2,956,459
파생상품평가손실	191,215,113		-
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-		99,196,298
퇴직급여	579,953,633		953,775,479
기타장기종업원급여	83,095,143		-
감가상각비	981,835,354		1,196,339,267
사용권자산상각비	267,983,090		206,660,545
무형자산상각비	148,630,346		156,005,149
유형자산처분손실	2,139,850		445,419,942
사용권자산처분손실	-		13,796,606
무형자산처분손실	-		13,107,317
유형자산손상차손	885,319,741		-
사용권자산손상차손	45,486,182		-
무형자산손상차손	192,272,167		131,241,563
선급금손상차손	30,761,203		-
주식보상비용	13,166,580		-
판매보증비	490,813,183		86,116,226
공사손실충당비	91,051,946		-
재고자산평가손실	344,452,657		-
경상연구개발비	-		2,250,000
이자비용	644,506,305		1,310,803,764
법인세비용	1,339,359		62,722,549
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(167,324,601)		(787,910,063)
외화환산이익	70,696,057		274,707,807
유형자산처분이익	-		430,975,010
사용권자산처분이익	3,338,655		-
무형자산처분이익	4,545,455		-
이자수익	88,744,434		82,227,246
4. 자산ㆍ부채의 증감:	(3,001,995,035)		2,820,794,104
매출채권의감소	703,445,047		2,545,240,394
기타채권의감소(증가)	87,045,207		(26,960,542)
재고자산의감소(증가)	(4,029,582,858)		645,903,413
계약자산의감소	1,919,211,971		1,273,931,450
기타유동자산의감소(증가)	(445,631,621)		761,973,243
장기성기타채권의감소	-		30,000,000
기타비유동자산의감소	4,046,463		13,608,474
매입채무의증가(감소)	810,733,131		(1,823,431,979)
기타채무의증가(감소)	112,329,578		(248,126,691)
충당부채의감소	(12,215,674)		-
계약부채의증가(감소)	(59,947,951)		383,455,372
기타유동부채의감소	(337,379,905)		(215,098,440)
장기기타채무의증가	16,913,058		-
퇴직금의지급	(834,414,357)		(2,202,450,890)
사외적립자산의변동	(936,547,124)		1,682,750,300
5. 이자의수취	107,762,905		62,605,290
6. 이자의지급	(574,442,553)		(881,147,871)
7. 법인세의환급	6,748,620		27,620,230
8. 법인세의납부	(42,462,864)		(34,041,685)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		334,694,623		5,697,012,361
1. 투자활동으로인한현금유입액	2,496,141,096		7,070,330,318
단기금융자산의감소	2,003,965,827		1,628,664,041
장기금융자산의감소	-		422,527,612
단기대여금의감소	1,760,914		1,239,086
장기대여금의감소	31,378,866		34,970,769
보증금의감소	254,490,034		162,016,262
토지의처분	-		2,849,600,519
건물의처분	-		1,872,075,666
차량운반구의처분	-		25,154,545
비품의처분	-		15,900,000
회원권의처분	204,545,455		58,181,818
2. 투자활동으로인한현금유출액	(2,161,446,473)		(1,373,317,957)
단기금융자산의증가	2,047,977,133		641,944,910
단기대여금의증가	-		3,000,000
장기대여금의증가	70,000,000		-
보증금의증가	8,823,431		129,753,264
건물의취득	7,500,000		8,000,000
기계장치의취득	-		350,525,500
차량운반구의취득	-		17,820,625
비품의취득	-		2,068,868
기타유형자산의취득	21,750,000		4,600,000
건설중인자산의증가	-		108,896,182
산업재산권의취득	-		58,108,608
소프트웨어의취득	5,395,909		48,600,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		14,046,124,634		(6,703,101,738)
1. 재무활동으로인한현금유입액	39,321,182,736		2,000,000,000
단기차입금의차입	14,700,000,000		2,000,000,000
장기차입금의차입	9,700,000,000		-
유상증자	14,789,989,570		-
자기주식의처분	131,193,166		-
2. 재무활동으로인한현금유출액	(25,275,058,102)		(8,703,101,738)
리스부채의상환	275,050,059		225,309,470
단기차입금의상환	10,900,000,000		4,800,000,000
유동성장기차입금의상환	4,750,000,000		3,677,770,000
장기차입금의상환	9,350,000,000		-
전환사채의전환	8,043		22,268
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		10,414,447,979		(2,086,992,501)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		1,204,903,143		3,283,640,286
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(35,537,204)		8,255,358
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		11,583,813,918		1,204,903,143

2)별도재무제표

①대차대조표(재무상태표)&cr

재 무 상 태 표
제 20 기 2020년 12월 31일 현재
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 디이엔티	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
자산
유동자산		24,255,072,391		16,775,400,393
현금및현금성자산	11,483,794,247		1,061,899,021
단기금융자산	2,047,977,133		2,003,965,827
유동파생상품자산	542,551,225		-
매출채권	2,399,264,085		3,629,225,886
기타채권	156,860,246		928,967,910
재고자산	5,030,564,841		1,345,333,758
계약자산	1,853,322,698		7,662,706,197
당기법인세자산	13,098,286		6,748,620
기타유동자산	727,639,630		136,553,174
비유동자산		27,765,410,987		29,097,407,669
장기성기타채권	152,437,095		1,009,658,899
비유동계약자산	1,260,597,395		-
종속기업투자	307,067,800		307,067,800
유형자산	25,221,087,409		26,230,555,232
사용권자산	72,908,183		504,649,269
무형자산	523,469,727		1,042,217,570
순확정급여자산	227,843,378		-
기타비유동자산	-		3,258,899
자 산 총 계		52,020,483,378		45,872,808,062
부채
유동부채		15,966,187,571		15,716,407,303
매입채무	3,940,705,256		2,985,024,731
기타채무	685,702,830		546,826,382
단기차입금	8,000,000,000		4,200,000,000
유동성장기차입금	1,500,000,000		4,750,000,000
유동성전환사채	-		1,152,346,728
계약부채	443,507,421		503,455,372
리스부채	83,309,260		310,439,512
충당부채	474,047,198		86,116,226
기타유동부채	838,915,606		1,182,198,352
비유동부채		10,439,289,167		12,116,543,374
장기기타채무	25,976,931		9,063,873
장기차입금	9,700,000,000		10,850,000,000
리스부채	36,570,332		193,646,571
순확정급여부채	-		831,686,452
기타장기종업원급여부채	83,095,143		-
이연법인세부채	411,928,278		232,146,478
비유동충당부채	181,718,483		-
부 채 총 계		26,405,476,738		27,832,950,677
자본
자본금	7,658,243,000		6,167,964,000
기타불입자본	26,409,194,299		15,459,927,041
이익잉여금(결손금)	(9,912,903,647)		(4,411,098,444)
기타자본구성요소	1,460,472,988		823,064,788
자 본 총 계		25,615,006,640		18,039,857,385
부 채 와 자 본 총 계		52,020,483,378		45,872,808,062

&cr②손익계산서(포괄손익계산서)&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
매출액		22,807,839,655		29,443,762,560
매출원가		21,446,100,312		30,153,814,894
매출총이익(손실)		1,361,739,343		(710,052,334)
판매비와관리비	4,911,258,146		5,543,778,175
대손상각비	2,693,158,706		94,652,690
영업이익(손실)		(6,242,677,509)		(6,348,483,199)
금융수익	88,503,859		82,098,288
금융원가	895,033,543		1,410,000,062
기타영업외이익	490,386,366		1,546,269,080
기타영업외비용	3,222,604,802		852,806,048
법인세비용차감전순이익(손실)		(9,781,425,629)		(6,982,921,941)
법인세비용	-		-
당기순이익(손실)		(9,781,425,629)		(6,982,921,941)
기타포괄손익		505,930,182		(986,869,307)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의재측정요소	(131,478,018)		572,557,877
토지의재평가	637,408,200		-
재평가토지의처분	-		(1,999,265,620)
기타포괄손익관련법인세효과	-		439,838,436
총포괄이익(손실)		(9,275,495,447)		(7,969,791,248)
주당손익 :
기본주당이익(손실)		(775)		(750)
희석주당이익(손실)		(775)		(750)

&cr③결손금처리계산서(안) &cr

결손금처리계산서
제 19 기	2020년 1월 1일부터	제 18 기	2019년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지	2019년 12월 31일까지
처리예정일	2021년 3월 30 일	처분확정일	2020년 3월 26 일
			(단위:원)

구 분	당기		전기
Ⅰ.미처리결손금		9,912,903,647		4,411,098,444
1.전기이월미처리결손금	-		-
2.당기순손실	9,781,425,629		6,982,921,941
3.확정급여제도의 재측정요소	131,478,018		(572,557,877)
4.재평가토지의 처분	-		(1,999,265,620)
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액		-		(4,411,098,444)
1.주식발행초과금	-		(4,184,508,632)
2.기타자본잉여금	-		(77,495,040)
3.자기주식처분이익	-		(149,094,772)
Ⅲ차기이월미처리결손금		9,912,903,647		-

④자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본							이익잉여금&cr(결손금)	기타자본&cr구성요소	합계
주식발행&cr초과금	기타&cr자본잉여금	주식선택권	전환권대가	자기주식	자기주식&cr처분이익	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.1.1(전기초)	4,489,765,000	8,328,681,871	77,495,040	49,117,228	2,517,161,033	(476,552,451)	149,094,772	10,644,997,493	(59,774,970)	2,382,491,972	17,457,479,495
결손금처리	-	(59,774,970)	-	-	-	-	-	(59,774,970)	59,774,970	-	-
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,982,921,941)	-	(6,982,921,941)
전환사채의 전환	1,678,199,000	6,985,529,155	-	-	(2,110,824,637)	-	-	4,874,704,518	-	-	6,552,903,518
재평가토지의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-	1,999,265,620	(1,559,427,184)	439,838,436
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	572,557,877	-	572,557,877
2019.12.31(전기말)	6,167,964,000	15,254,436,056	77,495,040	49,117,228	406,336,396	(476,552,451)	149,094,772	15,459,927,041	(4,411,098,444)	823,064,788	18,039,857,385
2020.01.01(당기초)	6,167,964,000	15,254,436,056	77,495,040	49,117,228	406,336,396	(476,552,451)	149,094,772	15,459,927,041	(4,411,098,444)	823,064,788	18,039,857,385
결손금처리	-	(4,184,508,632)	(77,495,040)	-	-	-	(149,094,772)	(4,411,098,444)	4,411,098,444	-	-
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,781,425,629)	-	(9,781,425,629)
우선주의발행	1,139,813,500	14,383,942,408	-	-	-	-	-	14,383,942,408	-	-	15,523,755,908
전환사채의 전환	350,465,500	1,330,313,223	(91,913,279)	-	(406,336,396)	-	-	832,063,548	-	-	1,182,529,048
주식선택권의 행사	-	-	-	(49,117,228)	-	118,917,438	61,392,956	131,193,166	-	-	131,193,166
주식보상비용	-	-	-	13,166,580	-	-	-	13,166,580	-	-	13,166,580
토지의 재평가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637,408,200	637,408,200
확정급여제도의&cr재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(131,478,018)	-	(131,478,018)
2020.12.31(당기말)	7,658,243,000	26,784,183,055	(91,913,279)	13,166,580	-	(357,635,013)	61,392,956	26,409,194,299	(9,912,903,647)	1,460,472,988	25,615,006,640

&cr⑤현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디이엔티	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,940,107,562)		(939,450,459)
1. 당기순이익(손실)	(9,781,425,629)		(6,982,921,941)
2. 현금의유출이없는비용등의가산	9,493,453,992		4,789,829,901
외화환산손실	516,628,798		88,297,894
대손상각비	2,693,158,706		94,652,690
기타의대손상각비	1,318,212,786		2,956,459
파생상품평가손실	191,215,113		-
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-		99,196,298
퇴직급여	579,953,633		953,775,479
기타장기종업원급여	83,095,143		-
감가상각비	973,088,082		1,185,549,969
사용권자산상각비	252,447,214		206,660,545
무형자산상각비	148,630,346		156,005,149
유형자산처분손실	-		445,419,942
사용권자산처분손실	-		13,796,606
무형자산처분손실	-		13,107,317
유형자산손상차손	885,319,741		-
사용권자산손상차손	45,486,182		-
무형자산손상차손	192,272,167		131,241,563
선급금손상차손	30,761,203		-
주식보상비용	13,166,580		-
판매보증비	490,813,183		86,116,226
손실계약충당부채전입	91,051,946		-
재고자산평가손실	344,452,657		-
경상연구개발비	-		2,250,000
이자비용	643,700,512		1,310,803,764
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(167,084,026)		(786,437,332)
외화환산이익	70,696,057		273,364,034
유형자산처분이익	-		430,975,010
사용권자산처분이익	3,338,655		-
무형자산처분이익	4,545,455		-
이자수익	88,503,859		82,098,288
4. 자산ㆍ부채의 증감:	(3,011,821,336)		2,837,878,842
매출채권의감소	728,683,225		2,531,782,522
기타채권의감소(증가)	87,045,207		(26,960,542)
재고자산의감소(증가)	(4,029,683,740)		661,096,098
계약자산의감소	1,919,211,971		1,273,931,450
기타유동자산의감소(증가)	(641,106,420)		791,040,880
장기성기타채권의감소	-		30,000,000
기타비유동자산의감소	3,258,899		6,092,388
매입채무의증가(감소)	977,999,687		(1,820,231,445)
기타채무의증가(감소)	112,264,629		(247,290,148)
충당부채의감소	(12,215,674)		-
계약부채의증가(감소)	(59,947,951)		383,455,372
기타유동부채의감소	(343,282,746)		(225,337,143)
장기기타채무의증가	16,913,058		-
퇴직금의지급	(834,414,357)		(2,202,450,890)
사외적립자산의변동	(936,547,124)		1,682,750,300
5. 이자의수취	107,561,656		62,476,332
6. 이자의지급	(574,442,553)		(881,147,871)
7. 법인세의환급	6,748,620		27,620,230
8. 법인세의납부	(13,098,286)		(6,748,620)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		331,051,784		5,671,475,108
1. 투자활동으로인한현금유입액	2,490,687,237		7,043,243,888
단기금융자산의감소	2,003,965,827		1,628,664,041
장기금융자산의감소	-		422,527,612
단기대여금의감소	1,760,914		1,239,086
장기대여금의감소	31,378,866		34,970,769
보증금의감소	249,036,175		134,929,832
토지의처분	-		2,849,600,519
건물의처분	-		1,872,075,666
차량운반구의처분	-		25,154,545
비품의처분	-		15,900,000
회원권의처분	204,545,455		58,181,818
2. 투자활동으로인한현금유출액	(2,159,635,453)		(1,371,768,780)
단기금융자산의증가	2,047,977,133		641,944,910
단기대여금의증가	-		3,000,000
장기대여금의증가	70,000,000		-
보증금의증가	7,012,411		128,632,955
건물의취득	7,500,000		8,000,000
기계장치의취득	-		350,525,500
차량운반구의취득	-		17,820,625
비품의취득	-		1,640,000
기타유형자산의취득	21,750,000		4,600,000
건설중인자산의증가	-		108,896,182
산업재산권의취득	-		58,108,608
소프트웨어의취득	5,395,909		48,600,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		14,062,126,634		(6,703,101,738)
1. 재무활동으로인한현금유입액	39,321,182,736		2,000,000,000
단기차입금의차입	14,700,000,000		2,000,000,000
장기차입금의차입	9,700,000,000		-
유상증자	14,789,989,570		-
자기주식의처분	131,193,166		-
2. 재무활동으로인한현금유출액	(25,259,056,102)		(8,703,101,738)
리스부채의상환	259,048,059		225,309,470
단기차입금의상환	10,900,000,000		4,800,000,000
유동성장기차입금의상환	4,750,000,000		3,677,770,000
장기차입금의상환	9,350,000,000		-
전환사채의전환	8,043		22,268
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		10,453,070,856		(1,971,077,089)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		1,061,899,021		3,033,688,264
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(31,175,630)		(712,154)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		11,483,794,247		1,061,899,021

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 하는 단서신설
제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제13조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	-상법개정에 따른 동등배당 원칙을 명시함,
제16조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr(삭제 2019.03.26)	제16조 (주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. &cr②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr③회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	-전자등록제도 시행에 따른&cr 관련 규정 신설 및 내용 정비
제16조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.	제16조의 2 (주주명부) (2021.03.30 삭제)	-제16조로 해당 내용을 이관
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지의 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	제17조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있다. 이 경우 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	- 전자등록제도 시행으로 주주명&cr 부폐쇄 절차의 불필요에 따라&cr 관련 규정 삭제 및 내용 정비
제18조 (전환새채의 발행)&cr ① ~ ④ (생략)&cr ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제18조 (전환새채의 발행)&cr ① ~ ④ (동일)&cr ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제21조 (소집시기) &cr① (생략)&cr② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조 (소집시기) &cr① (동일)&cr② 정기주주총회는 제17조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-정기주주총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주종회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로 부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 통일
제46조 (감사의 수와 선임) &cr① ~ ② (생략)&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제46 (감사의 수와 선임.해임) &cr① ~ ② (동일)&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr ④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 툭수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하고 있는 주식의 수를 합산한다)&cr는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
제55조 (이익배당) &cr ① ~ ② (생략)&cr ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr ④ (생략)	제55조 (이익배당) &cr ① ~ ② (동일)&cr ③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에서 정한 날에 주주 명부에 등록된 주주 및 질권자에게 지급한다. &cr ④ (동일)	-배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정
(신설)	부 칙&cr&cr제 1조 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.&cr&cr제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제46조제2항.제3항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.	-부칙신설

05_감사의선임 □ 감사의 선임

제 3호 의안: 감사 선임의 건&cr

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오상윤	1969.07.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오상윤	회계법인성지 이사	2008.11 ~ 현재	회계법인성지 이사	-
-	-	-	-	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오상윤	-	-	-

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-상기 감사 후보자는 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.&cr-현재 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_오상윤.jpg 확인서_오상윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	241백만원
최고한도액	20억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	1억원

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건&cr

나. 의안의 요지&cr당사는 2020년 9월 17일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 임직원 15명을 대상으로 107,000주의 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여 하였습니다. &cr&cr본 안건(제6호 의안)은 2020년 9월 17일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제20기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2020년 9월 17일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

&cr 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건&cr

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임원을 대상으로, 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
배성민	임원	대표이사	보통주	100,000주
총( 1 )명	-	-	-	총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 100,000주	-
행사가격 및 행사기간	① 주식매수선택권 부여일 : 2021년 3월 30일&cr② 행사기간 : 2023년 3월 30일부터 2026년 3월 30일까지 ③ 행사가격 :가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 30일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가격으로 함.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
15,316,486	발행주식총수의 15%	보통주	2,297,472	2,190,472

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	2020.09.17	15	보통주	107,000	-	-	107,000
계	-	총( 15 )명	-	총(107,000 )주	총( 0 )주	총( 0 )주	총(107,000 )주