Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 28, 2016

关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-105

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经公司申请，公司股票（股票简称：德尔未来，股票代码：002631）自2016 年 6 月29 日（星期三)开市起停牌。

2016 年7 月27 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》 （公告编号：2016-103），确认本次筹划事项为拟发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项，构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2016 年7 月27 日开市起继续停牌。

本次筹划发行股份及支付现金购买朱继中等持有的河南义腾新能源科技有 限公司85.3846%股权，该标的资产属于新能源新材料行业，本次筹划的重大事 项为向上市公司控股股东之外的第三方发行股份购买资产，并无涉及关联交易。 截至本公告日，公司正会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构， 有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评 估等各项工作。发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中，公司与交易对方关 于收购协议主要条款仍需进一步探讨。由于本次发行股份购买资产相关工作尚未 完成，公司无法在2016 年7 月29 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组》的重大资产重组预案(或报告 书)。

因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大 影响，根据深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的相关规定，经向交易所申 请，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）自2016 年7 月29

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关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告

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日（星期五）上午开市起继续停牌。

公司承诺争取累计停牌时间不超过两个月，即承诺争取在2016 年8 月29 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司重大 资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。

如公司未能在上述延期期限内披露本次重大资产重组预案(或报告书)，公司 将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未 提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016 年8 月29 日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大 资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披 露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重 大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复 交易。

一、公司股票停牌前一交易日（2016 年6 月28 日）全体前10 名股东持股 情况（总股本649,848,000 股）

序 号	股东名称	股份种类	持股数量（股）	占总股本 比例（%）
1	德尔集团有限公司	人民币普通股	356,831,040	54.91
2	王沫	人民币普通股	61,596,230	9.48
3	中国建设银行股份有限公司 －易方达新丝路灵活配置混 合型证券投资基金	人民币普通股	5,442,955	0.84
4	兴业银行股份有限公司－工 银瑞信新材料新能源行业股 票型证券投资基金	人民币普通股	4,499,943	0.69
5	交通银行股份有限公司－工 银瑞信主题策略混合型证券 投资基金	人民币普通股	2,599,987	0.40
6	中国工商银行股份有限公司 －建信优选成长混合型证券 投资基金	人民币普通股	2,425,348	0.37
7	群益证券投资信托股份有限 公司－客户资金	人民币普通股	2,291,000	0.35
8	交通银行股份有限公司－博 时新兴成长混合型证券投资 基金	人民币普通股	2,000,000	0.31
9	易方达基金公司－农行－中	人民币普通股	1,938,287	0.30

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	国农业银行离退休人员福利 负债
10	国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	人民币普通股	1,711,943	0.26

二、公司股票停牌前一交易日（2016 年6 月28 日）无限售条件前10 名股 东持股情况（无限售条件股本286,247,835 股）

序 号	股东名称	股份种类	持股数量（股）	占无限售 条件股本 比例（%）
1	王沫	人民币普通股	61,596,230	21.52
2	中国建设银行股份有限公司 －易方达新丝路灵活配置混 合型证券投资基金	人民币普通股	5,442,955	1.90
3	兴业银行股份有限公司－工 银瑞信新材料新能源行业股 票型证券投资基金	人民币普通股	4,499,943	1.57
4	交通银行股份有限公司－工 银瑞信主题策略混合型证券 投资基金	人民币普通股	2,599,987	0.91
5	中国工商银行股份有限公司 －建信优选成长混合型证券 投资基金	人民币普通股	2,425,348	0.85
6	群益证券投资信托股份有限 公司－客户资金	人民币普通股	2,291,000	0.80
7	交通银行股份有限公司－博 时新兴成长混合型证券投资 基金	人民币普通股	2,000,000	0.70
8	易方达基金公司－农行－中 国农业银行离退休人员福利 负债	人民币普通股	1,938,287	0.68
9	国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	人民币普通股	1,711,943	0.60
10	朱巧林	人民币普通股	1,700,000	0.59

公司股票停牌期间公司将结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开 董事会审议，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息 为准。

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关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告

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本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

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