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Destination Italia — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 10, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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INFO GIOVNI PON
Comunicato Stampa
DESTINATION ITALIA: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Milano (MI), 10 aprile 2026 – Destination Italia S.p.A. (DIT:IM), la prima “Glocal Travel Tech” leader nel turismo incoming esperienziale – quotata su Euronext Growth Milan (“Destination Italia” o “Società”), rende noto che è stato pubblicato in data odierna l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet, www.destinationitaliagroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti di Destination Italia S.p.A. (“Società” o “Destination Italia”) sono convocati, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2026, alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 28 aprile 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio di sostenibilità redatto in via volontaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. - Nomina del Collegio Sindacale.
4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale, l’Assemblea si terrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e
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l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo la presidente e il segretario verbalizzante, come infra precisato.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI DESTINATION ITALIA S.p.A.
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 12.750.985,92 e suddiviso in n. 21.056.228 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatti salvi i casi di maggiorazione del diritto di voto (nella misura di 5 voti per ciascuna azione) ai sensi dello statuto sociale. Alla data odierna la Società detiene n. 1.962 azioni proprie in portafoglio.
Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.destinationitaliagroup.com (sezione Investitori/Investor tools/Informazioni per gli azionisti).
LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 16 aprile 2026 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 22 aprile 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da
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coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.
La Società ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.destinationitaliagroup.com, sezione Investitori/Assemblea azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire il 23 aprile 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (26 aprile 2026 se in prima convocazione, 27 aprile 2026 se in seconda convocazione). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.destinationitaliagroup.com, sezione Investitori/Assemblea azionisti, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.
Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02/433371 e la casella e-mail [email protected].
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
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FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERA PRIMA DELL'ASSEMBLEA
In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 20 aprile 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale Andrea Doria, 44 – 20124, Milano (Rif. "Proposte di Delibera Assemblea Destination Italia 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [email protected] (oggetto: "Proposte di Delibera Assemblea Destination Italia 2026") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.
Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.
Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 22 aprile 2026) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA
In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 16 aprile 2026 a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC [email protected] (oggetto: "Domande Assemblea Destination Italia 2026"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno quattro giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.
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Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (i.e. entro il 20 aprile 2026), mediante invio all'indirizzo PEC [email protected]. La Società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto, tempestivamente, al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere le istruzioni di voto da parte degli azionisti.
Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 terzo comma, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:
(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come amministratore indipendente;
(iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,
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pro tempore vigente.
La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (i.e. entro il 20 aprile 2026), mediante invio all'indirizzo PEC [email protected]. La Società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto, tempestivamente, al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere le istruzioni di voto da parte degli azionisti.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Si ricorda che tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di
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cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva, inter alia, della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.destinationitaliagroup.com, sezione Investitori/Assemblea azionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, (sezione Azioni/Documenti).
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, il Gruppo si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.destinationitaliagroup.com, sezione Investitori/Comunicati/Comunicati Finanziari e su .
About Destination Italia S.p.A.
Destination Italia S.p.A. è la società capofila dell'omonimo gruppo e rappresenta la principale GLocal Travel Tech italiana, leader nel turismo incoming di fascia alta. Fondata nel settembre 2016, la Società offre soluzioni di viaggio esperienziali e personalizzate rivolte sia al mercato B2B sia B2C, puntando sin dall'inizio sulla digitalizzazione della catena del valore per rispondere in modo dinamico alle esigenze sofisticate di una clientela globale. La piattaforma proprietaria HubCore integra tecnologia avanzata e competenze umane, orchestrando in modo efficiente il matching tra domanda e offerta grazie all'expertise del Team di Travel Design, che vanta conoscenze approfondite sulle destinazioni italiane, i verticali lifestyle e le preferenze socioculturali dei clienti provenienti da oltre 100 Paesi. Il Gruppo gestisce un portafoglio di oltre 10.000 strutture ricettive e ha accolto più di 500.000 turisti dal 2016. I marchi "SONO Travel Club" e "Destination Italia" servono target differenti: il primo dedicato al lusso, con servizi tailor-made e ticket medio elevato, il secondo orientato al mercato mainstream, proponendo le destinazioni italiane più richieste coniugando qualità e competitività. Dal 2023, il Gruppo ha ampliato gli asset strategici con i siti e-commerce Portale Sardegna e Charming, rivolti alla clientela retail alto-spendente e luxury, rafforzando così la propria presenza nel B2C. La Capogruppo detiene il 50,6% di Il mio viaggio in Sicilia S.r.l. (Empeeria), il 100% di Destination 2 Italia S.r.l., tour operator specializzato nel B2B, e controlla Hubcore.AI S.r.l., software house titolare di HubCore, e Welcomely S.r.l., property manager per il segmento extra-alberghiero. Grazie a un ampio portafoglio di marchi e soluzioni software proprietarie, Destination Italia presidia con un modello integrato e scalabile l'intera filiera del turismo esperienziale di fascia alta.
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Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare:
Destination Italia S.p.A.
Andrea Macchione – Investor Relations Manager
E-mail: [email protected]
Tel. +39 06 62 28 79 65
Media Relations Advisor
IR TOP S.r.l.
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
E-mail: [email protected]
Tel. +39 02 45 47 38 84
Euronext Growth Advisor
MIT SIM S.p.A.
Corso Venezia, 16
20121 - Milano
E-mail: [email protected]
Tel. +39 02 30 66 12 70
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