DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2024

Summary Info	Şirketimizin 26.07.2024 Tarihinde Yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	12.06.2024
General Assembly Date	26.07.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11

Agenda Items

1 - Açılış ve yoklama.

2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulunun, 2023 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.

8 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi.

12 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilekler ve öneriler

15 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 12 Haziran 2024 tarihinde yapılan toplantısında, 2023 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Temmuz 2024 Cuma saat 14:00'de yukarıda yer alan Gündem Maddelerini görüşmek üzere, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,