Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 18, 2016

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-137

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票自2016 年9 月19 日（星期一）开市起复牌。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 公司股票（股票简称：德尔未来，股票代码：002631）自 2016 年 6 月 29 日（星 期三）开市起停牌。经确认上述筹划事项为拟发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金，构成重大资产重组。2016 年 7 月 27 日，公司发布了《关于筹划重 大资产重组暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-103），公司股票自 2016 年 7 月 27 日开市起继续停牌。

公司分别于 2016 年 7 月 29 日、2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 12 日、2016 年 8 月 19 日、2016 年 8 月 23 日、2016 年 8 月 29 日、2016 年 8 月 31 日、2016 年 9 月 7 日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公 告编号：2016-105）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编 号：2016-107）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号： 2016-112）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-114）、 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-115）、《关 于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-122）、 《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公 司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-124）、《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2016-128）。

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停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次资产重组工作，并 根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。

2016 年 8 月 31 日公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》、 《第二届监事会第二十一次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。上述公告及披露文件具体内容详见 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2016 年 9 月 9 日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未来科技控 股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】 第 82 号）（以下简称“问询函”）。截至本公告日，公司及中介机构已就问询 函所涉问题进行了回复，并对重组预案进行了相应的补充、修订和完善。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券简称：德尔未来，证券代码：002631）将于 2016 年 9 月 19 日（星期一） 开市起复牌。

本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员 会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定 的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬 请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日

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