DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 10, 2024

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-	Registered	1	TRY	197281323	TRY	100	Yoktur	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
CEMAL GÜZELCİ		Male	Chairman of the Board and Executive Director	Manager	06.02.2019	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Soho Giyim ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı		43.03		Dependent Member			No
VOLKAN TANERİ		Male	Vice Chairman of the Board	Manager	06.02.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member		Not Considered	No
TUNCAY ERÖZMEN		Male	Member of the Board	Manager	25.04.2019	Non-Executive	Yoktur.	Yoktur.	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822821	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OSMAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Manager	17.05.2021	Non-Executive	Yoktur.	Sompo Sigorta Genel Sekreter	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936602	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ERHAN ASLANER		Male	Member of the Board	Lawyer	30.07.2021	Non-Executive	Hukuki Danışman	Serbest Avukat, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi	No			Dependent Member		Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
CEMAL GÜZELCİ	Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye-Genel Müdür	Manager	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Soho Giyim ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı
VOLKAN TANERİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Manager	Yönetim Kurulu Üyesi	Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi
TUNCAY ERÖZMEN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Manager	Yoktur.	Yoktur.
OSMAN YILMAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Manager	Yoktur.	Sompo Sigorta Genel Sekreter
ERHAN ASLANER	Yönetim Kurulu Üyesi	Lawyer	Hukuki Danışman	Serbest Avukat, Vizyon Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi