Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 26, 2021

第四届监事会第十一次会议决议公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-54

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 一次会议于 2021 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《 2021 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2021 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报

告》

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第四届监事会第十一次会议决议公告

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经审核，监事会认为：2021 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国 证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二一年八月二十七日

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