Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 4, 2016

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-108

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申 请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因 筹划重大事项于2016 年6 月29 日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-86）,公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于2016 年6 月29 日（星期三）上午开市起停牌。

2016 年7 月2 日，公司发布了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金申请材料并进行重大调整的公告》（公告编号：2016-88），确认 本次停牌筹划的重大事项为拟不再收购镇江博昊科技有限公司70%股权(以下简 称“博昊科技”)，并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。股 票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5 个交易日发布一次进展公告，公 司分别于2016 年6 月29 日、2016 年7 月6 日、2016 年7 月13 日、2016 年7 月20 日、2016 年7 月27 日、2016 年7 月29 日披露了《重大事项停牌公告》（公 告编号：2016-86）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请材料并进行重大调整的停牌进展公告》（公告编号：2016-89）、《关于撤 回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重 大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-92）、《关于撤回发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展 公告》（公告编号：2016-95）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号： 2016-102）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料

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并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-106）。

公司就不再收购博昊科技70%股权已与博昊科技主要股东达成意向，正式协 议正在协商确认中，待最终签订后将履行相应决策程序。

公司确认本次重大调整后的交易为发行股份及支付现金购买厦门烯成石墨 烯科技有限公司（以下简称“标的公司”）79.66%股权。由于本次重大调整需要 重新锁定发股价格，与原方案相比发股价格发生较大波动，影响了公司与交易对 方就《发行股份及支付现金购买资产的协议》的协商进度。

截至本公告日，公司与交易对方就标的公司估值、交易对价、盈利承诺等相 关条款正在协商。标的公司目前已经完成审计工作，但评估工作正在推进当中， 尚未取得预估值。公司正积极商讨、论证本次购买资产的具体方案。有关事项存 在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证 券简称：德尔未来，证券代码：002631）自2016 年8 月5 日（星期五）上午开 市起继续停牌。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公 司股票复牌。

公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信 息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

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