DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 10, 2025

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN YÖNETİM KURULUNDAN DAVET

10.06.2025

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2025 tarihinde saat 14:00'de toplanmış, ancak azınlık pay sahiplerinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talepleri üzerine toplantı ertelenmiştir. Şirketimizin azınlık pay sahiplerinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talepleri üzerine ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03/07/2025 Perşembe günü, saat 14:00'de, aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 (bir) hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden 1 (bir) gün evvel saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin, Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nun, 1527. Maddesinin, 4. Fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli ''elektronik imzaya'' sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de ''güvenli elektronik imzaya'' sahip olmaları zorunludur. TTK'nun 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (II-30.1) ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurulda ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.derluks.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları arz olunur.

Saygılarımızla,

Derlüks Yatırım Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

03/07/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve yoklama
• 1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
• 1. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
• 1. Yönetim Kurulunun, 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
• 1. 2024 yılı Sürdürebilirlik Denetçisi Seçimi,
• 1. Esas Sözleşme'nin 6'ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin onaylanması,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
• 1. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
• 1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 6 –	MADDE 6 –
SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ,	SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ,
DEVRİ	DEVRİ
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.4123 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2019 tarih ve 17/355 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beş
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya	milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.
bölünmüştür.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye	tavanı izni 2025-2029
tavanı izni 2023-2027	yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027	yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına	ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan
ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan	tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak	suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir
suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir	süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin	alınmaması
alınmaması	durumunda
durumunda	yönetim
yönetim	kurulu
kurulu	kararı
kararı	ile
ile	sermaye artırımı yapılamaz.
sermaye artırımı yapılamaz.	Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk
Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk	Lirası)
Lirası)	değerinde
değerinde	197.281.323
197.281.323	(Yüzdoksanyedimilyonikiyüzseksenbirbinüçyüzyirmiüç)
(Yüzdoksanyedimilyonikiyüzseksenbirbinüçyüzyirmiüç)	adet
adet	paya
paya	ayrılmış
ayrılmış	toplam
toplam	197.281.323
197.281.323	TL
TL	(Yüzdoksanyedimilyonikiyüzseksenbirbinüçyüzyirmiüç
(Yüzdoksanyedimilyonikiyüzseksenbirbinüçyüzyirmiüç	Türk Lirası) değerinde olup, muvazaadan ari şekilde
Türk Lirası) değerinde olup, muvazaadan ari şekilde	tamamen ödenmiştir.
tamamen ödenmiştir.	Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay
Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay	sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi
sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi	bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları
bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları	çerçevesinde kayden izlenir.
çerçevesinde kayden izlenir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve	Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde	artırılabilir veya azaltılabilir.
artırılabilir veya azaltılabilir.	Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine	uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye
uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye	tavanına
tavanına	kadar
kadar	yeni
yeni	pay
pay	ihraç
ihraç	ederek
ederek	çıkarılmış
çıkarılmış	sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma
sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma	hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer
hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer	altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.	Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri	arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir.	iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir.

VEKALETNAME Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirket'inin 03/07/2025 tarihinde, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak, No:11 34020 Zeytinburnu-İstanbul adresinde, saat 14:00'de yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, yine aşağıda detaylı olarak tanıtılan…………………………………………………………………………………………….........'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (1);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

• TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
• (1) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek (şık daire içine alınır) temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (2)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve yoklama
2. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulunun, 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması, 12. 2024 yılı sürdürebilirlik Denetçisi seçimi, 13. Esas Sözleşme'nin 6'ıncı maddesinde
yapılması planlanan değişikliklerin onaylanması, 14 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış,

(2) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR (3):

(3) Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

3. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

a. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

1. Adet-Nominal değeri:

2. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

b. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVAN (1):…………………………………………………………………………………… TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:…………………………………………………………………
Adresi:………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………

İMZASI

(1) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.