Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

关于公司董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-51

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于公司董事会秘书兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 26 日收到公司董事会秘书兼副总经理何霞女士提交的书面辞职报告。何霞 女士因个人原因，请求辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。何霞女士辞职后， 将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，何霞女士直接持有公司股份 94,500 股，占公司总股本的比 例 0.0142%。辞职后，何霞女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

何霞女士自 2017 年 6 月担任公司董事会秘书以来认真勤勉履职，在董事会 领导下先后主导、执行了公司股权激励、可转债的发行等重大项目。同时，何霞 女士协助董事会在公司规范治理方面做出了优异成绩，任职期间，公司信息披露 连续 3 年获得“A”级评级。公司及董事会对何霞女士在任职期间为公司所作的贡 献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，何霞女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董 事长汝继勇先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书 聘任工作。

汝继勇先生的联系方式如下：

电话/传真：0512-63537615 联系邮箱：der@der.com.cn

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关于公司董事会秘书兼副总经理辞职的公告

联系地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼 特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

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