Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 2, 2017

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-30

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第四十二次会议决议，公司定于2017 年5 月18 日（星期四）召开公司2017 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议开始时间：2017年5月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2017年5月17日－2017年5月18日，其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5月17日下午15:00－5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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6、会议的股权登记日：2017年5月11日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2017年5月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不 必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来 科技控股集团股份有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举汝继勇先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.02 选举姚红鹏先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.03 选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.04 选举史旭东先生为公司第三届董事会非独立董事

2、《关于换届选举独立董事的议案》

• 2.01 选举张颂勋先生为公司第三届董事会独立董事

• 2.02 选举赵彬先生为公司第三届董事会独立董事

• 2.03 选举盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举张芸先生为公司第三届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案表决采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举非独立董事、 独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者 股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

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关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。公司第三届监事会将由3 名监事组成，经本次股东大会选举产 生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届 监事会。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规则的要求，本次会议 审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东。

上述议案的详细内容刊登于2017 年5 月3 日公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《第二届董事会第四十 二会议决议公告》（公告编号：2017-28）、《第二届监事会第二十八次会议决 议公告》（公告编号：2017-29）。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举汝继勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚红鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举史旭东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张颂勋先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举赵彬先生为公司第三届董事会独立董事	√

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2.03	选举盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张芸先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户 卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证 券账户卡进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2017年5月17日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确 认），不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月17日（星期三）上午9:00－11:00，下午13:00－17:00。 3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来 科技控股集团股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会” 字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

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1、联系方式：

联系人：汝继勇

电话：0512-63537615 传真：0512-63537615

• 地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499 号德尔广场3 号楼 邮政编码：215228

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场，以便签到入场。

七、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决

议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362631；

• 2、投票简称：德尔投票；

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年5 月18 日的交易时间，即 9:30－11:30 和 13:00－ 15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月17 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2017 年5 月18 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔未来科技控股集 团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （4）人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数股×4）
1.01	选举汝继勇先生为公司第三届董事会 非独立董事	√
1.02	选举姚红鹏先生为公司第三届董事会 非独立董事	√
1.03	选举张立新先生为公司第三届董事会 非独立董事	√
1.04	选举史旭东先生为公司第三届董事会 非独立董事	√
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数股×3）
2.01	选举张颂勋先生为公司第三届董事会 独立董事	√
2.02	选举赵彬先生为公司第三届董事会 独立董事	√
2.03	选举盛绪芯女士为公司第三届董事会 独立董事	√

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关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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		关于召开20	17 年第二次临时股东大会的通知
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 （2）人	累积投票制（所拥有的表 决票数=股东所代表的有 表决权的股份总数股×2）
3.01	选举张芸先生为公司第三届监事会 非职工代表监事	√
3.02	选举朱斌先生为公司第三届监事会 非职工代表监事	√

• 注： 1、提案1-3 实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事4 名，独立董事3 名，监事2 名,实行分开投票。股 东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否 则该票作废。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字/盖章：

签署日期： 年 月 日

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