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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

디이엔티/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31)               별도 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관일부 변경의 건   제3호 의안: 감사선임의 건               비상근감사 오상윤 선임의 건             제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건   제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한               주식매수선택권 승인의 건   제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오상윤	1969-07	3년	재선임	비상근	-現 회계법인성지 이사 -삼일회계법인 회계사