Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 18, 2016

关于签订投资协议的公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-50

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于签订投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署概况

为了更好地发挥吴江高新区的资源和区域优势，促进吴江高新区经济发展， 近日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方一”）、 公司参股子公司河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”或“乙 方二”）和公司参股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨 烯”或“乙方三”）（上述三方合称“乙方”）与江苏吴江高新技术产业园区管 理委员会（以下简称“吴江高新区”或“甲方”）各方经过自愿、充分、友好协 商，本着平等、互惠互利的原则签订了《投资协议书》，即乙方在吴江高新区投 资建设年产 2.4 亿平方米锂电池基膜、陶瓷涂层线项目。

二、协议双方基本情况

1、德尔未来科技控股集团股份有限公司

住所：江苏省吴江市七都镇人民东路 注册资本：64,937.4 万元人民币 法定代表人：汝继勇 成立日期：2004 年12 月02 日

经营范围：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、 定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新能源、新材料的研发、生产和销售， 包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等；互联网信息技术、 智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管

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关于签订投资协议的公告

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理及投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。

2、河南义腾新能源科技有限公司

住所：义马市千秋路西段

注册资本：9,750 万元

法定代表人：朱继中

成立日期：2010 年 8 月 18 日

经营范围：锂离子电池、隔膜、正极材料的研发、生产、销售；机电设备进

出口业务、锂电池及锂电池材料进出口业务（需国家专项审批的凭许可证经营）。 公司持有义腾新能源14.6154%股权。

• 3、厦门烯成石墨烯科技有限公司

住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼南楼S301C 室

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：刘长江 成立日期：2012 年9 月28 日

经营范围：新材料技术推广服务；其他机械设备及电子产品批发；信息技术

咨询服务。

公司已持有烯成石墨烯20.3401%股权。

4、江苏吴江高新技术产业园区管理委员会

地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099 号

三、协议的主要内容

甲方：江苏吴江高新技术产业园区管理委员会

乙方：（包括乙方一、乙方二和乙方三）

乙方一：德尔未来科技控股集团股份有限公司 乙方二：河南义腾新能源科技有限公司

乙方三：厦门烯成石墨烯科技有限公司

（一）项目概况

乙方拟在吴江高新区共计投资建设 20 条生产线、年产 2.4 亿平方米锂电池

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关于签订投资协议的公告

基膜，其中湿法基膜 1.2 亿平方米、干法基膜 1.2 亿平方米、单面涂覆陶瓷隔膜 1.2 亿平方米、双面涂覆陶瓷隔膜 1.2 亿平方米。乙方一控股，乙方二和乙方三 参股，由乙方一、乙方二、乙方三在盛泽设立项目公司，项目公司注册资本 1 亿元人民币，计划总投资 15 亿元人民币。

（二）甲方义务

• 1、提供 5 万平方米厂房给乙方项目公司使用；

• 2、在项目投资注册过程中给予协助；

• 3、在项目建设过程中给予全方位服务。

（三）乙方义务及承诺

• 1、乙方保证项目公司的经营活动符合《中华人民共和国公司法》等相关法

• 律法规的规定。

  • 2、乙方一承诺协调按时完成项目的总体建设及配套资金投入筹措。

  • 3、乙方二承诺将其自身拥有的相关技术、团队及客户资源与项目公司共享。

  • 4、乙方三承诺将其自有的石墨烯应用及新材料技术与项目公司共享。

• 5、项目正式投产后 3 年内达产，投产后第四年起每年销售额突破 8 亿元人

• 民币。

6、乙方承诺项目公司：①3 年内设备等固定资产投入不低于 6 亿元人民币； ②自开票之日起 5 年内销售额累计达到 30 亿元；③缴纳国地两税税收不少于 4.3 亿元。

在项目投资期间乙方有新能源、新材料等新项目落地，预计五年内达到在吴 江高新区的年度销售额突破 20 亿元。

（四）项目投资鼓励

为支持项目做强做大，甲方对乙方给予以下扶持奖励：

1.生产厂房免租：由甲方委托第三方代建 5 万平方米厂房（厂房长、宽、高 度规格按乙方项目实际需要，地面按乙方项目设备承重要求做好地面基础，其余 的水、电、气等相关配套设备符合项目落地要求）并向第三方租赁厂房后供乙方 使用，免租期 5 年(以租赁协议约定的免租期起租之日起计算)，5 年后乙方按照 市场价格向第三方公司租赁该厂房。厂房的使用、交付、租期等由甲乙各方与第

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三方签订三方租赁协议为准。

• 2.新兴产业奖励基金扶持：鉴于乙方投资项目对于吴江高新区产业转型升级

• 具有积极的示范及引导作用，甲方承诺给予乙方项目公司相关奖励和扶持。

四、协议对公司的影响

本次投资是公司实施新兴产业战略布局，对公司未来发展新能源新材料产业 具有积极意义和推动作用。随着新能源汽车的快速增长，储能电站建设的步伐加 快及移动通信基站储能电池的逐步推广，未来锂电池行业仍将呈现出高速增长的 态势。面对应用前景广阔，发展空间巨大的锂电池市场，根据公司战略布局发展 的需要，加大对锂电池及其材料领域投入，有利于抓住市场发展机遇，增加公司 新的利润增长点，提升公司在新能源领域的核心竞争力。

本次投资符合公司和全体股东的利益，对公司的正常生产经营不存在重大影 响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、《投资协议书》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

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