Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 7, 2016

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-45

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2016 年4 月8 日（星期五）开市起复牌。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 公司股票自2015 年11 月27 日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购 买资产，公司于2015 年12 月11 日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续 停牌的公告》，公司股票自2015 年12 月11 日开市起继续停牌。公司于2015 年 12 月17 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份 购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司2016 年2 月5 日召开的第二届董事会第二十一次会议和2016 年2 月25 日召开的2016 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事 项的议案》，同意公司股票自2016 年2 月26 日起继续停牌三个月。

公司分别于2015 年11 月27 日、12 月4 日、12 月11 日、12 月18 日、12 月25 日、2016 年1 月4 日、1 月8 日、1 月15 日、1 月22 日、1 月29 日、2 月5 日、2 月6 日、2 月19 日、2 月26 日、3 月4 日、3 月11 日、3 月18 日、3 月24 日、4 月2 日、4 月7 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重 大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续 停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 （编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：

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2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、 《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发 行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资 产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申 请继续停牌的公告》（编号：2016-09）、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金 购买资产事项的公告》（编号：2016-14）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产的停牌进展公告》（编号：2016-16）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-22）、《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产的停牌进展公告》（编号：2016-24）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产的停牌进展公告》（编号：2016-25）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 的停牌进展公告》（编号：2016-31）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（编号：2016-36）、 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（编 号：2016-40）、《关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复并继续停牌的公告》 （编号：2016-43）。

停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次资产重组工作，并 根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。 2016 年3 月24 日公司披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第 二届监事会第十七次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件。上述公告及披露文件具体内容详见 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2016 年4 月1 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关 于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需 行政许可）【2016】第25 号文件。收到函件后，公司立即协同公司本次聘请的独 立财务顾问、会计师、评估师、法律顾问等中介机构逐条对问询函进行了认真核 查和讨论，并于2016 年4 月7 日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公 司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）将于2016 年4 月8 日（星 期五）开市起复牌。

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本次资产重组尚需公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核 准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信 息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请 投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日

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