DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

덕우전자/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제32기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 김도형 신규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형	1977-02	3	신규선임	- 고려대학교 산업공학과 - UIUC MBA - LG CNS - LG Display - (주)금성정공 대표이사	(주)금성정공 대표이사