Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 23, 2016

一 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 般性风险提示公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-35

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

一般性风险提示公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份 购买资产事项于2015 年11 月27 日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015 年11 月27 日停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认筹划的相关事项 构成发行股份购买资产，并于2015 年12 月11 日在中国证监会指定信息披露网 站上发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，并继续停牌。

2016 年3 月23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司拟以发行股份及支付现金方式，购买江苏中亚玻璃纤维有限公司、镇江 新区昊星投资管理合伙企业（有限合伙）、黄若冰、宗健合计持有的镇江博昊科 技有限公司70%股权，购买蔡伟伟、宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）、 厦 门乾盈领金股权投资合伙企业、刘长江、王振中、杭州赛圣谷海大创业投资合伙 企业（有限合伙）、林行、浙江赛伯乐股权投资管理有限公司合计持有的厦门烯 成石墨烯科技有限公司79.66%股权，并向10 名其他特定对象发行股份募集配套 资金。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定 如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交 易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需公司股东大会审议批准以及中国证监会核准，能否取得上述核

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一 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 般性风险提示公告

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准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

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