Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 1, 2016

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-40

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 停牌进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 公司股票自2015 年11 月27 日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购 买资产，公司于2015 年12 月11 日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续 停牌的公告》，公司股票自2015 年12 月11 日开市起继续停牌。公司于2015 年12 月17 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股 份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司2016 年2 月5 日召开的第二届董事会第二十一次会议和2016 年2 月25 日召开的2016 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资 产事项的议案》，同意公司股票自2016 年2 月26 日起继续停牌三个月。

公司分别于2015 年11 月27 日、12 月4 日、12 月11 日、12 月18 日、12 月25 日、2016 年1 月4 日、1 月8 日、1 月15 日、1 月22 日、1 月29 日、2 月5 日、2 月6 日、2 月19 日、2 月26 日、3 月4 日、3 月11 日、3 月18 日、3 月24 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》 （编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号： 2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-122）、《关于筹 划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、《关于筹划发行股 份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、《关于筹划发

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发行股份购 买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资产的 停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申 请继续停牌的公告》（编号：2016-09）、《关于继续停牌筹划发行股份及支付 现金购买资产事项的公告》（编号：2016-14）、《关于筹划发行股份及支付现 金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-16）、《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-22）、《关于筹划发行股 份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-24）、《关于筹划发行 股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-25）、《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-31）、《关于披露 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）暨公司股票继续停 牌的公告》（编号：2016-36）。

2016 年3 月24 日公司披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公 告编号：2016-32）、《第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-33）、 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相 关文件。上述公告及披露文件具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况

2016 年3 月23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容 请详见2016 年3 月24 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com） 刊登的内容。

根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有 关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通 车业务指引（2015 年修订）》等的规定，公司在直通披露重组方案后，深圳证 券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。公司股票自2016 年3 月24 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10 个交易日，公司将在取得深圳 证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

二、风险提示

鉴于该事项仍有不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股 票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告，直至相关事项 确定并披露有关公告后复牌。

公司筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存在不确 定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -