DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

VEKALETNAME

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ NE

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 31.03.2021 günü, saat 14.30’ da, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No:208 adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

• (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Başkanlık divanı seçimi vedivan heyetine toplantıtutanağını imzalamak üzereyetki verilmesi
**2.**2020 hesap dönemine ilişkinYönetim Kurulu FaaliyetRaporunun okunması vegörüşülmesi
**3.**2020 hesap dönemine ilişkinbağımsız denetim rapor özetininokunması ve görüşülmesi
**4.**2020 hesap dönemine ilişkinfinansal tabloların okunması,görüşülmesi ve onaylanması
**5.**Yönetim Kurulu üyelerinin2020 yılı faaliyet, işlem vehesaplarından ötürü ayrı ayrıibra edilmesi
**6.**Yönetim Kurulunun kardağıtımı veya dağıtılmaması ileilgili teklifiningörüşülerek

kabul, değiştirilerek kabul veyareddi,
**7.**Yönetim Kurulu Üyelerininve üst düzey yöneticilerinücretlendirme esasları hakkındagenel Kurulda ortaklara bilgisunulması
8. Türk Ticaret Kanunu veSermaye Piyasası Kuruludüzenlemeleri gereğinceYönetim Kurulu tarafındanyapılan Bağımsız Denetimfirması seçiminin onaylanması
9. Yönetim Kurulu Üyelerininyıllık brüt ücretlerininbelirlenmesi
10. Sermaye Piyasası KuruluSeri IV No:52 sayılı Tebliğin 4.ve 5. maddeleri uyarınca ilişkilitaraflarla yürütülen işlemler vedeğerleme yükümlülüğühakkında ortaklara bilgisunulması,
11. 2021 ve izleyen yıllarailişkin kar dağıtım politikasınınortakların bilgisine sunulması,
**12.**Sermaye Piyasası Kurulu’nunII-17.1sayılı Kurumsal YönetimTebliği'nin 12.4 Maddesi uyarıncailişkili taraflara verilen teminat,rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgiliortaklara bilgi sunulması
**13.**Sermaye Piyasası Kurulu’nun06.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13731 sayılı yazıları veTicaret Bakanlığı’nın 22.01.2021tarihveE-50035491-431.02-00060839989 sayılı yazıları ilegerekli izinlerin verildiği aşağıdakiesas sözleşmenin 6. Maddesinindeğişikliğinin Genel Kurul’un tetkikve onayına sunulması,
**14.**Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1sayılı Kurumsal YönetimTebliği'nin 1.3.10 Maddesiuyarınca hazırlanmış olan Bağış veYardım Politikası’ nın ortaklarınbilgisine ve onayına sunulması
**15.**Yıl içinde yapılan yardım vebağışların ortakların bilgisinesunulması, ve 2020 yılındayapılacak bağışlar için üst sınırbelirlenmesi,
**16.**Sermaye Piyasası Kurulutarafından yayımlanan KurumsalYönetim İlkelerinin Belirlenmesineve uygulanmasına ilişkin Tebliğin

1.3.7. maddesi ile TTK’ nun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, 17. Dilekler ve kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

• (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.