Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 30, 2016

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-124

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经公司申请，公司股票（股票简称：德尔未来，股票代码：002631）自2016 年 6 月29 日（星期三)开市起停牌。

2016 年7 月27 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》 （公告编号：2016-103），确认本次筹划事项为拟发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项，构成重大资产重组。公司分别于2016 年7 月29 日、2016 年8 月5 日、2016 年8 月12 日、2016 年8 月19 日、2016 年8 月23 日、2016 年8 月29 日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》 （公告编号：2016-105）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公 告编号：2016-107）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编 号：2016-112）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号： 2016-114）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号： 2016-115）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告 编号：2016-122）。

2016 年8 月30 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了关 于公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州德继企业管理中心（有限合伙）、 钱晓颖、苏州元海企业管理中心（有限合伙）、中亿金通贸易（北京）有限公司、 珠海市久丰投资中心（有限合伙）、国金鼎兴资本管理有限公司、杭州中财生生 资本有限公司、张红枫、严骏、张爱英、徐民、伊犁苏新投资基金合伙企业（有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

限合伙）、张思夏、南京道丰投资管理中心（普通合伙）合计持有的河南义腾新 能源科技有限公司 85.38%股权，并向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集 配套资金等与本次发行股份购买资产相关的议案，并依据相关规定在中国证监会 指定相关媒体刊登了公告。

根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有 关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通 车业务指引（2015 年修订）》等的规定，公司在直通披露重组预案后，深圳证 券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。公司股票自2016 年8 月31 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10 个交易日，公司将在取得深圳 证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审 议通过并报中国证券监督管理委员会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、 深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

==> picture [337 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -