DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jul 18, 2025

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Derlüks Yatırım Holding A.Ş., Ana Sözleşmesinin 3.maddesindeki amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak , oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Şirketin, başlıca mevcut yatırımları giyim eşyaları üretimi ve pazarlaması, gıda ve gıda dışı tüketim malları dağıtım ve pazarlaması, yenilebilir enerji sektörlerini içerecek şekilde çeşitlendirilmiştir.

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
CEMAL GÜZELCİ					06.02.2019		Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Soho Giyim ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı		41.57
VOLKAN TANERİ		Male	Vice Chairman of the Board	Manager	06.02.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member		Not Considered	No
OSMAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Manager	17.05.2021	Non-Executive	Yoktur.	Sompo Sigorta Genel Sekreter	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ERHAN ASLANER		Male	Member of the Board	Lawyer	30.07.2021	Non-Executive	Hukuki Danışman	Serbest Avukat, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi	No			Dependent Member		Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ÖZGÜR ÇINAR		Male	Member of the Board	Lawyer	27.02.2025	Non-Executive	Yoktur	Serbest Avukat	No			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396764	Considered	No	Denetim Komitesi- Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi