Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 30, 2016

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买苏州德继企业管理中心（有限合伙）、钱晓颖、苏州元海 企业管理中心（有限合伙）、中亿金通贸易（北京）有限公司、珠海市久丰投资 中心（有限合伙）、国金鼎兴资本管理有限公司、杭州中财生生资本有限公司、 张红枫、严骏、张爱英、徐民、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）、张思 夏、南京道丰投资管理中心（普通合伙）合计持有的河南义腾新能源科技有限公 司 85.38%股权，并募集配套资金，配套资金总额不超过 100,000 万元（上述发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金，以下简称“本次交易”）。本次交易 完成之后，公司将持有河南义腾新能源科技有限公司 100%的股权。2016 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了与本次交易相关的 议案。本次交易尚需在交易标的资产的审计、评估工作完成后，召开董事会审议 通过本次交易的相关议案、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否 取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第 五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案 调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日

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