Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 6, 2016

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-128

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经公司申请，公司股票（股票简称：德尔未来，股票代码：002631）自2016 年 6 月29 日（星期三)开市起停牌。

2016 年7 月27 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》 （公告编号：2016-103），确认本次筹划事项为拟发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项，构成重大资产重组。公司分别于2016 年7 月29 日、2016 年8 月5 日、2016 年8 月12 日、2016 年8 月19 日、2016 年8 月23 日、2016 年8 月29 日、2016 年8 月31 日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满 申请继续停牌公告》（公告编号：2016-105）、《关于筹划发行股份购买资产的 停牌进展公告》（公告编号：2016-107）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌 进展公告》（公告编号：2016-112）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展 公告》（公告编号：2016-114）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 （公告编号：2016-115）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌 公告》（公告编号：2016-122）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-124）。

2016 年8 月31 日公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公 告编号：2016-125）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号： 2016-123）、 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 等相关文件。上述公告及披露文件具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况

2016 年8 月30 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了关 于公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州德继企业管理中心（有限合伙）、 钱晓颖、苏州元海企业管理中心（有限合伙）、中亿金通贸易（北京）有限公司、 珠海市久丰投资中心（有限合伙）、国金鼎兴资本管理有限公司、杭州中财生生 资本有限公司、张红枫、严骏、张爱英、徐民、伊犁苏新投资基金合伙企业（有 限合伙）、张思夏、南京道丰投资管理中心（普通合伙）合计持有的河南义腾新 能源科技有限公司85.38%股权，并向不超过10 名其他特定投资者发行股份募集 配套资金等与本次发行股份购买资产相关的议案，并依据相关规定在中国证监会 指定相关媒体刊登了公告。

根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有 关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通 车业务指引（2015 年修订）》等的规定，公司在直通披露重组预案后，深圳证 券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。公司股票自2016 年8 月31 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10 个交易日，公司将在取得深圳 证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。

二、风险提示

鉴于该事项仍有不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股 票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告，直至相关事项 确定并披露有关公告后复牌。

公司筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存在不确 定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

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德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月七日

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