AGM Information • Mar 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
27.02.2025
Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2025 Salı günü, saat 14:00'de, aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde yapılacaktır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 (bir) hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.
Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden 1 (bir) gün evvel saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin, Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
TTK'nun, 1527. Maddesinin, 4. Fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli ''elektronik imzaya'' sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de ''güvenli elektronik imzaya'' sahip olmaları zorunludur. TTK'nun 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (II-30.1) ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurulda ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.derluks.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları arz olunur.
Saygılarımızla,
Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci
| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|---|---|
| MADDE 6 – | MADDE 6 – |
| SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, | SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, |
| DEVRİ | DEVRİ |
| Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.4123 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2019 tarih ve 17/355 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beş |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya |
milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür. |
| bölünmüştür. | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye | tavanı izni 2025-2029 |
| tavanı izni 2023-2027 | yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 |
| yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 | yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına |
| yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına | ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan |
| ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan | tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak |
| tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak | suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir |
| suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir | süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin |
| süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin | alınmaması |
| alınmaması | durumunda |
| durumunda | yönetim |
| yönetim | kurulu |
| kurulu | kararı |
| kararı | ile |
| ile | sermaye artırımı yapılamaz. |
| sermaye artırımı yapılamaz. | Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk | Lirası) |
| Lirası) | değerinde |
| değerinde | 197.281.323 |
| 197.281.323 | (Yüzdoksanyedimilyonikiyüzseksenbirbinüçyüzyirmiüç) |
| (Yüzdoksanyedimilyonikiyüzseksenbirbinüçyüzyirmiüç) | adet |
| adet | paya |
| paya | ayrılmış |
| ayrılmış | toplam |
| toplam | 197.281.323 |
| 197.281.323 | TL |
| TL | (Yüzdoksanyedimilyonikiyüzseksenbirbinüçyüzyirmiüç |
| (Yüzdoksanyedimilyonikiyüzseksenbirbinüçyüzyirmiüç | Türk Lirası) değerinde olup, muvazaadan ari şekilde |
| Türk Lirası) değerinde olup, muvazaadan ari şekilde | tamamen ödenmiştir. |
| tamamen ödenmiştir. | Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay |
| Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay | sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi |
| sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi | bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları |
| bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları | çerçevesinde kayden izlenir. |
| çerçevesinde kayden izlenir. | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve | Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde |
| Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir. |
artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir. |
Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirket'inin 25/03/2025 tarihinde, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak, No:11 34020 Zeytinburnu-İstanbul adresinde, saat 14:00'de yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, yine aşağıda detaylı olarak tanıtılan…………………………………………………………………………………………….........'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (1);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek (şık daire içine alınır) temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (2) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve yoklama | |||
| 2. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi, |
|||
| 3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, |
|||
| 4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, |
|||
| 5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, |
|||
| 6. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması, |
|||
| 7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
|||
| 8. Yönetim Kurulunun, 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması, |
|||
| 9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti, |
|||
| 10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması, |
| 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması, 12. 2024 yılı sürdürebilirlik Denetçisi seçimi, 13. Esas Sözleşme'nin 6'ıncı maddesinde |
||
|---|---|---|
| yapılması planlanan değişikliklerin onaylanması, 14 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ilgili ortaklara bilgi verilmesi, |
||
| 15. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. |
||
| 16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
||
| 17. Dilekler ve kapanış, |
(2) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(3) Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
3. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
Adet-Nominal değeri:
Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
b. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVAN (1):…………………………………………………………………………………… TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:………………………………………………………………… |
|---|
| Adresi:……………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
………
İMZASI
(1) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.