Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 23, 2016

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-152

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德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

相关情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、相关情况简述

2016 年11 月23 日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公 司”）接到投资者咨询，在东吴证券交易软件上涉及关于公司的相关信息，具体 情况如下：1）2016 年拟非公开发行股份数量：44365572 股；发行价格不低于： 22.54 元/股；预计募集资金：1000000000 元；方案进度：停止实施，发行对象： 不超过10 名特定投资者。2）2016 年拟非公开发行股份数量：51305603 股；发 行价格：21.28 元/股；预计募集资金：1091783400 元；方案进度：停止实施， 发行对象：苏州德继企业管理中心（有限合伙）、钱晓颖、国金鼎兴资本管理有 限公司、苏州元海企业管理中心（有限合伙）、中亿金通贸易（北京）有限公司、 杭州中财生生资本有限公司、珠海市久丰投资中心（有限合伙）、张红枫、严骏、 张爱英、徐民。

二、相关情况说明

公司在获悉上述信息后十分重视，本着保护上市公司及广大投资者的利益， 对相关情况进行了认真核实，现将相关情况说明如下：

2016 年8 月31 日公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公 告编号：2016-125）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号： 2016-123）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 等相关文件。2016 年9 月9 日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未

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来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可） 【2016】第82 号）（以下简称“问询函”）。公司及中介机构已就问询函所涉 问题进行了回复，并对重组预案进行了相应的补充、修订和完善。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证 券简称：德尔未来，证券代码：002631）于2016 年9 月19 日（星期一）开市起 复牌。

目前公司正会同财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构进行尽职调查， 待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会召集股东 大会审议本次交易的相关事项。

三、其他事项说明及风险提示

1、对于所述内容与公司目前事实不符，公司已联系东吴证券，要求其就上 述不实信息进行改正澄清，并要求其致歉。同时公司将保留根据相关信息的影响 带来的经济损失程度采用法律手段的权利，以维护公司利益及广大投资者利益。 2 、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的 信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

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